中国南玻集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监 管要求，结合中国南玻集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督、专项检查和年度测评的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立 行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况做如下汇报： 报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公司监事通过 列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的经营和财务 1 会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号 第九届监事会 第十一次会议 2023/4/24 《关于计提资产减值准备的议 案》 2023/4/26 2023-013 《关于会计政策变更的议案》 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《2022 年度财务 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事，在会计方面拥有专业资历以及相应的经验，并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下： 张敏：历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系 副主任，北京清新环境技术股份有限公司独立董事；现任中国人民大学商学院会 计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，比亚迪 股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

| 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | 22 号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2023 年末合伙人数量 | | | | 225 人 | | 2023 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 1,364 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 400 人 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | | | 26.49 亿元 | | | | 审计业务收入 | | | 19.65 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 5.74 亿元 | | 中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 1 经公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第九届董事会临时会议及 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修改。 3、修改及制定公司相关制度 经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过， 公司对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员 会议事规则》、《 ...

经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中国南玻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2023年度任职期内的工作中忠实履行职责，认真审议董 事会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自2023年3月16日起 本人不再担任公司独立董事职务，现就2023年度任职期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，2023年任职期间不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期内，公司召开董事会1次，本人出席了会议并对此次董事会审 议的相关议案均投了赞成票；公司股东大会召开1次，本人因公务原因请假未 ...

担保情况 - 公司及子公司对合并报表内被担保企业担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2024年度金融机构授信额度担保总额不超等值人民币244亿元[3] - 对资产负债率70%以上（含）被担保企业担保总额不超等值人民币20亿元[3] - 公司实际担保余额67.1019亿元，占2023年末归属母公司净资产47.76%，占总资产22.10%[16] 子公司信息 - 安徽南玻石英材料有限公司注册资本7500万元，持股100%[7] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司注册资本17.5亿元，持股100%[7] - 成都南玻玻璃有限公司注册资本2.6亿元，持股100%[7] - 东莞南玻工程玻璃有限公司注册资本2.4亿元，持股100%[7] - 东莞南玻太阳能玻璃有限公司注册资本4.8亿元，持股100%[7] - 河北南玻玻璃有限公司注册资本4806.6万美元，持股100%[7] - 河北视窗玻璃有限公司注册资本2.43亿元，持股100%[7] 业绩数据 - 2023年末公司资产负债率41.65%，资产总额141.46479092亿元等[13] - 2023年安徽南玻新能源材料科技有限公司营收37.18776281亿元等[11] - 2023年成都南玻玻璃有限公司营收13.82170791亿元等[11] - 2023年东莞南玻工程玻璃有限公司营收11.46130755亿元等[11] - 2023年东莞南玻太阳能玻璃有限公司营收13.61550339亿元等[11] - 2023年河北南玻玻璃有限公司营收10.57915412亿元等[11] 其他 - 公司及子公司对外担保均为对合并报表内成员企业担保，无逾期担保[16] - 担保协议内容由公司、子公司与金融机构协商确定[14] - 董事会同意担保计划[15]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-005 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备的议案》； 监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业 会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产 状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工 作报告》； 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023 年度 监事会工作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办 公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A014347 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）财务报表， 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了南玻集团 2023 年 1 ...