公司持股 - 公司持有深科技成都69.72%股份[2] 上市进程 - 2023年12月5日报送上市申报材料[2] - 2023年12月6日股票开始停牌[2] - 2023年12月12日北交所正式受理申请[2] - 2024年1月10日收到首轮审核问询函[2] - 2024年5月10日收到第二轮审核问询函[2] - 2024年8月19日收到第三轮审核问询函[3] - 2024年12月6日北交所审议通过上市申请[3] 风险提示 - 上市尚需履行注册等程序，存在无法注册和发行失败风险[4]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（星期四）15:40-17:00 [1] 参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 公告声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 公告日期为二零二四年十二月六日 [3]

公司概况 - 成都长城开发科技股份有限公司（证券简称"开发科技"，代码873879）申报北交所IPO于2023年12月12日获受理，拟募资10.17亿元 [2] - 公司成立于2016年4月，2023年1月在全国股份转让系统挂牌，同年9月调至创新层，注册资本10,040万元 [3] - 实际控制人为中国电子，通过深科技持股69.72% [4] 财务表现 - 2023年净利润4.86亿元，2024年预测净利润逾5.4亿元 [5] - 2021-2023年境外收入占比分别为96.90%、87.70%、82.27%，2024年1-6月回升至92.15% [5] - 2024年1-6月毛利率达38.06%，较2021年的21.60%显著提升 [6] - 资产负债率从2021年的36.83%降至2024年6月的24.88% [6] - 前五大客户销售占比从2021年73.87%降至2024年1-6月42.86% [6] 业务发展 - 主营业务为智能电、水、气表等计量终端及AMI系统软件，全球智能电表领域先行者 [5] - 前身为深科技计量系统事业部，2005年设立专注国际电表业务 [7] - 2016年公司化运营，2017年后深科技智能计量业务全部由公司开展 [8][9] - 与深科技重叠供应商采购占比从2021年19.19%降至2024年1-6月10.14% [6] 募投项目 - 拟投资10.17亿元用于：智能计量终端自动化生产线（33.66%）、研发中心改扩建（28.16%）、全球销服中心（8.68%）及补充流动资金（29.50%） [39][40] - 生产线建设项目将新增年产能800万只，2023年总产能为765万只 [40] 同业竞争 - 与同属中国电子控制的武汉中原在集中器产品存在相似业务，但收入占比仅1.92% [30] - 已出具承诺：除已中标订单外将不再从事国内集中器业务，武汉中原相关业务收入/毛利占比不超30% [32][34][36] 分拆上市考量 - 2023年归母净利润占深科技比例达52.60%，2024年1-9月为49.76% [23] - 扣除偶发因素后占比降至34.20%和42.97% [26][27] - 深科技其他业务板块2021-2023年收入均超100亿元，占比超80% [16][28]

公司基本情况 - 公司为全球领先的专业电子制造企业在MMI全球电子制造服务行业排名前列[2] - 提供一站式电子产品制造服务构建三大主营业务发展战略[2] 2024年前三季度经营情况 - 实现营业收入108.52亿元同比下降1.09%[3] - 营业利润9.68亿同比增加37.45%[3] - 扣除非经常性损益后的归母净利润6.17亿元同比增加64.96%[3] 各业务情况 - 深圳沛顿和合肥沛顿订单正常有扩产计划[3] - 作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业技术可满足需求[3] - 深科技成都总体经营保持良好增长态势2024年半年度营业利润为3.43亿元较上年同期增长20.41%[3] 未来展望 - 董事会及经营管理层通过多种方式提升盈利水平[3] - 加强科技创新等以提升盈利水平为股东创造价值[3] 信息披露 - 接待过程中按规定保证信息披露真实准确完整及时公平[3]

股东大会信息 - 2024年10月30日刊登股东大会通知[3] - 2024年11月19日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司第十届董事会[9] 股东表决情况 - 参加表决2486人，持有表决权股份649,789,577股，占比41.6375%[6][7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数648,132,825股，占比99.7451%[14] 会议有效性 - 信达律师认为本次股东大会合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年11月19日14：30现场召开，地点在深圳深科技会议中心[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] 参会股东情况 - 2486人参加表决，所持表决权股份649789577股，占比41.6375%[2] 提案表决结果 - 提案1同意股数648132825，占比99.7451%[7] 会议决议 - 审议通过续聘会计师事务所议案[6] - 律师认为召集、召开及表决程序合法，决议有效[9]

股权情况 - 博旭公司持有深科技87,387,217股，占总股本比例5.60%[1] 减持计划 - 计划减持不超10,924,100股，占比0.70%，2024年11月25日 - 2025年2月22日进行[1][2] - 减持原因是资金需求，来源为发起人及权益分配所得股份，方式为集中竞价[2] - 减持价格视市场价格确定，实施有不确定性[4][5] 影响说明 - 减持符合法规，不会导致控制权变更及影响经营[5]

公司历史 - 公司前身1988年3月15日获央行批准，4月21日注册[13] - 2000年11月6日公司改组更名，2001年正式运营[13] - 2022年9月21日公司获批吸收合并及筹建分公司[14] - 2023年5月贵州分公司开业[14] 资本情况 - 2024年6月21日公司转增注册资本，从19.01亿增至25.00亿[14] - 中国电子信息产业集团出资14.41亿，比例57.66%[14] - 南京中电熊猫信息产业集团出资5.90亿，比例23.61%[14] - 武汉中原电子集团出资1.34亿，比例5.37%[14] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿，比例4.66%[14] 财务业绩 - 截至2024年9月30日，银行存款201.85亿元，存放中央银行款项18.79亿元[27] - 2024年前三季度实现利息净收入4.89亿元，利润总额4.78亿元，税后净利润3.55亿元[27] 指标数据 - 资本充足率为14.95%，高于国家金融监督管理总局最低监管要求[29] - 流动性比例为81.91%，不低于25%[30] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.63%，未高于80%[31] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[32] - 票据承兑余额与资产总额之比为2.12%，未超过资本总额的15%[33] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.50%，未高于存放同业余额的3倍[34] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为20.29%，未高于资本净额[35] - 承兑保证金存款与各项存款之比为0.01%，未超过存款总额的10%[36] 制度建设 - 2024年三季度末公司新建、修订、废止制度共23项，其中新建5项，修订10项，废止8项[39] - 截至2024年9月30日公司有运营综合管理等多类正在执行的内控制度[39][40][41] 风险情况 - 截止2024年9月30日，公司编制的风险评估专项说明获认可[3] - 截止2024年9月30日公司与财务报表相关的风险管理体系不存在重大缺陷[42]

会议信息 - 深科技第十届监事会第六次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 会议通知2024年10月18日以邮件发至全体监事[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 报告审议 - 监事会审核2024年第三季度报告，认为合规准确完整[1] - 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 《2024年第三季度经营报告》等4项议案9票同意通过[1][2] - 《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》6票同意，3票回避[2]