证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-034 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、召集人：公司第十届董事会 6、主持人：董事长张旭华先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等 有关 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-037 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 90,180 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关 债务将由公司继续履行。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第 一次临时股东会审议通过了第十届董事会第二十次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）（草案）》规定，公司将对 2 名离职、1 名去世的原激励对象合计持有的、已获 授但尚未解除限售的 90,180 股 A ...

人事变动 - 2024年9月6日飞亚达第十一届董事会第一次会议选举张旭华任董事长[4] - 会议通过选举董事会各专门委员会成员议案，各委员会均为5人[5] - 会议聘任潘波为总经理，陆万军等为副总经理[6][8] - 会议聘任陆万军为总法律顾问，宋瑶明为总会计师兼董秘[9] - 会议聘任熊瑶佳为证券事务代表[11] 持股情况 - 潘波持有公司A股230,050股，含限售股50,100股[15] - 陆万军等部分高管持有一定数量公司A股及限售股[16][17][18][21] - 宋瑶明、熊瑶佳未持有公司股票[20][22]

会议情况 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年9月6日通讯表决召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，3票同意选监事会主席[3][4] 人员信息 - 胡敏女士被选为监事会主席，任期至届满[4] - 1985年5月出生，经济师，北大民诉法硕士[8] - 未持股，与大股东、实控人有关联，符合任职要求[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月6日15时召开[3] - 公司董事会于2024年8月21日公告股东大会相关提案内容[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东86人，代表股份176,474,352股，占总股份43.4822％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份172,925,784股，占表决权股份总数42.6079％[4] - 通过网络投票股东82人，代表股份3,548,568股，占表决权股份总数0.8743％[4] - 通过现场和网络投票中小股东85人，代表股份13,497,025股，占表决权股份总数3.3256％[6] - 外资股股东投票1人，代表股份700股，占外资股表决权股份总数0.0017％[5] - 外资股中小股东投票1人，代表股份700股，占外资股表决权股份总数0.0017％[7] 议案审议 - 选举张旭华等6人为非独立董事议案通过，同意股份超175,053,566股[10][14] - 选举王苏生等3人为独立董事议案通过，同意股份超175,056,166股[17][19] - 选举胡敏、袁天波为监事会股东代表监事，同意股份分别为175,072,368股、175,056,166股[21] - 与中航工业集团财务签金融服务框架协议议案，总表决同意13,230,825股，占比98.0277％，外资股股东反对700股，占比100.0000％[24][25] - 回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票议案，总表决同意176,212,052股，占比99.8514％，外资股股东同意700股，占比100.0000％[29][30] 会议规则 - 会议议案1 - 3采用累积投票方式选举[33] - 会议议案4属关联交易议案，关联股东需回避表决[33] - 会议议案5属特别决议议案，须经出席股东所持表决权三分之二以上（含）表决同意[33] 决议效力 - 本次股东大会召集、召开等符合规定，通过的决议合法有效[34]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-033 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十七日 附：职工代表监事简历： 胡静女士，1971 年 9 月出生，会计师，江西财经大学会计学学士。现任本公司职工代表监 事、财务部高级税务经理。曾任本公司审计部高级业务经理、财务部税务主管、资金经理。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举胡静女 士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。 胡静女士将与公司 2024 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第十一届监事会，其任期与第十一届监事会任期一致。公司第十一届监事会中职工代表监事的 比例不低于三分之一。 胡静女士目前持有公司 A 股股票 9,000 股。胡静女士与持有公司 5%以 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-025 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将满，8月19日会议审议换届选举议案[2] - 第十一届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期3年[2] - 换届需提交2024年第一次临时股东会审议，采用累积投票制[4] 董事持股与任职 - 张旭华等多位董事未持有公司股票[7][8][9][11][12][15][16][17] - 潘波持有公司A股股票230,050股，含限制性股票50,100股[14] - 潘波、王苏生符合董事任职要求[14][15]

激励计划授予 - 2021年1月15日向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，占总股本1.79%[12][13][15] 激励计划流程 - 2020年12月4日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2020年12月7 - 16日公示激励对象名单[9] - 2020年12月17日激励计划获批复[10] - 2020年12月31日监事会核查激励对象名单[10][11] - 2021年1月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年1月7日发布自查报告[11] - 2021年1月15日调整激励对象名单及授予数量并决定授予日[12][13] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次拟对离职对象限制性股票回购注销[15][16][17][18][19][20][22][23] - 本次拟回购注销90,180股，占回购前股本总额0.02%[27] - 公司尚未解锁的A股限制性股票回购价格调整为6.25元/股[28] - 本次所需回购资金合计715,280.54元，拟以自有资金支付[29][30] - 本次回购注销尚需股东大会审议通过等[31]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月6日15:00召开[1] - 网络投票时间为9月6日[1][2] - 会议登记时间为9月5日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为9月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月6日9:15 - 15:00[22] 股权登记日 - A股股权登记日为8月28日，B股股权登记日为9月2日[2] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室召开[3] 审议议案 - 董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举股东代表监事2人[4] - 议案1 - 3累积投票，议案4关联交易关联股东回避表决，议案5特别决议需三分之二以上表决同意[6][7] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[9] - 网络投票代码为360026，简称亚达投票[18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] - 选举股东代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[19] 联系人信息 - 联系人熊瑶佳，电话0755 - 86013669，传真0755 - 83348369，邮箱investor@fiyta.com.cn[11]