财务数据整体情况 - 本报告期营业收入271,742,649.90元，上年同期1,062,449,547.21元，同比减少74.42%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,107,589.97元，上年同期439,070,910.42元，同比减少87.68%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-63,737,390.40元，上年同期390,803,279.83元，同比减少116.31%[10] - 本报告期基本每股收益0.2235元/股，上年同期1.8140元/股，同比减少87.68%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，上年同期32.01%，同比减少28.75%[10] - 本报告期末总资产2,283,734,392.27元，上年度末2,512,359,371.41元，同比减少9.10%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,661,208,547.14元，上年度末1,659,382,932.73元，同比增加0.11%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入27174.26万元，归属于上市公司股东的净利润5410.76万元[17] - 2024年半年度合并报表营业收入271,742,649.90元，较2023年半年度的1,062,449,547.21元大幅下降；净利润54,194,058.00元，较2023年半年度的441,261,251.14元下降[66] - 2024年半年度公司报表营业收入32,358,895.04元，较2023年半年度的485,097,973.87元大幅下降；净利润9,012,484.28元，较2023年半年度的306,771,955.44元下降[68] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22，2023年半年度均为1.81[66] - 2024年半年度经营活动现金流入小计114,396,072.69元，较2023年半年度的825,240,067.14元大幅下降；经营活动现金流出小计178,133,463.09元，较2023年半年度的434,436,787.31元下降；经营活动产生的现金流量净额为 - 63,737,390.40元，2023年半年度为390,803,279.83元[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-30028651.35元，2023年同期为371248025.71元[74] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为-496203.75元，2023年同期为-7703999.78元[72] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流量净额为-55088655.34元，2023年同期为-384796238.17元[72] - 2024年上半年净利润为54194058元，2023年同期为441261251.14元[76] - 2024年上半年对股东分配金额为52281975.56元，2023年同期为29045546.88元[76] - 2024年6月30日股东权益合计为1712608015.61元，2023年同期为1627568931.36元[76] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为7006937元，2023年同期为16835850元[73] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为490803.75元，2023年同期为200015520元[73] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为73.21元，2023年同期为457.53元[72] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少额为119322176.28元，2023年同期为1696500.59元[72] - 2024年6月30日公司合并资产总计22.84亿元，较2023年12月31日的25.12亿元下降9.1%[60] - 2024年6月30日公司合并负债合计5.71亿元，较2023年12月31日的8.02亿元下降28.9%[61] - 2024年6月30日公司合并股东权益合计17.13亿元，较2023年12月31日的17.11亿元增长0.1%[61] - 2024年6月30日公司流动资产合计19.04亿元，较2023年12月31日的21.87亿元下降13.8%[60] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3.80亿元，较2023年12月31日的3.25亿元增长16.9%[60] - 2024年6月30日公司流动负债合计5.52亿元，较2023年12月31日的7.82亿元下降29.4%[61] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1892.18万元，较2023年12月31日的1936.84万元下降2.3%[61] - 2024年6月30日元公司资产总计13.79亿元，较2023年12月31日的14.49亿元下降4.8%[63] - 2024年6月30日元公司流动资产合计10.65亿元，较2023年12月31日的11.35亿元下降6.1%[63] - 2024年6月30日元公司非流动资产合计3.13亿元，较2023年12月31日的3.14亿元下降0.2%[63] - 