深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本 次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次 会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下： 一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》 （2023 年度） 我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度在中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）存款、贷款事项进 行了核验，并出具了《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明》。我们认为，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的专项说明客观、真实的反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日在中电财务关联交易的存款情况。公司关 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 首席合伙人：谢泽敏 截至 2022 年末，大信拥有合伙人 166 名、注册会计师 941 名、从业人员总 数 4,026 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 名。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审计 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 二、出席会议情况 报告期内，公司独立董事邱大梁先生、白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先 生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会 议的具体情况如下： | | 本年应 参加董 | 亲自及 委托 | 表决 | 参加 股东大 | | 参加专 门委员 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席 | 情况 | 会次数 | 专门委员会任职情况 | 会次数 | 情况 | | | 数(次) | (次) | | (次) | | (次) | | | | | | | | 第九届董事会薪酬与考核委 员会主任委员 | | | | 邱大梁 | 22 | 22 | 全部 同意 | 6 | 第九届董事会提名委员会主 | 16 | 全部 同意 | | | | | | | 任委员 | | | | | | | | | 第九届董事会审计委员会委 | | | | | | | | | 员 | | | | | | | | | 第九届董事会薪酬与考核委 员会委员 | | | | | | | | | ...

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会战略与可持续发展委员会 工作条例 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 二○二四年四月 第 1 页 共 5 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）绩效,完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作条 例。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资管理工作组及可持续发展工作 组，投资管理工作组及可持续发展工作组皆由公司总裁任组长，可根据工作需要 分别另设副组长 1 名。 第 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-010 公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深 科技重庆部分土地使用权及相关事宜的议案》，本次交易未构成关联交易，不构 成重大资产重组。 二、标的的基本情况 1、本次收回的土地使用权为深科技重庆位于重庆市渝北区玉峰山镇石港大 道 99 号地块的部分土地使用权，分别为渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-18-1/03 号 地块，土地证号：渝[2019]渝北区不动产权第 001076943 号；渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-19/03 号地块，土地证号：渝(2019)渝北区不动产权第 001077018 号， 两地块收回面积总计约 400 亩（具体以红线范围为准）。 2、资产权属：上述地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重 大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。深科技重庆合法拥有 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司 深科技重庆部分土地使用权及相关 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 基本情况 本人邱大梁，中国香港籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。 现任深圳佳士科技股份有限公司独立董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独 立董事。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深 圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监 管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副 总裁，北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理，希努尔男装股份有 限公司副总经理、董事会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事 会秘书、深圳市时代速信科技有限公司副总经理等职。2016 年 2 月担任深科技独 立董事，历任第七届、第八届董事会独立董事，2020 年 1 月换届选举时连任本公 司第九届董事会独立董事，于 2023 年 12 月换届选举中离任本公司独立董事。 二、 2023 年度履职概述 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2023 年度，公司共召开了 23 次董事会会议（含通讯会议），7 次股东大会会 议，本人准时出席、认真参加了离任前（离 ...

2023 深科技环境、社会及 治理（ESG）报告 成为值得信赖并受人尊敬的企业 深科技2023 环境、社会及治理（ESG）报告 1 前言 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于深科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方参与 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 公司治理 | | --- | | 风险与内控管理 | | --- | | 税务治理 | | 信息安全 | | 商业道德 | 前 言 可持续发展治理 可持续环境管理 创新理念和技术 可持续供应链管理 以人为本雇佣者 社会价值缔造者 后 记 目 录 带动就业 可持续发展治理 可持续环境管理 创先理念和技术 1 2 3 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 守护生态 | 37 | | 环境管理 | 38 | | 清洁技术 | 43 | | 能源管理 | 46 | | 水资源管理 | 52 | | 废气管理 | 54 | | 废弃物管理 | 55 | | 化学品管理 | 56 | 后记 | 关键绩效数据 | 122 | | --- | ...

关于获得政府补助的公告 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-015 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年度共收 到政府补助约 13,289.78 万元人民币，具体情况如下： | 收款单位名 | 补助项目 | 补助金额 (万 | | 获得时间 | | 补助类型 | 补助的确认 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单 | | 元) | | | | | 与计量 | | 公司 | 建设项目如期投资奖励 | 100.00 | 2023 | 年 11 | 月 | 与收益相关 | 其他收益 | | | 项目合作经费 | 90.00 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 其他收益 | | 深科技成都 | 专项资金政府补助 | 55.20 2023 | | ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-008 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）89,328,225 股，每股面值 1 元，发行价格 16.50 元/股，募 集资金总额为人民币 147,391.57 万元，扣除发行费用 1,226.29 万元（不含税），实 际募集资金净额 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-014 深圳长城开发科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更 换保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中信证券为公司2020年度非公开发行A股股票项目的保荐机构，保荐代 表人为黄彪先生和路明先生，鉴于黄彪先生工作变动，不再担任公司2020 年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人，为保障持续督导工作的连续性， 中信证券委派保荐代表人罗祥宇先生（简历详见附件）接替，担任公司2020 年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次 变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。此次变更后，公司2020年度 非公开发行A股股票项目的保荐代表人为罗祥宇先生和路明先生。 截至目前，公司2020年度非公开发行A股股票项目的持续督导期已届满， 但因2023年度募集资金尚有部分结余资金使用，中信证券将对公司向特定 ...