董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 独立董事占比不低于1/3，至少有一名会计专业人士[7] - 战略与投资委员会由五名董事组成，至少两名独立董事，外部董事占多数[7] - 审计与风险、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人，审计与薪酬委员会由外部董事组成[7] 人员设置 - 公司设财务总监1名，聘任或解聘需经提名委员会审查、审计委员会全体成员过半数同意后由董事会决定[9] - 公司设董事会秘书1名，聘任或解聘经提名委员会审查后由董事会决定，需委任证券事务代表[9] 报酬相关 - 独立董事年度报酬10万元/人（税前），按月支付[15] - 外部非独立董事津贴3万元/年（税后），按年支付[15] - 内部董事按岗位领取岗位薪酬[15] - 独立董事和外部非独立董事出席现场会议每人每次履职报酬1800元（税后）[16] 决策权限 - 年度经审计净资产小于100亿，年度累计对外捐赠不超100万；100 - 500亿，不超300万；大于500亿，不超500万[19] - 六种交易情况涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决定[21][22] - 特定资产事项对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%以上且超100万由董事会决定[22] - 与关联自然人交易达30万以上、与关联法人交易达300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议并公告[22] - 未达标准的对外担保行为由董事会决定，需出席会议2/3以上董事审议同意[23] - 公司及控股子公司对外借款（特定子公司除外）由董事会决定，需出席会议2/3以上非关联董事同意[24] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，1/3以上董事或1/2以上独立董事等提议时应召开临时会议[26] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 定期会议召开前50天制定会议组织工作计划，文件于召开15日前报送审阅[31] - 董事长接到1/3以上董事等提议后10日内召集会议[32] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[33] - 会议记录保存期限不少于20年[35] - 董事会秘书在会议结束后两个工作日内报送和披露会议纪要与决议[35]

公司动态 - 深振业A于2025年9月25日召开第十届2025年第十一次董事会会议 [1] - 会议审议关于提请授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 [1] 市场表现 - A股总市值突破116万亿元 [1]

审计机构变更 - 公司2025年度拟变更会计师事务所，原立信拟信永中和[4] 信永中和情况 - 2024年底合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[6] - 2024年度业务收入40.54亿，审计收入25.87亿，证券业务收入9.76亿[6] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律监管措施8次[9] - 53名从业人员近三年受处罚处分多次[9] 审计费用及意见 - 2025年度审计费用89万（含差旅费）[13] - 2023、2024年度审计意见为标准无保留意见[14] 决策流程 - 2025年8、9月审计与风险委员会同意聘请并提交董事会[18] - 2025年9月董事会同意聘任信永中和为2025年度审计机构[19]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,349,995,046.00元，2016年4月9日缴足[2] - 营业期限从1989年5月25日至2049年5月25日[2] - 营业执照统一社会信用代码为91440300618831041G[2] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关机构或自行向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司[9][11] 交易与投资审议 - 股东大会需审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[13] - 主业范围内投资额占公司最近一期经审计净资产50％以上等投资项目需提交股东会审议[13][14] 担保审议 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会/股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经审议通过[15] 董事任职与规定 - 董事任期三年，可连选连任[19] - 董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/3[19] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[22] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事[22] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权[23] 专门委员会 - 战略与风险管理委员会由五名董事组成，至少包括二名独立董事[23] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[23] - 审计委员会的召集人应当为会计专业人士[23] 公司运营 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[41] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[42] 公司变更与清算 - 公司合并可采取吸收合并或者新设合并[43] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[44] - 公司解散事由出现15日内成立清算组开始清算[46] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[48] - 《公司章程》将“总裁”改为“经理”，“副总裁”改为“副经理”[48] - 《公司章程》删除“监事会”“监事”等表述，职能承接按实际改为相关委员会[49]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月13日14:30召开，会期半天[2] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月29日[3] - 现场会议地点为深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室[4] 议案信息 - 《关于非公开发行公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案12个[6] - 多个修订议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为10月10 - 11日9:00 - 17:00及投票前[8] - 登记地点为深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码360006，投票简称振业投票[14] - 股东对总议案投票视为对所有提案同意见，重复投票以首次为准[14] 议案通过情况 - 承销、挂牌转让等多项议案通过[19]

