会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次等各类会议[4] - 2024年1月12日召开第一次临时股东大会[17] - 2024年4月22日召开第十届董事会第四次会议[17] 人事变动 - 2024年选举宋扬为公司董事[17] - 2024年聘任杜汛为公司董事会秘书[17] - 2024年选举郭经纬等为独立董事[17] 其他事项 - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年不存在关联交易，前期公司债募资使用完毕[12] - 2024年编制内控报告，无内控重大缺陷[14]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家[2] 审计相关 - 2024年4月审议拟续聘会计师事务所议案，6月聘请立信为2024年度审计机构[3] - 2024年度审计费用94万元（含内控审计10万元），无或有收费项目[3] - 2024年度审计围绕重点展开，制定方案，开展现场审计，2025年4月出具报告[4] - 董事会认为立信按准则完成2024年度审计任务[5][6]

利润分配 - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[1] 制度与会议 - 2024年完成11项法人治理制度制定及修订[2] - 2024年召开3次股东大会、15次董事会[4] 人事变动 - 2024年1 - 10月有董事长、董秘等多项人事变动[5] 投资者交流 - 2024年通过平台与投资者交流117次，接听近两百次电话[6] 信息披露 - 2024年累计披露公告及文件108项[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[2]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》有关规定和要求，公司董 事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）的聘任及审计工作开展情况进行监督， 现将有关情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计与风险委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报 告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024年4月25日，第十届董事会审计与风险委员会召开2024 1 年定期会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并将 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （郭经纬） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经 2024 年 6 月 12 日公司召开的 2023 年度股东大会当选公司 独立董事。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。作为公 司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 在履职期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 9 次，战略与投 资委员会 0 ...

业绩数据 - 2024年4月成功注册8.25亿元中期票据，完成第一期5亿元中票发行[36] - 2024年商业运营减租总面积超25,000平方米，年度累计减租金额近120万元[82] - 2024年已完成27家社康改造，建筑面积约20,085.28平方米，总投资10,266万元；2025年计划改造14家社康，总面积13,966.35平方米，匡算总投资12,929万元[86] - 荔山小学工程总用地面积12,999.96平方米，拟新建36班小学，总建筑面积33,671平方米，总投资28,007万元[90] - 同乐公园地下社会停车场占地约3,860平方米，停车位约384个，总投资15,296.63万元[92] - 2024年百校焕新工程II标段开工26所学校[94] - 南京铭著项目吸纳客户153组，销售金额达4.8亿元；惠州项目签约238套，金额1.34亿元[106] - 2024年推动停滞超10年的贵州公司税务登记注销工作完成，节税400余万元[36][106] 用户数据 - 公司目前有和寓、华舍公寓两个品牌共5个企业公寓项目[34] - 已成功拓展并运营5个企业公寓项目，总运营面积达6.2万㎡，提供近5000张床位[58] - 公寓主要面向20 - 45岁人群，占比40%以上，月收入3000 - 8000元/月的群体[62] 未来展望 - 未来聚焦“三大工程”攻坚，构建“数字建造 + 绿色低碳”双轮驱动体系[21] - 未来创新“城市服务商”商业模式，推动保障性住房建设与产业空间提质增效深度融合[21] - 未来完善碳中和实施路径与绿色金融协同机制，争创国家级ESG治理示范企业[21] - 争取3年内形成覆盖深圳核心产业区的公寓网络，服务1万 + 常住人口[58] 新产品和新技术研发 - 2024年构建“商品房 + 保障房 + 长租房”产品矩阵，形成“三个一”标准化体系[16] - 2024年将AI技术融入设计研发全链条，缩短精装设计周期，提升装配式构件生产效率[16] 市场扩张和并购 - 2019年进入代建领域，累计承接深圳代建项目22个[34] - 罗湖区螺岭村项目自启动意愿征集不到3个月，同意改造率超90%[69][106] - 宝安区福海街道和平旧村项目是深圳首个意愿征集同意改造率超三分之二标准线的项目[71] - 光明区羌下村项目正式开启前期基础信息核查工作[71] 其他新策略 - 2024年架构重组释放组织活力，强化安全管理能力，提升城市服务水平[16] - 确认26个重要性议题作为ESG管理工作优先领域[53] - 公司建立“领导、执行、监督”三位一体内控组织管理机制[137] - 公司建立“公司党委—公司纪委—所属企业”的反腐败管理架构[147] - 公司举报投诉渠道为电话和邮箱举报，纪检监察室对问题线索集中统一管理[154] 公司基本信息 - 公司成立于1989年，1992年在深交所上市，股票代码000006[24] - 公司曾连续13年入选“深圳百强企业”，连续10年获深交所信息披露考核最高A级评级[24] - 公司获得150多项各类荣誉称号，如“中国房地产百强”等[24] - 公司获得纳税信用“5连A” [46] - 公司位列东莞市清溪镇纳税总额前20名、主营业务收入前20名[46] 公司业务布局 - 业务架构布局为地产开发、城中村改造、商业运营（企业公寓）、代建以及城市服务五大领域[32] - 项目分布在深圳、广州、惠阳、长沙、西安、天津、南宁、南京[33] 公司党建与管理 - 党委会会议次数46次[107] - 参加专题研讨班人数为98人[111] - 下属党组织开展学习培训场次为71场，参加学习培训人次为1127人[116] - 开展学习场次为85场，现有党员人数为162人[122] - 召开股东大会次数为3次[129] - 董事会人数为9人，召开董事会次数为15次[131] - 监事会人数为3人，召开监事会次数为3次[132] - 党委理论学习中心组学习4次[112] - 第一议题开展46次[117] - 党支部数量为11个[114] 公司员工情况 - 公司员工总人数为419人，女性员工占比35.8%，本科及以上员工人数占比88.5%[162] - 2024年员工培训场次57次（线上23次，线下34次），总人次467人次，覆盖率100%，支出9万元，总时长6268小时[172][175] - 2024年公司帮助困难职工9人，帮扶投入总计2.5万元[177] - 2024年公司召开2次职工代表大会[180] - 接受反商业贿赂及反贪污培训人数为419人，培训人均时长为3小时[151] - 接受反商业贿赂及反贪污培训人数占比达100%[157] 公司安全与风险 - 2024年应急演练次数24次[188] - 2024年安全培训总时长40小时，覆盖率100%，总次数6次[193] - 公司领导带队检查9个项目，发现隐患71项[194] - 报告期内公司未发生重大风险事件[142] - 报告期内公司未发生重大违法违规事件[144] - 报告期内公司或员工没有涉及法院审结的贪污诉讼案件[150] - 报告期内公司未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚[156]

担保额度 - 2025年拟为子公司提供12亿担保额度，70%以上和以下子公司各6亿[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度合计27.91亿元[8] 担保余额 - 70%以上子公司担保余额9.23亿，占净资产16.22%，新增6亿[4] - 70%以下子公司担保余额0元，占比0%，新增6亿[4] - 本次担保后对外担保总余额21.23亿，占净资产37.31%[8] 其他 - 担保计划授权有效期自批准日起一年[3] - 公司对全资、控股子公司持股50%-100%[4] - 公司无对合并报表外第三方担保，无逾期担保[8] - 公司能控制子公司经营管理风险，财务风险可控[7]

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）的内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次等[5] - 独立董事2024年会议出席无请假等情况[6] - 2024年未发现违规对外担保和资金占用[15] 人事变动 - 2024年7月聘任叶文峰为副总裁[20] - 2024年10月选举王增金为董事[20] 未来展望 - 2025年加强学习提升履职能力[23]