2024年6月30日流动负债合计136,977,239.85元，较2023年12月31日的163,510,635.05元有所下降；非流动负债合计18,942,969.03元，较2023年12月31日的19,392,568.39元略有下降；负债合计155,920,208.88元，较2023年12月31日的182,903,203.44元下降[64] - 2024年半年度主营业务收入为2.717426499亿元，2023年半年度为10.6244954721亿元[199] - 2024年半年度主营业务成本为1.3520717162亿元，2023年半年度为3.655022761亿元[199] - 2024年房地产销售主营业务收入未提及，2023年为10.5675804481亿元[200] - 2024年物业租赁主营业务收入未提及，2023年为499.296094万元[200] - 2024年物业管理主营业务收入未提及，2023年为69.854146万元[200] - 2024年房地产销售主营业务成本未提及，2023年为3.6197484508亿元[200] - 2024年物业租赁主营业务成本未提及，2023年为302.322614万元[200] 非经常性损益与利润分配 - 非经常性损益合计-420,613.40元[13] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 公司基本信息与经营模式 - 公司于1987年7月27日成立，1992年6月2日在深交所上市，2024年6月30日总股本为242,046,224元，每股面值1元[80] - 公司主要经营业务为房地产开发和经营、物业租赁等[80] - 公司控股股东为深业沙河(集团)有限公司，实际控制人为深圳市国资委[80] - 2024年半年度合并范围无变化[80] - 财务报表于2024年8月29日经董事会批准报出[80] - 公司总股本为242046224股，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理 [15] - 2024年上半年公司主要经营模式未发生重大变化，仍以获取土地、开发建设和产品营销模式经营房地产业 [15] 市场情况 - 2024年1 - 6月，深圳市商品住宅新批面积184万㎡，同比减少27.3%；成交面积125万㎡，同比下跌23.8% [14] - 2024年1 - 6月，长沙市内五区商品住宅市场供应总量183.48万㎡，成交总量153.43万㎡，供求总量双降 [14] - 2024年1 - 6月，新乡市区新房销售面积93.54万㎡、销售金额59.85亿元，同比分别下降24.08%、20.18%；新建住房销售均价6766元/㎡，同比下降3.53% [14] 土地储备与项目进度 - 报告期内公司无新增土地储备，累计土地储备总占地面积2.9107万㎡，总建筑面积10.2795万㎡，剩余可开发建筑面积10.2795万㎡ [18] - 长沙沙河城二期II区截至2024年6月完工进度55%，土地面积12743㎡，规划计容建筑面积37088㎡ [19] - 公司主要项目集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省郑州荥阳，深圳本部除部分未售回迁房外暂无土地储备 [17] 各地区公司经营情况 - 公司本部实现营业收入3235.89万元，净利润901.25万元；长沙公司实现营业收入22949.90万元，净利润4675.55万元；新乡公司实现营业收入928.58万元，净利润28.82万元 [17] - 报告期内房地产销售营业收入266290355.79元，占比97.99%，同比减少74.80%[27] - 报告期内湖南长沙地区营业收入229498995.03元，占比84.45%，同比减少59.43%[29] - 报告期内广东深圳地区营业收入32957848.44元，占比12.13%，同比减少93.22%[29] - 长沙深业置业有限公司报告期净利润46,755,546.07元，因长沙沙河城项目结转收入同比减少，净利润相应减少[36] - 新乡市深业地产有限公司报告期净利润288,226.75元，因新乡世纪新城项目结转收入同比减少，净利润相应减少[36] 项目预售与结算情况 - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售面积164.5㎡，预售金额1472.52万元，本期结算面积329.00㎡，结算金额2922.51万元[20] - 长沙沙河城四期Ⅲ区B住宅本期预售面积4998.71㎡，预售金额4255.99万元，本期结算面积22277.03㎡，结算金额18592.65万元[20] - 新乡世纪新城二期商业本期预售面积947.89㎡，预售金额584.39万元，本期结算面积947.89㎡，结算金额556.56万元[20] 物业出租情况 - 深圳沙河世纪楼物业、沙河存量物业，长沙深业中心商业、办公，新乡世纪村幼儿园、新乡世纪新城幼儿园平均出租率达100%[21] - 深圳沙河世纪假日广场可出租面积7722.36㎡，累计已出租面积为0，平均出租率0%[21] 融资与担保情况 - 公司期末融资余额为0元，各融资途径融资成本均为0[22] - 2024年公司经营工作以创新发展统揽全局，推动重点工作提速、提质、提效[23] - 2024年度公司计划投资13394万元，其中长沙公司12983万元，新乡公司411万元[24] - 2024年长沙沙河城二期Ⅱ区工程10月底前完成主体封顶[24] - 2024年深圳本部深业鹤塘岭花园回迁住宅计划销售面积329㎡，去化比例100%[24] - 2024年长沙公司各产品计划销售面积合计20459.07㎡，去化比例46%[24] - 2024年新乡公司各产品计划销售面积合计1614.24㎡，去化比例25%[24] - 报告期内公司向商品房承购人提供25977.12万元银行抵押贷款担保，长沙公司14756.23万元，新乡公司11220.89万元[24] 财务报表相关信息 - 本报告期末货币资金459,196,657.19元，占总资产20.11%，较上年末比重降3.30%，因房地产开发及分派现金股利支出[30] - 本报告期末存货1,412,835,098.32元，占总资产61.87%，较上年末比重降0.58%[30] - 本报告期末投资性房地产111,710,338.00元，占总资产4.89%，较上年末比重增2.53%，因存货转入[30] - 2024年6月30日受限货币资金12,568,598.29元，较2023年12月31日的22,304,271.94元减少[32] - 2024年6月30日货币资金为459,196,657.19元，2023年12月31日为588,254,507.12元[155] - 2024年6月30日库存现金为45,139

