沙河实业股份有限公司 为了进一步健全和完善沙河实业股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以 及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划是公司综合考虑实际经营情况、战略发展目标、经营规划、 盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流 状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》 等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和 ...

沙河实业股份有限公司 L 2023年度财务报表及审计报告 JA t w and (3) a 沙河 2023 品 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 . | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 - 86 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10086 号 (第一页,共六页) 沙河实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表,合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为, ...

份有限公司 8年度内部控制审计报告 2 the state ter and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙河股份董事 会的责任。 注册会计师的责任 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0163 号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司全体股东: 我们认为,沙河股份于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-09 沙河实业股份有限公司 2024-2025 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子 公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为 97.60%。请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司 2024-2025 年度拟为控股子公司长沙深业置业有限公司和河南深业 地产有限公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。额度有效期自 公司 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。 （二） 董事会审议情况 公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在深圳市南山区白 石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审 议并通过了《关于公司 2024-2025 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。 （三） 该事项需提交公司股东大会审议。 （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无 ...

沙河实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议，审议并 通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备合计 566.03 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-467.48 万元，在建工程减值 准备 1,033.51 万元。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-12 对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 计 ...

一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司业务发展及生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易情况进行合理预计。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及子公司预计与控股股东深业沙河（集团）有限公 司及其关联企业发生日常 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-04 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈勇先生、 胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了 表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了该项 议案。 公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意提交董事会审议。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，无需提交 股东大会审议。 1 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年度与控股股东深 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-01 沙河实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 四楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0001 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月3日14:50召开[2] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2023年12月27日[3] - 会议登记时间为2024年1月2日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360014，投票简称为沙河投票[12] 公司信息 - 公司地址为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼，邮编518053[11] - 公司联系电话为0755－86091298，传真为0755－86090688[11] - 公司邮箱为wangfan@shahe.cn，联系人为王凡[11]