会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，股东大会3次[5] - 2023年召开战略等委员会共8次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 人员履职情况 - 2023年独立董事全勤出席相关会议[5] - 2023年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13] 报告披露与事项审议 - 2023年按时编制披露多份报告[10] - 2023年变更审计机构聘致同所[10] - 2023年审议通过薪酬等事项[10][11]

关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国南玻集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南玻集团 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对南玻集团实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度南玻集团非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 致同会计师事 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0016 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-003 中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-002 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 B 股股权登记日 ...

会议信息 - 第九届董事会临时会议于2024年2月7日通讯召开，8名董事全出席[2] - 2024年第一次临时股东大会定于2024年2月27日召开[5] 决策事项 - 拟为董监高投保责任险，限额5000万内，保费50万内，期限3年[2] - 《关于公司运营核心业务授权的议案》等三议案表决通过[4] 反对情况 - 董事程细宝反对两议案，各有理由[8][9]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-040 中国南玻集团股份有限公司 关于股东股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）股东中山润田投 资有限公司（以下简称"中山润田"）于 2021 年 2 月 8 日将其持有的南玻集团 18,980,000 股无限售流通 A 股质押给山东通达金融租赁有限公司（以下简称"山 东通达公司"），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质 押登记手续，具体详见 2021 年2 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2021-002）。 二、 质押进展情况 公司根据中山润田发来的邮件获悉：中山润田近日收到山东省济南市中级人 民法院民事判决书（2023）鲁 01 民初 274 号，相关内容如下： 1、中山润田质押股票涉及诉讼的事项 2021 年 2 月 5 日，原告山东通达公司与被告之一中山润田 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-039 中国南玻集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45 ②网络投票时间为：2023 年 11 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0161 号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0161 号 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-038 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2023 年第三次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、A 股 ...