股东大会信息 - 2024年12月14日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月30日在深圳召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议101人参与投票，代表股份83,634,820股，占比34.5532%[7] - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意83,322,120股，占比99.6261%[9] - 《聘请2024年度内控审计机构议案》同意83,321,160股，占比99.6250%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-29 沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月30日14:50召开[2] - 网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月27日8:30 - 17:30[6] - 登记地点为深圳南山区白石路2222号公司董事会办公室[7][8] 会议审议 - 审议聘请2024年度财务和内控审计机构议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称为沙河投票[13] 公司信息 - 地址为深圳南山区白石路2222号，邮编518053[11] - 联系电话0755－86091298，传真0755－86090688，邮箱wangfan@shahe.cn[11]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-24 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公 司 2024 年度财务审计机构的议案》 公司监事会对聘请公司 2024 年度审计机构事项进行了认真审核， 意见如下：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规、国资监 管和《公司章程》的有关规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对 公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期一年，报酬为人民币 50 万元。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披 露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-25）。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-26 沙河实业股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于深业沙河（集团）有限公司（以下简称"沙河集团"或"甲 方"）与沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"沙河股份"或 "乙方"），签署的《深圳市房屋租赁合同书》将于2024年12月31日到 期，具体内容详见公司于2019年1月23日登载在巨潮资讯网的《关于签 订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号:2019-02）和2024年 2月6日登载在巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号:2024-04）。为了更好满足公司办公场地的需求，经甲、乙 双方协商一致，决定重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，公司继续承 租深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼二楼至四楼及一楼部分物业。 承租面积：5846.88平方米；租赁期限3年；租金约定：合同期前两年内 租金单价每月每平方米人民币63.95元，第三年租金单价在前一年租金 单价基础上增加 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月13日通讯表决召开，9位董事参与表决[2] 审计聘请 - 聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬50万元[3] - 聘请安永华明为2024年度内控审计机构，聘期一年，报酬20万元[3][4] 其他议案 - 3票同意通过签订《房屋租赁合同》暨关联交易议案[5] - 9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 聘请审计机构两项议案需提交股东大会审议[7]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-27 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决 票数，与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票 数一起计入本次股东大会的表决权总数。 1.会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50 （2）网 ...

审计意见与变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构，原机构为普华永道中天[2][3][12] - 变更需提交股东大会审议通过生效[18] 安永华明情况 - 截至2023年末有合伙人245人等相关人员数据[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[3] - 已计提和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元，含两项费用[11] - 2023年度合同约定审计费用也为70万元[11] 会议决议 - 2024年12月13日董事会、监事会通过聘请议案[16][17] - 公司召开多届会议并形成决议[20] 其他事项 - 公司拟聘任事务所并说明情况[20] - 公司准备深交所要求文件[20]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-22 沙河实业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公 司监事会主席李江明先生的书面辞职报告。李江明先生因工作调动原 因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，李江明先生不再在 公司担任任何职务。 2024 年 12 月 9 日 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李江明先生 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司 召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，李江 明先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事 会主席职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司将根据相关法 律法规规定，尽快完成监事及监事会主席选举工作。 截至本公告日，李江明先生及其直系亲属未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对李江明先生任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5337.98万元，同比减少67.65%；年初至报告期末为3.25亿元，同比减少73.51%[2] - 营业收入同比减少73.51%，因报告期内销售结转收入减少所致[5] - 2024年前三季度营业总收入3.25亿元，较上期12.27亿元大幅下降[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -722.74万元，同比减少112.90%；年初至报告期末为4688.02万元，同比减少90.53%[2] - 2024年前三季度营业利润6368.32万元，较上期6.6亿元大幅下降[11] - 2024年前三季度净利润4678.85万元，较上期4.97亿元大幅下降[11] - 2024年前三季度基本每股收益0.1937元，较上期2.0455元大幅下降[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，同比减少136.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少136.33%，因报告期内销售回款较上年同期减少所致[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.39亿元，上期为9.37亿元[13] - 经营活动现金流出小计本期为2.42亿元，上期为6.55亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为2.83亿元[13] - 投资活动现金流入小计上期为3100元[13] - 投资活动现金流出小计本期为66.95万元，上期为1199.89万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66.95万元，上期为 - 1199.58万元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为5640.99万元，上期为3.88亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5640.99万元，上期为 - 3.88亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.60亿元，上期为 - 1.17亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.06亿元，上期为4.82亿元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.36亿元，较上年度末减少10.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.54亿元，较上年度末减少0.33%[2] - 2024年第三季度末资产总计22.36亿元，较年初25.12亿元有所下降[8] - 2024年第三季度末负债合计5.31亿元，较年初8.02亿元有所下降[8] - 2024年第三季度末所有者权益合计17.05亿元，较年初17.11亿元略有下降[9] - 2024年第三季度末使用权资产143.22万元，较年初37.75万元有所增加[8] - 2024年第三季度末长期待摊费用171.84万元，较年初252.63万元有所减少[8] 资产项目变动情况 - 预付款项较年初减少40.63%，因报告期内结算预付工程款所致[5] - 其他流动资产较年初增加85.29%，因报告期内预交税金及待抵扣进项税增加所致[5] - 投资性房地产较年初增加85.88%，因报告期内存货转入所致[5] - 合同负债较年初减少88.82%，因报告期内销售结转所致[5] - 期末货币资金为418,437,444.55元，期初为588,254,507.12元[7] - 期末应收账款为3,175,711.47元，期初为3,488,794.81元[7] - 期末预付款项为4,563,079.42元，期初为7,685,665.35元[7] - 期末其他应收款为7,284,761.12元，期初为8,404,404.95元[7] - 期末存货为1,406,484,126.07元，期初为1,568,924,599.38元[7] - 期末其他流动资产为19,656,428.23元，期初为10,608,695.91元[7] - 期末投资性房地产为109,989,076.46元，期初为59,172,737.72元[7] - 期末固定资产为19,645,752.32元，期初为20,808,400.84元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,544名[6] - 深业沙河（集团）有限公司持股比例34.02%，持股数量82,336,070股[6] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本2.62亿元，较上期5.72亿元有所下降[10]