证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-52 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,271,537.10 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 297%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 512,385.00 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 67%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 171,191.17 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 22%。 一、担保情况概述 （一）为满足康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）参股公司毅康科技 有限公司（简称"毅康科技公司")的业务发展需要，本公司与中国银行股份有 限公司烟台开发区支行（简称"中国银行烟台支行")签署了《最高额保证合同》。 根据合同约定，本公司为中国银行烟台支行与毅康科技公司签署的《授 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-51 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）建立健全长效机制，组建会计信息质量提升小组，剖析问题成因，落 实问题整改措施，指导和监督下属单位资产减值计提相关工作。 整改时间：已整改，长期有效、持续规范。 整改部门：公司各级财务部门。 1 二、信息披露不规范 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局（简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]107 号）（简称《决 定书》）。收到《决定书》后，公司董事局和管理层对《决定书》中提出的问题 高度重视，立即向 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2023-50 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于公司非公开发行公司债券方案并 向华侨城集团提供反担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,271,537.10 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 297%，公司及控股子公司对合并报表内 单位实际提供的担保总金额为 512,385.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 67%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 171,191.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22%。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十五次会议审议通 过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 对公司第十届董事局第十五次会议相关事项 的独立意见 一、关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资 助的独立意见 我们接获康佳集团股份有限公司（简称"公司"）关于按持股比 例为东莞市莞康宇宏投资有限公司（简称"莞康宇宏公司"）提供财 务资助的议案，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了 认真阅读，对于公司按持股比例为莞康宇宏公司提供财务资助事项的 相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就公司第十届董事 局第十五次会议审议通过的关于按持股比例为莞康宇宏公司提供财 务资助事项发表如下独立意见： 公司按持股比例为莞康宇宏公司提供财务资助是基于公司对莞 康宇宏公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。 我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影响公司的正 常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了必要的审批程序。我 们同意公司董事局的表决结果。 二、关于公司非公 ...

康佳集团股份有限公司 独 立 董 事 我们接获康佳集团股份有限公司（简称"公司"）关于非公开发 行公司债券方案的议案： 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司非公开发行公司债券方案的议案进行了阅读，就有关问题向其他董 事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真 审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识， 对非公开发行公司债券方案作出独立判断。我们认为该方案符合国家 法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利益，不会损害公司中 小股东的利益。我们认可并同意提交董事局会议审议。 二、关于 2023 年度聘请会计师事务所的事前认可声明 我们作为公司的独立董事，对公司续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审 计机构的相关资料进行了审阅，就有关问题向董事局秘书及财务总监 进行了询问。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，为 公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-48 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十五次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-49 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 经过充分讨论，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。 根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（〔2023〕107 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）第十届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第十五次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 | 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：114894、133003 | 债券简称：21 | | 康佳 | 01、21 | 康佳 | 02 | | 133040、149987 | | 21 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 ...

2023 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 因业务发展需要，东莞市莞康宇宏投资有限公司向股东申请不超 过 4 亿元股东借款。经协商，康佳集团股份有限公司（简称"公司"） 拟按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供不超过 1.96 亿元财 务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。深圳市宇宏荣 基投资有限公司将与公司一起按持股比例以相同条件为东莞市莞康宇 宏投资有限公司提供股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助 的公告》（公告编号：2023-45）。 2023 年第二次临时股东大会会议文件之二 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类 | | | 别 | | | | | | 参与单位名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 15:00-16:00 | | 地点 | | | 上市公司接待人员 | | | | 1、问：请介绍下公司经营规划及长期经营战略? | | | 答：公司将坚持发展的总基调，聚焦"消费类电子+半导体+新 | | | 能源科技"的产业主线，实施拉长拓宽战略，打造技术壁垒和产业 | | | 根据地，做强做优做大实体产业，实现高质量的稳健发展。同时公 | | | 司将按照既定的战略方向，兼顾长远目标与当下行动，回归经营本 | | | | 2、问：请介绍下公司彩电业务 2023 年的策略规划？ 答：公司彩电业务的策略为改革升级，聚焦价值营销，推动经 营盈利能力提升。 一是聚力打造精品，内销 ...