沙河实业股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2024 年 6 月 30 日止半年度 | 其它关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年半年度 往来累计发生 | | 2024 年半年度 往来资金利息 | 2024 | 年半年度 偿还累计发生 | 2024 | 年 6 月 日 | 30 | 往来形成原 | | 往来性质(经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司关联关系 | 算会计科目 | 往来资金余额 | 金额(不含利息) | | (如有) | | 金额 | | 往来资金余额 | | | 因 | 经营性往来) | | 控股股东、实际控制 | 深业沙河(集团) 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 511,115.10 | | - | | 511,115.10 | | - | | | 物业 ...

盈利预测 - 2024年上半年，沙河股份盈利预计为5,100万元至5,600万元，同比下降87.25%至88.38%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,050万元至5,650万元，基本每股收益为0.2107元至0.2314元[5] 业绩影响原因 - 业绩预告期间主要原因是房地产项目结转面积和收入同比减少，导致利润减少[7]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-17 沙河实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大 会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以 2023 年 12 月 31 日 总股本 242,046,224 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金 2.16 元（含税），共拟派发现金股利 52,281,984.38 元，不送红 股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4320 元； 持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2160 元； 持股超过 1 年的，不需补缴 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入2.11亿元，较上年同期减少45.88%，主要因结转房地产收入同比减少[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润4638.22万元，较上年同期减少71.29%[5] - 一季度营业总收入2.11亿元，较上期3.89亿元下降45.87%[17] - 一季度营业总成本1.48亿元，较上期1.74亿元下降14.96%[17] - 2024年第一季度营业利润为6309.83万元，上年同期为2.15亿元[18] - 2024年第一季度净利润为4629.50万元，上年同期为1.62亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4638.22万元，上年同期为1.62亿元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1916元，上年同期为0.6675元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3035.69万元，较上年同期减少107.49%，因房地产销售收款同比减少[5][9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.88%，因报告期内偿付利息支出同比减少[9] - 现金及现金等价物余额较上年度末减少46.67%，因上年度偿还借款导致期初资金减少[9] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5206.25万元，上年同期为4.99亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为5483.67万元，上年同期为5.05亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8519.36万元，上年同期为9922.82万元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3035.69万元，上年同期为4.06亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 42.24万元，上年同期为 - 1.82万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 