关于获得政府补助的公告 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-015 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年度共收 到政府补助约 13,289.78 万元人民币，具体情况如下： | 收款单位名 | 补助项目 | 补助金额 (万 | | 获得时间 | | 补助类型 | 补助的确认 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单 | | 元) | | | | | 与计量 | | 公司 | 建设项目如期投资奖励 | 100.00 | 2023 | 年 11 | 月 | 与收益相关 | 其他收益 | | | 项目合作经费 | 90.00 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 其他收益 | | 深科技成都 | 专项资金政府补助 | 55.20 2023 | | ...

深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 首席合伙人：谢泽敏 截至 2022 年末，大信拥有合伙人 166 名、注册会计师 941 名、从业人员总 数 4,026 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 名。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审计 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会战略与可持续发展委员会 工作条例 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 二○二四年四月 第 1 页 共 5 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）绩效,完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作条 例。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资管理工作组及可持续发展工作 组，投资管理工作组及可持续发展工作组皆由公司总裁任组长，可根据工作需要 分别另设副组长 1 名。 第 ...

2023 深科技环境、社会及 治理（ESG）报告 成为值得信赖并受人尊敬的企业 深科技2023 环境、社会及治理（ESG）报告 1 前言 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于深科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方参与 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 公司治理 | | --- | | 风险与内控管理 | | --- | | 税务治理 | | 信息安全 | | 商业道德 | 前 言 可持续发展治理 可持续环境管理 创新理念和技术 可持续供应链管理 以人为本雇佣者 社会价值缔造者 后 记 目 录 带动就业 可持续发展治理 可持续环境管理 创先理念和技术 1 2 3 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 守护生态 | 37 | | 环境管理 | 38 | | 清洁技术 | 43 | | 能源管理 | 46 | | 水资源管理 | 52 | | 废气管理 | 54 | | 废弃物管理 | 55 | | 化学品管理 | 56 | 后记 | 关键绩效数据 | 122 | | --- | ...

——周俊祥 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 基本情况 本人周俊祥，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕 士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上 市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立 董事，金蝶国际软件集团有限公司(香港上市公司)独立董事、深圳市华舟海洋发展 股份有限公司独立董事、辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导 基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989 年参加工作并从事独 立审计和评 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 二、出席会议情况 报告期内，公司独立董事邱大梁先生、白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先 生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会 议的具体情况如下： | | 本年应 参加董 | 亲自及 委托 | 表决 | 参加 股东大 | | 参加专 门委员 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席 | 情况 | 会次数 | 专门委员会任职情况 | 会次数 | 情况 | | | 数(次) | (次) | | (次) | | (次) | | | | | | | | 第九届董事会薪酬与考核委 员会主任委员 | | | | 邱大梁 | 22 | 22 | 全部 同意 | 6 | 第九届董事会提名委员会主 | 16 | 全部 同意 | | | | | | | 任委员 | | | | | | | | | 第九届董事会审计委员会委 | | | | | | | | | 员 | | | | | | | | | 第九届董事会薪酬与考核委 员会委员 | | | | | | | | | ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-010 公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深 科技重庆部分土地使用权及相关事宜的议案》，本次交易未构成关联交易，不构 成重大资产重组。 二、标的的基本情况 1、本次收回的土地使用权为深科技重庆位于重庆市渝北区玉峰山镇石港大 道 99 号地块的部分土地使用权，分别为渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-18-1/03 号 地块，土地证号：渝[2019]渝北区不动产权第 001076943 号；渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-19/03 号地块，土地证号：渝(2019)渝北区不动产权第 001077018 号， 两地块收回面积总计约 400 亩（具体以红线范围为准）。 2、资产权属：上述地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重 大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。深科技重庆合法拥有 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司 深科技重庆部分土地使用权及相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需 提请公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案具体内容 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-005 深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司净利润 169,623,401.64 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金， 公司 2023 年度实现的可分配利润 169,623,401.64 元，加上年初未分配利润 1,029,551,349.46 元，减去 2022 年度分配给股东的现金股利 202,876,386.44 元，加上其他综合收益结转留存收益 135,776,908.81 元，截至 2 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 （一）出席董事会会议、股东大会及审议议案情况 本人准时出席、认真参加了于 2023 年 12 月就任后的 1 次董事会会议和 1 次 股东大会会议。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人以客观、谨慎的 态度进行议案审议审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，特别关 注了公司生产运营情况、高级管理人员聘任等事项。 2023 年度独立董事述职报告 ——游海龙 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人游海龙，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、 微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电 ...

独立董事工作制度 （尚需提交公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议） 二○二四年四月 深 圳 长 城 开 发 科 技 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...