会议情况 - 公司第十届董事会2025年第十一次会议于9月25日召开，7人实际出席[2] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>》等7项议案全票通过[2][3][4][5][6] - 《关于聘任会计师事务所》议案通过，聘信永中和[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会》议案通过，10月13日14:30召开[6] 后续安排 - 第一至七项议案将提交股东会批准[7]

融资计划 - 公司拟非公开发行总额不超过15亿元公司债券 [1] - 债券票面价格为100元/张且采用平价发行方式 [1] - 债券期限不超过5年并采用固定利率单利按年计息到期一次还本 [1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还到期债券本金 [1] 发行安排 - 本次债券拟由担保机构提供担保 [1] - 发行后将申请在深圳证券交易所挂牌转让 [1] - 发行相关议案已获董事会通过尚需股东大会批准及深交所审核 [1]

房地产板块市场表现 - 9月24日早盘房地产板块出现震荡反弹行情 截至9时55分多只个股涨停[1] - 云南城投涨停 涨幅10.16% 最新价2.82元 上涨0.26元[2] - 上海临港涨停 涨幅10.01% 最新价10.66元 上涨0.97元[2] - 市北高新涨停 涨幅9.98% 最新价5.84元 上涨0.53元[2] - 深振业A涨停 涨幅9.96% 最新价9.27元 上涨0.84元[2] 跟涨个股表现 - 上实发展上涨7.62% 最新价4.66元 上涨0.33元[2] - 渝开发上涨5.59% 最新价5.48元 上涨0.29元[2] - 沙河股份上涨4.89% 最新价22.10元 上涨1.03元[2] - 张江高科上涨4.53% 最新价48.25元 上涨2.09元[2] - 深物业A上涨4.36% 最新价9.34元 上涨0.39元[2] - 广宇集团上涨4.14% 最新价3.52元 上涨0.14元[2] B股市场联动 - 市北B股上涨4.37% 最新价0.191元 上涨0.008元[2] - 临港B股上涨4.21% 最新价0.643元 上涨0.026元[2]

板块表现 - 房地产开发板块较上一交易日上涨0.41% 领涨个股为云南城投（涨跌幅10.16%）[1] - 上证指数报收3853.64点（上涨0.83%） 深证成指报收13356.14点（上涨1.8%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位个股：云南城投（10.16%）、渝开发（10.02%）、肥造厥山（10.01%）、张江昌科（10.01%）、市北高新（9.98%）[1] - 跌幅显著个股：香江控股（-9.47%）、首开股份（-7.31%）、ST中迪（-5.08%）[2] - 成交额前列个股：张江昌科（69.97亿元）、首开股份（26.24亿元）、万业企业（12.96亿元）[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流入9.3亿元 游资净流出7.83亿元 散户净流出1.48亿元[2] - 主力净流入前三个股：万业企业（1.58亿元 占比12.21%）、快速澳门（1.40亿元 占比25.58%）、深振业A（1.24亿元 占比19.49%）[3] - 主力净占比超40%个股：云南城投（45.73%）、渝开发（42.33%）[3] 活跃个股特征 - 高换手个股：首开股份（成交量357.72万手）、香江控股（成交量331.52万手）、大龙地产（成交量133.99万手）[1][2] - 资金分歧显著个股：万业企业（游资净流出4214.80万元/散户净流出1.16亿元）、快速澳门（游资净流出6393.44万元/散户净流出7641.50万元）[3]

股票表现 - 深振业A股价涨停 [1] - 上海临港股价上涨超过7% [1] - 上实发展、市北高新、万通发展、大龙地产、深物业A等公司股价跟涨 [1]