148.54万元，上年同期为 - 423.01万元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.81亿元，较上年度末减少5.21%；归属于上市公司股东的所有者权益17.06亿元，较上年度末增加2.80%[5] - 应收账款较期初减少37.31%，因报告期内收回应收账款；使用权资产较期初增加958.12%，因报告期内租赁延期[8] - 合同负债较期初减少65.88%，因报告期内结转收入；一年内到期的非流动负债较期初增加826.05%，因报告期内租赁延期[8] - 2024年第一季度末公司资产总计23.81亿元，较期初25.12亿元下降5.21%[13][14][15] - 货币资金期末余额5.56亿元，较期初5.88亿元下降5.48%[13] - 应收账款期末余额218.70万元，较期初348.88万元下降37.31%[13] - 存货期末余额14.72亿元，较期初15.69亿元下降6.19%[13] - 应付账款期末余额2.63亿元，较期初2.93亿元下降10.33%[14] - 合同负债期末余额8481.14万元，较期初2.49亿元下降65.62%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末为17.06亿元，较期初16.59亿元增长2.80%[15] - 少数股东权益期末为5122.57万元，较期初5131.30万元下降0.17%[15] 费用情况 - 销售费用较上年同期减少96.73%，因报告期内销售佣金及广宣费支出同比减少；财务费用较上年同期增加48.17%，因报告期内利息收入减少[9] - 所得税费用较上年同期减少70.00%，因报告期内税前利润同比减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32003户，前十大股东中深业沙河（集团）有限公司持股8233.61万股，占比34.02%[11]

北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0031 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-15 沙河实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年4月23日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性： ...

1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开 的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-14 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-13）。本 次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事项提示如下: ...

利润分配 - 公司拟以242,046,224为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.16元[5] - 公司拟以2023年12月31日总股本242,046,224股为基数，每10股派发现金2.16元（含税），共拟派发现金股利52,281,984.38元[130][132] - 2023年末母公司可供分配利润为725,535,164.48元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130][132] 财务数据 - 2023年营业收入为1,389,212,866.56元，较2022年增长81.93%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为521,765,764.33元，较2022年增长109.82%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为521,696,673.09元，较2022年增长501.40%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为479,912,014.13元，较2022年增长36.15%[21] - 2023年基本每股收益为2.16元/股，较2022年增长109.71%[21] - 2023年末总资产为2,512,359,371.41元，较2022年末减少15.99%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,659,382,932.73元，较2022年末增长42.23%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为36.93%，较2022年增加13.19%[21] - 2023年各季度营业收入分别为3.89亿元、6.73亿元、1.65亿元、1.62亿元[25] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.62亿元、2.77亿元、0.56亿元、0.27亿元[25] - 2023年非经常性损益合计69,091.24元[26] - 2023年公司实现营业收入138,921.29万元，归属于上市公司股东的净利润52,176.58万元[37] - 2023年公司本部营业收入65,191.20万元，净利润40,674.71万元；长沙公司营业收入71,220.79万元，净利润10,902.90万元；新乡公司营业收入2,351.76万元，净利润340.93万元[37] - 2023年营业收入13.89亿元，同比增长81.93%，房地产销售占比99.17% [56] - 2023年房地产销售毛利率66.94%，同比增加25.94% [58] - 