股票情况 - 深振业A在2024年10月18 - 22日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露而未披露事项[5][7] - 不存在信息公平披露违规情形[8] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[5] 其他 - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[8]

债券代码：148280.SZ 债券简称：23 振业 01 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 （一）原任职人员的基本情况 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原第十届董事会 非独立董事李建春先生基本情况如下： 债券代码：148395.SZ 债券简称：23 振业 02 公司新任第十届董事会非独立董事王增金先生基本情况如下： 王增金，男，1970 年出生，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师， 毕业于北京大学诉讼法学专业。历任深圳市投资管理公司法律部副业务经理、 董事会秘书室高级业务经理，深圳国际控股有限公司董事局主席秘书、人力资 源部总经理，深圳高速公路股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、 董事。2023 年 12 月起任本公司党委副书记，2024 年 10 月起任公司董事。 王增金先生不存在法律法规规定不得担任公司董事的情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关 联关系；截至目前，未持有公司股票；未 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于 关于 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒【06G20240373】号 致：深圳市振业（集团）股份有限公司 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 14 日（星期一）下 午 14:30 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所" ）作为公司 的常年法律顾问单位，受公司委托，指派刘中律师、张北晨律师出席本次股东大 会。根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 1 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 A | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | | | | 01 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据公司第十届董事会 2024 年第十次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 14 日 14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司于 2024 年 9 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结 合的方式，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 根据公司股东深圳市国资委推荐，公司第十届董事会提名委员会对王增金先 生任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司非独立董事任职资格，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第十次会议审议通过《关 - 1 - 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 董事变更相关情况 近日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"）关 于调整董事相关函件，公司第十届董事会非独立董事李建春先生因到龄退休原因 将不再担任公司非独立董事职务，深圳市国资委推荐王增金先生为公司第十届董 事会非独立董事候选人（简历 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 ...

一、 担保情况概述 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股（持股比例 85%） 子公司深圳市振业百瑞纪投资运营有限公司（以下简称"振业百瑞纪公司"）因深 圳光明区红星村保障性租赁住房安全整治和品质提升项目（以下简称"红星村项 目"）改造需要，决定向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请住房租赁经营贷 款额度 6000 万元，期限 8 年。按照银行要求，公司全资子公司深圳市振业房地产 开发有限公司（以下简称"深圳公司"）按照公司持有振业百瑞纪公司 85%的股权 比例，为本笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5100 万元，担保期间 为提款之日起至借款到期偿还之日止。公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》，根据决议 内容，对资产负债率 70%以上各级子公司的担保额度为不超过 6.27 亿元，此次担 保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议 批准。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码 ...

第十届董事会 2024 年第十次会议决议公告 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司 天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有限 公司的议案》：为优化公司治理结构，提高运营效率，董事会同意公司全资子公 司天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有 限公司。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》：定于 2024 年 10 月 14 日 14:30 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会（详见公司同日在证监会指 定信息披露平台登载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 02 | | | 振业 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次定期会议决议公告 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月三十日 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年上 半年计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 2024 年上半年计提资产减值准备 39,309.96 万元，其中计提存货跌价准备 38,952.85 万元，计提应收款项坏账准备 357.11 万元。本次计提资产减值准备，导 - 1 - 致公司 2024 年上半年利润总额减少 39,309.96 万元。本次计提存 ...