股东大会信息 - 2025年6月13日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 370名股东出席，代表股份516,662,235股，占比38.2714％[5][6] - 367名中小股东出席，代表股份17,263,887股，占比1.2788％[6] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意512,335,235股，占比99.1625％[7] - 《2024年度监事会报告》同意512,346,035股，占比99.1646％[8] - 《2024年年度报告》同意512,346,035股，占比99.1646％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意512,335,001股，占比99.1625％[9] - 《关于2025年度预算指标的议案》同意512,281,035股，占比99.1520％[10] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意512,196,301股，占比99.1356％[11] - 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》同意511,497,635股，占比99.0004％[12] 其他 - 2024年度股东大会召集、召开程序符合规定[14] - 2024年度股东大会决议合法有效[15] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见[16]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月13日14:30，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年6月13日多个时段[3] - 股权登记日为2025年6月10日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月11 - 12日及会议现场投票前[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室[4] - 会议登记地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室[8] 会议其他信息 - 提交议案须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 普通股投票代码为360006，投票简称为振业投票[14] - 会议提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 会议联系电话为0755 - 25863061，传真为0755 - 25863012[8]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会 2025 年 第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 6 ...

会议相关 - 公司2025年5月22日以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第三次会议[2] - 会议通知于5月19日以网络形式发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[2] 议案通过 - 以9票同意通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[2] - 以9票同意通过《关于<振业集团2024年度综合投资后评价报告>的议案》[2] 报告内容 - 《振业集团2024年度综合投资后评价报告》分析总结2024年30个投资项目情况并规划2025年评价工作[2]

深圳国企改革概念板块表现 - 截至5月19日收盘，深圳国企改革概念上涨2.76%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内31股上涨，盐田港、沙河股份、ST英飞拓涨停，深振业A、深纺织A、深赛格涨幅居前，分别上涨6.75%、4.62%、4.18% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，兵装重组概念以3.92%涨幅居首，天津自贸区、ST板块、特色小镇、股权转让(并购重组)紧随其后 [1] 资金流动情况 - 深圳国企改革概念板块获主力资金净流入3.25亿元，25股获主力资金净流入，10股净流入超千万元 [1] - 深振业A主力资金净流入1.01亿元居首，盐田港、沙河股份、怡亚通分别净流入5922.74万元、4431.10万元、1995.40万元 [1] - 沙河股份、ST英飞拓、深深房A主力资金净流入比率居前，分别为33.49%、27.94%、19.43% [2] 个股资金流入榜单 - 深振业A今日涨6.75%，换手率7.53%，主力资金净流入1.01亿元，净流入比率14.15% [2] - 盐田港涨停(10.04%)，换手率5.04%，主力资金净流入5922.74万元，净流入比率10.04% [2] - 沙河股份涨停(10.00%)，换手率4.74%，主力资金净流入4431.10万元，净流入比率33.49% [2] - ST英飞拓涨4.84%，换手率2.02%，主力资金净流入1531.94万元，净流入比率27.94% [3] - 深深房A涨2.06%，换手率0.67%，主力资金净流入1988.55万元，净流入比率19.43% [2]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

地产股开盘表现 - 华夏幸福、华远地产、电子城开盘涨停 [1] - 深振业A、大龙地产、海泰发展、沙河股份等地产股跟涨 [1] 行业动态 - 地产板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1]

财务表现 - 2024年营业收入60.65亿元，同比增长115.79%，创历史新高 [4] - 归属于上市公司股东的净亏损15.68亿元，同比扩大95.40% [4] - 经营活动产生的现金流量净额11.15亿元，较上年0.73亿元显著改善 [2] - 加权平均净资产收益率为-25.35%，较上年-10%进一步恶化 [2] - 总资产172.27亿元，较上年259.19亿元下降33.52% [2] 业务运营 - 房产销售板块收入59.01亿元，占总营收97%以上，主要来自南京翡丽铂湾、铭著风华等核心项目交付 [2] - 年内完成1520套住宅交付，兑现"保交楼"任务 [2] - 对部分项目计提存货跌价准备15.69亿元，导致净利润巨亏 [3] - 存货规模107.79亿元，较年初下降36.72% [3] 战略转型 - 成功中标4个城中村改造前期项目，成为深圳首批参与拆除新建类城改的房企 [3] - 华舍公寓获评保障性住房标杆项目，保障房运营规模持续扩大 [3] - 累计获取22个代建及全过程咨询项目，轻资产转型初见成效 [3] 行业环境 - 房地产行业持续下行，市场信心修复仍需时间，部分城市房价深度调整冲击项目盈利能力 [3] - 公司业绩反映行业转型阵痛，需平衡存量去化与新兴业务拓展 [5] - 深圳"三大工程"推进提速可能为公司提供发展机遇 [5]

中期票据发行 - 公司申请注册发行不超15亿元中期票据[2] - 交易商协会同意注册8.25亿元[2] - 2025年4月28日发行3.25亿元第一期[2] - 票面利率3.45%，期限3年[2] - 起息日为2025.4.29[2] 承销商信息 - 主承销商为宁波银行[2] - 联席主承销商有邮储、北京、渤海银行[2]

业绩总结 - 本期营业总收入为764,844,993.59元，上年同期为880,576,567.53元[19] - 本期营业总成本为470,067,751.97元，上年同期为489,858,923.13元[19] - 本期净利润为439,407,487.35元，上年同期为426,343,871.92元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为373,053,159.71元，上年同期为 - 1,527,673,606.73元[21] 财务数据 - 流动资产期末数为64.5143322259亿元，上年年末数为67.4822224829亿元[16] - 流动负债期末数为4.0285185102亿元，上年年末数为11.0414283978亿元[16] - 货币资金期末数为6.0473985273亿元，上年年末数为9.5571661638亿元[16] - 期末银行存款为604,738,951.20元，上年年末数为953,827,729.71元[96] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[27][28] 关联交易 - 关联方销售服务本期数为372,157,353.84，上年同期数为289,107,307.65[140] - 应收关联方款项期末数为562,781,527.68，上年年末数为563,543,290.48[141] - 应付关联方款项期末数为8,652,266.46，上年年末数为47,299,427.46[141] 担保业务 - 截至2024年12月31日，公司年末融资性担保责任余额为943,341.75万元[142] - 按当年借款类融资担保费收入的50%提取未到期责任准备[91] - 借款类融资担保业务按每年年末担保责任余额的1%累计计提担保赔偿准备，达当年担保责任余额的10%时差额计提[92]