2023年销售量40793平方米，同比减少48.41%；生产量51078平方米，同比减少36.18% [59] - 2023年销售费用41618009.65元，同比增长37.54%；管理费用60836733.72元，同比下降5.19%；财务费用 -7485384.11元，同比下降190.71%[65] - 2023年经营活动现金流入小计1070122766.78元，同比增长8.04%；经营活动现金流出小计590210752.65元，同比下降7.49%；经营活动产生的现金流量净额479912014.13元，同比增长36.15%[67] - 2023年末货币资金588254507.12元，占总资产比例23.41%，较年初增加1.69%；存货1568924599.38元，占总资产比例62.45%，较年初下降1.32%[70] - 截至报告期末，使用受到限制的预售监管资金15030492.38元，按揭保证金7273779.56元[71] - 长沙深业置业有限公司2023年净利润109029000.86元，因长沙沙河城项目结转收入同比减少，净利润同比减少[78][79] - 新乡市深业地产有限公司2023年净利润3409333.58元，因新乡世纪新城项目结转收入同比增加，净利润同比增加[79] - 2023年投资活动现金流入小计4169.20元，同比下降24.20%；投资活动现金流出小计12735494.34元，同比下降31.95%；投资活动产生的现金流量净额 -12731325.14元，同比增长31.95%[67] - 2023年筹资活动现金流入为0，同比下降100.00%；筹资活动现金流出小计500736101.19元，同比增长608.39%；筹资活动产生的现金流量净额 -500736101.19元，同比下降1808.02%[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -33555323.49元，同比下降109.24%[67] - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为521,765,764.33元，母公司净利润为406,747,143.85元[132] - 2023年12月31日，公司存货账面价值为15.6892459938亿元，占合并总资产的62.45%[192] 公司业务 - 1992年6月公司上市，主营业务为计算机用周边耗材，2001年转为房地产开发与经营[20] - 公司总股本为2.42亿股，主要从事房地产开发与经营等业务[32] - 公司自1993年涉足房地产，已开发10多个住宅、商务项目[33] - 2023年长沙沙河城四期III区B地块提前60天完成5项一级节点[35] - 2023年深业中心提前近60天完成景观园林和主体装饰安装，提前4个月完成竣工备案和物业移交验收[35] - 报告期内公司无新增土地储备，累计土地储备总占地面积2.9107万㎡，总建筑面积10.2795万㎡，剩余可开发建筑面积10.2795万㎡[38][39] - 长沙沙河城四期III区B地块截至2023年12月底施工至地下室负一层，开发进度30%[40] - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售面积1,406.26㎡，预售金额14,481.83万元[41] - 长沙沙河城四期III区A住宅本期预售面积5,417.04㎡，预售金额4,813.53万元[41] - 长沙沙河城四期III区B住宅本期预售面积27,508.27㎡，预售金额25,211.4万元[41] - 新乡世纪新城二期商业本期预售面积2,956.19㎡，预售金额1,968万元[41] - 沙河世纪假日广场可出租面积7,722.36㎡，累计已出租面积282.00㎡，平均出租率3.65%[42] - 长沙沙河城二期II区项目权益比例100%，占地面积12743平方米，总建筑面积51077平方米[49] - 2024年深圳本部深业鹤塘岭花园回迁住宅计划销售面积329平方米，去化比例100% [50] - 2024年长沙公司各产品计划销售面积20459.07平方米，去化比例46% [51] - 2024年新乡公司各产品计划销售面积1614.24平方米，去化比例25% [52] - 2023年公司共向商品房承购人提供32044.52万元担保，长沙公司15151.26万元，新乡公司16810.81万元[53] - 2023年公司营业收入、利润双增长源于深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅、长沙沙河城和新乡世纪新城项目销售结转[81] - 公司主营业务为房地产开发与销售，拥有独立开发、销售、技术等人员[91] 行业情况 - 2023年深圳商品住宅新批面积560万平方米，同比增长39.4%；成交面积319万平方米，同比下降6.8%；网签均价同比下跌10.4% [30] - 2023年长沙内五区商品住宅成交面积628.77万平方米，同比增长4.1%；成交均价14,500元/平方米，同比上涨5.2% [30] - 2023年全国房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.2%；商品房销售面积同比下降8.5%；年末待售面积同比增长19.0% [31] 未来规划 - 2024年公司经营以创新发展统揽全局，推动重点工作提速、提质、提效[44] - 2024年公司计划投资13394万元，其中长沙公司12983万元，新乡公司411万元[48] - 2024年国家优化房地产政策，企业融资环境将实质改善，积压购房需求有望释放[80] 公司风险与应对 - 公司面临项目盈利难度加大、投资风险加大、业绩高增长不可持续等风险[81] - 公司将利用控股股东优势融资，探索运营新模式，加快施工建设应对风险[82] 投资者沟通与股东大会 - 