独立董事工作制度 （尚需提交公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议） 二○二四年四月 深 圳 长 城 开 发 科 技 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、 建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会召开的主要会议情况如下： 1、 2023 年 2 月 17 日，公司第九届监事会第二十次会议以通讯的方式召开， 全体监事参与了表决。会议审议并通过《关于深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日，公司第九届监事会第二十一次会议以通讯的方式召 开，全体监事参与了表决。会议审议并通过《关于深圳长城开发科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳长城开 发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的 议案》《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公 示情况说明》。本次会议 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-004 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席肖涧毅女士主持，逐 项审议并通过如下事项： 1、 2023 年度监事会工作报告 此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 2、 2023 年年度报告及摘要审核意见 公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议深圳长城开发科技股份有 限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 3、 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 （一）出席董事会会议、股东大会及审议议案情况 本人准时出席、认真参加了于 2023 年 12 月就任后的 1 次董事会会议和 1 次 股东大会会议。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人以客观、谨慎的 态度进行议案审议审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，特别关 注了公司生产运营情况、高级管理人员聘任等事项。 2023 年度独立董事述职报告 ——游海龙 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人游海龙，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、 微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00044 号 深圳长城开发科技股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 ...

深圳长城开发科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00046 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiji ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可〔2021〕441 号《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获 准非公开发行不超过89,328,225股新股。每股发行价为人民币16.50元，合计募集 资金人民币147,391.57万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等 发行费用1,226.29万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币146,165.28万元。 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2021]第 ZI10330号"验资报告。 （二）募集资金使用及当前余额 截至2023年12月31日，公司所募集资金已使用完毕，于2023年注销全部募集 资金专户，使用情况如下： 单位：人民币万元 关于深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳长城 开发科技股份有限公司（以下简称"深科技"、"上市公司"或"公司"）非公开发行 A 股股票（以下 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-011 深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与关联方单位发生日常关 联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售商品、物业租赁等。预计2024 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币9,570万元，销售类金额不超过人民 币12,880万元，租赁类不超过4,390万元。公司与关联方单位拟签署《2024年度 日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后 第 1 页 共 10 页 "深科技"或"公司"：指深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司） "中国电子" ：指中国电子信息产业集团有限公司（含下属企业） "中电有限" ：指中国电子有限公司（含下属企业） "中电熊猫" ：指南京中电熊猫晶体科技有限公司 "永光电子" ：指中国振华集团永光电子有 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——白俊江 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人白俊江，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微波工程专业。曾先后担任 西安卫星测控中心项目总监，亚太卫星公司运营部总监、以色列 ECI 电信（中国） 客户支持经理、信德电信国际合作有限公司 TMT 项目总经理、重庆凌康卫星通信 设备有限公司总经理、时富辽宁投资管理有限公司副总经理、美国 SypherMedia 国际公司中国区业务总监、IET 英国工程技术学会中国区总监、IMA 美国管理会计 师协会亚太区总监，2020 年 1 月首次担任本公司第九届董事会独立董事。 二、 2023 年度履职概述 （一）出席董事会会议 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 14-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具大信审字[2024] 第 14-00058 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深圳 长城开发科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表》（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定， 编制财务公司关联交易汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 ...