证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-07 沙河实业股份有限公司 2025-2026 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为 113.74%。请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 公司 2025-2026 年度拟为控股子公司长沙深业置业有限公司和河南深业 地产有限公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。额度有效期自 公司 2024 年度股东大会通过之日起一年有效。 （二） 董事会审议情况 公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日在深圳市南山区 白石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，出席会议的董事表决一致， 审议并通过了《关于公司 2025-2026 年度拟向控股子公司提供担保额度的议 案》。 （三） 该事项需提交公司股东大会审议。 （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批 ...

融资资助 - 公司拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿元，含已提供3.62亿元[2][3][4] - 借款利率上浮不超央行同期贷款基准利率15%[2][4] - 融资资助额度期限自2024年度股东大会审批通过起一年有效[2][4] - 融资资助事项经董事会审议通过，尚需2024年度股东大会审议[5] 子公司财务数据 - 长沙深业置业2024年末资产143,201万元，负债88,332万元，净资产54,869万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年末资产78,664万元，负债81,652万元，净资产 -2,988万元[9][10] - 新乡市深业地产2024年末资产22,329万元，负债5,047万元，净资产17,282万元[12][13] - 河南深业地产2024年末资产17,932万元，负债20,396万元，净资产 -2,464万元[15] 子公司业绩 - 长沙深业置业2024年营收29,248万元，利润总额6,791万元，净利润3,059万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年营收939万元，利润总额 -1,306万元，净利润 -2,904万元[10] 股权关系 - 深圳国资委持有深业集团100%股权，深业集团持有深业沙河100%股权，深业沙河持有沙河实业90%股权[18] - 沙河实业持有河南深业地产34.02%股权[18] 其他 - 新乡投资集团承诺按股权比例对新乡市深业地产借款承担连带保证责任[19] - 融资资助审批通过后额度9亿元，占最近一期经审计净资产比例55.43%[20] - 截至2024年12月31日，实际提供融资资助3.62亿元，占比22.32%[20] - 公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供融资资助[20] - 已提供融资资助无逾期未收回情形[20]

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董 事会审计委员会相应职权发生变化，现对《沙河实业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | | | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | | | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | | | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | | | 应当及时向深圳证券交易所报告： | 应当及时向深圳证券交易所报告： | | | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | | ...

2024年 社会责任报告 S O C I A L RESPONSIBILITY REPORT 沙河实业股份有限公司 电话：0755-86091298 邮箱: shahe@shahe.cn 网址：https://www.shahe.cn 地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 CONTENTS 目录 | 01 前言 | | --- | | 01 关于本报告 | | 03 董事长致辞 | 05 了解沙河股份 47 未来展望 48 附录 48 指标索引 50 关键绩效列表 54 意见反馈 01. 责任引领，治理筑基 11 社会责任管理 17 利益相关方参与 02. 品质护航，社区共建 03. 员工为本，成长共赢 33 保障员工权益 04. 绿色转型，低碳发展 23 严控筑造品质 26 提升服务水平 29 打造责任供应链 36 员工健康与安全 40 人才培养与发展 43 生态文明建设 43 绿色建筑 44 绿色施工 46 绿色办公 01 | 2024 年沙河实业股份有限公司社会责任报告 责任引领,治理筑基 品质护航，社区共建 员工为本,成长共赢 绿色转型,低碳发展 未来展望 关于本报告 报告简介 本报告为年 ...

沙河实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议6次、股东大会3次[6][27][46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议4次、董事会审计委员会会议5次[7][28][47] 独立董事情况 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[6][27][46] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为18 - 23天[10][31][51] - 2024年4月独立董事参加公司项目调研[10][31] 议案审议情况 - 2024年1月31日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13][34][54] - 2024年3月26日审议通过2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案[14] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告议案[16][37][57] - 2024年3月26日审议通过2024 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度及为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案[35][36][55] - 2024年12月9日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[17][38][58] - 2024年12月13日、12月30日审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案，聘请安永华明会计师事务所[18][40][59] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15][37][57]

沙河实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 沙河实业股份有限公司董事会 经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 21 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

股东大会信息 - 公司决定召开2024年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月22日14:30召开，网络投票4月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 提案相关 - 提案7、8和10为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月22日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 可授权委托代表出席并代为行使表决权[17] - 涉及10项议案[17] - 委托人需选一项委托意见打“√”，未作指示受托人可自决[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]