2023年公司多次通过电话与个人投资者沟通经营等相关情况[84] - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.31%，于2023年4月20日召开[92] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.18%，于2023年8月15日召开[92] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.06%，于2023年9月14日召开[92] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.06%，于2023年11月16日召开[92] 公司治理 - 公司治理实际状况与相关规定要求无差异，已形成完整内部控制体系[87] - 公司重视信息披露，制定相关制度管控内幕信息，杜绝内幕交易[88] - 公司每月8日前向大股东报送月度财务快报和报表，季度上旬报送季度报表和分析报告[88] - 报告期内公司制定《独立董事专门会议工作细则》，修订多项制度[89] - 公司定期评测内部控制规范体系运行情况，保持有效财务报告内部控制[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到五分开，有独立完整业务及自主经营能力[90][91] - 公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立，控股股东无超越股东大会干预公司经营行为[91] - 公司设立独立财务部门，有健全独立财务核算体系和管理制度，独立开户，控股股东不干预财务会计活动[90] - 公司在劳动、人事及工资管理方面机构独立、制度健全，高级管理人员在本公司领薪酬[90] 人员变动 - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，多位人员因任期满、工作调动等原因离任或解聘[94] - 2023年8月15日刘标、陈治民、王苏生任期满离任董事、独立董事职务，杨岭、张佳华、胡宁可被选举担任董事、独立董事职务[96] - 2023年9月14日徐美芬因工作调动主动辞职离任监事职务，邓红玉被选举担任监事职务[96] - 2023年8月16日胡月明、徐美平、黄伟良、贾平辉任期满离任总经理、副总经理职务，杨岭、乐兴烁被聘任担任总经理、副总经理职务[96] - 2023年2月3日赖育明因工作调动主动辞职被解聘副总经理职务[96] 管理层信息 - 陈勇现任公司董事长，有丰富企业管理经历[97] - 胡月明现任公司董事，有媒体、法律、国资管理等多领域工作经历[98] - 杨岭现任公司董事、总经理，有工程、成本管理等工作经验[99] - 麻美玲现任公司党委副书记、董事，有人力资源等工作经历[100] - 严中宇现任公司董事，在项目投融资等方面经验丰富[100] - 史晓梅现任公司董事，在财务管理及审计方面经验丰富[101] - 2022年11月14日，公司董事史晓梅因配偶短线交易被深圳证监局出具警示函[109] - 陈勇任深业沙河（集团）法定代表人、董事长，2013年7月16日起任职[108] - 胡月明2020年1月2日起任深业沙河（集团）董事，2023年4月20日起任总经理[108] - 杨岭任公司董事、总经理，同时任深业沙河（集团）、深圳市幸福健康产业（集团）董事[106][109] - 乐兴烁任公司副总经理，历任多个项目工程管理岗位[107] - 王凡自2001年3月起任公司董事会秘书[107] - 麻美玲任深业沙河（集团）董事，2020年12月15日起任深业托育（深圳）法定代表人、执行董事[108][109] - 严中宇2020年5月1日起任深业集团副总裁[109] - 史晓梅2021年6月15日起任深业集团董事、财务总监，2021年8月27日起任深圳控股董事[109] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核挂钩，以年初经营计划和目标为依据[110] - 报告期内公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计751.30 [111] 董事会与监事会会议 - 2023年公司召开了7次董事会会议，包括第十届3次和第十一届4次 [113] - 董事陈勇本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯出席6次，出席股东大会4次 [114] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议 [115] - 报告期内公司董事对公司有关建议被采纳 [116] - 第十届董事会审计委员会2022 - 2023年共召开4次会议，审议通过多项2022年度及2023年相关报告和预案议案[117] - 第十届董事会薪酬与考核委员会2023年7月24日召开1次会议，审议通过制定薪酬管理制度议案[118] - 第十届董事会提名委员会2023年7月24日召开1次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[118] - 第十一届董事会提名委员会2023年8月16日召开1次会议，审议通过提名公司管理层相关议案[118] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年8月16日召开1次会议，审议通过公司人员津贴议案[118] - 第十

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-06 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11：00 在深圳市南山区白石 路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李江明先生主持。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...