| 承诺方 | 承诺事项 | 承诺的主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人主 | | | | 体，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办 | | | | 法》等相关法律、法规及规范性文件规定的参与本次交易的主体资 | | | 格； | | | | | 2、截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、高级管理人员不 | | | | 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督 | | | | 管理委员会立案调查的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法 | | | | 机关的立案侦查决定或通知、中国证券监督管理委员会及其派出机构 | | | 关于合规和诚 | 的立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形； | | | | 3、本公司及本公司的董事、高级管理人员最近五年内诚信情况良 | | | 信情况的说明 | 好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理 | | | | 委员会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分和 | | | | 监管措施的情形； | | | | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以 下简称"晶华电子"）70%股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，晶华电子将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本 次交易构成重大资产重组和关联交易。 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于本次交易方案的议案》《关于<沙河实业股份有限公司重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 由于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议，决定暂不 召开临时股东会审议本次交易有关事项。公司董事会后期会根据公司安 排择机发布股东会会议通知并将相关议案提交公司股东会审议。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-006 沙河实业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 1 沙河实业股份有限公司 ...

第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出,会议于 2026 年 2月 6 日以现场和通讯表决方式召 开。应参加表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-005 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 本次交易符合相关法律法规规定的议案》； 上市公司拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司（以下 简称"深业鹏基"或"交易对方"）持有的深圳晶华显示电子股份有限公 司（以下简称"标的公司"或"晶华电子"）70%股份（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-004 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议通知于 2026 年 1 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 审计委员会委员三人：赵晋琳女士、胡宁可女士、张佳华先生， 主任委员为赵晋琳女士。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整第十一 届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员的议 案》 因公司董事会成员发生变动，为确保相关专门委员会规范运作， 根据《中华人 ...

特别提示： 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-003 沙河实业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 10 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的提 示性公告》（公告编号：2025-28）。 公司于 2025 年 11 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2025-31）。 公司于 2025 年 12 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2025-37）。 三、本次交易的进展情况 1.沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2025-28），已对本次交易涉及的相关事项进行了说明。 2.本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协 议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况， 分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告， 注意投资风险。 一、交易概述 公司拟以支 ...

公司战略与资本运作 - 公司为提高资产质量、提升业务规模和盈利水平，拟收购晶华电子70%股权[1] - 本次交易尚处于筹划阶段[1] - 具体交易方案尚需进一步协商、推进和落实[1] - 最终能否达成合作并签署正式协议尚存在不确定性[1]

公司战略与资本运作 - 公司为提高资产质量、提升业务规模和盈利水平，拟收购晶华电子70%股权 [1] - 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案需进一步协商、推进和落实 [1] - 最终能否达成合作并签署正式协议尚存在不确定性 [1]

公司人事变动 - 沙河股份董事史晓梅因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会的职务 [2] - 史晓梅辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 其辞职报告将在新任审计委员会委员补选产生后生效 [2]

人员变动 - 公司董事史晓梅因退休申请辞职[2] - 辞职报告在补选新委员后生效，此前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及审计委员会委员补选[2] 其他信息 - 公告日期为2026年1月24日[3]

公司业绩预告 - 沙河股份预计2025年度净利润亏损1.36亿元至1.56亿元 [1] - 公司预计扣除非经常性损益后的净利润同样亏损1.36亿元至1.56亿元 [1]