飞亚达精密科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 飞亚达精密科技股份有限公司关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强关联交易的管理，确保公 司的关联交易行为不损害公司及非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害 公司及非关联股东的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联 交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联方及关联关系 第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。对关联关系应当从关联 人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第六条 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-063 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更监事的议案》。 公司近日收到监事会非职工代表监事及主席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报 告。郑启源先生、曹振女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职 务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，公司拟提名胡敏女士、袁天波先生为公司 第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日 止。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告 2023-065》。 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | | 人数的乘积数。 | 总和不得超过股东有权取得的选票 数，否则该选票作废。 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | | | 员会及提名、薪酬与考核委员会。专 | 员会及提名、薪酬与考核委员会。专 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程 | 门委员会对董事会负责，依照本章程 | | | 和董事会授权履行职责，提案应当提 | 和董事会授权履行职责，提案应当提 | | | 交董事会审议决定。专门委员会成员 | 交董事会审议决定。专门委员会成员 | | | 全部由董事组成，其中审计委员会及 | 全部由董事组成，审计委员会成员应 | | 第一百一十条 | 提名、薪酬与考核委员会中独立董事 | 当为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 占多数并担任召集人，审计委员会的 | 事，其中独立董事应当过半数，并由 | | | 召集人为会计专业人士。董事会负责 | 独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 制定专门委员会工作细则，规范专门 | 人；提名、薪酬与考核委员会中独立 | ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-061 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万 元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-060 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-059 飞亚达精密科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资事项 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议 案》，同意公司以自有资金人民币 8,000 万元对全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以 下简称"精密科技公司"）进行增资，增资完成后，其注册资本由人民币 10,000 万元增加至 18,000 万元。具体内容详见 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、进展情况 近日，精密科技公司已完成上述增资事项的工商变更登记手续，变更后具体信息如下： 1.公司名称：深圳市飞亚达精密科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.统一社会信用代码：91440300715210802F 4.法定代表人：唐海元 5.注册资本：18,000 万元人民币 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者网上集体接待日活动） [1] - 参与单位为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长张旭华、总会计师、副总经理兼董事会秘书宋瑶明、证券事务代表熊瑶佳 [1] - 时间为2023年11月15日下午15:30 - 17:00 [1] - 地点及形式为“全景路演”网站APP(https://rs.p5w.net)，微信公众号:全景财经，全景路演 [1] 业务与盈利情况 - 公司业务包括手表零售服务、手表品牌服务、租赁业务，最赚钱的是手表零售业务，产品利润比率为55.23% [1] - 公司连续实施股回购方案，连续多年坚持以现金分红为主的原则实施利润分配 [1] 业务规划与发展 - 持续提升手表主要业务核心竞争力及经营业绩，探索精密科技及智能穿戴新业务培育新增长点 [2] - 精密科技业务产品主要为精密零部件，下游应用场景丰富，目前主要面向激光器、光通讯等领域，逐步向航空航天、医疗器械等领域开拓 [2] - 通过“Jeep”、“ADASHER”品牌运营智能手表业务，推进产品技术升级及渠道优化，完善系统生态建设 [2] 公司资质与科技实力 - 拥有2家国家高新技术企业，建立了国家企业技术中心、国家级工业设计中心，属于国家技术创新示范企业 [2] - 2023年全资子公司获得省级专精特新企业、国家级专精特新“小巨人”企业称号 [2] - “飞亚达”自有品牌基于定位加大科技创新投入，实现自主机心商用上市，从21世纪初开始承制中国航天员专业计时腕表，2023年10月为神舟十七号航天员提供计时装备 [2] 其他问题回复 - 公司暂无应披露未披露事项，包括中航国际重组或资产注入、与天虹合并等情况 [1] - 2023年4月27日披露的B股回购报告书方案正在实施中，实施完毕后如有其他相关事项会及时披露 [2] - 公司业务涉及手表零售服务业务、精密科技业务等，面向广大消费者及客户 [3] - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为000026、200026，证券简称是飞亚达、飞亚达B，公告编号为2023 - 058 [1] - 公告主体是飞亚达精密科技股份有限公司 [1] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 分组3：活动举办信息 - 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” [1] 分组4：活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组5：活动时间 - 2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [1] 分组6：活动交流安排 - 公司高管将在线与投资者进行沟通与交流 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 46,760 股 A 股限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.0113%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股 票回购注销事项已于 2023 年 11 月 3 日办理完成。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-057 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销完成的公告 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 415,266,730 股减少为 415,219,970 股。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部 分限制性股票的议案》，同意公司对 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称 "激励计划"）2 名离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 4 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-056 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...