一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名曹广忠为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 2 名原激励对象离职、1 名原激 励对象去世，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励 计划草案"）规定，已不符合激励条件，公司拟对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未 解除限售的 90,180 股 A 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 2、2020 年 12 月 7 日至 12 月 16 日，公司在内部办公网络公示了本次激励计划激励对象 的姓名和职务。截止公示期满 ...

独立董事提名 - 王苏生被提名为飞亚达第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] - 已通过资格审查，符合任职资格和条件[2][3] 个人声明 - 具备相关知识和经验，承诺材料真实愿担责[6][10]

激励计划授予 - 2021年1月15日向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，占总股本1.79%[12][13][15] 激励计划流程 - 2020年12月4日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2020年12月7 - 16日公示激励对象名单[9] - 2020年12月17日激励计划获批复[10] - 2020年12月31日监事会核查激励对象名单[10][11] - 2021年1月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年1月7日发布自查报告[11] - 2021年1月15日调整激励对象名单及授予数量并决定授予日[12][13] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次拟对离职对象限制性股票回购注销[15][16][17][18][19][20][22][23] - 本次拟回购注销90,180股，占回购前股本总额0.02%[27] - 公司尚未解锁的A股限制性股票回购价格调整为6.25元/股[28] - 本次所需回购资金合计715,280.54元，拟以自有资金支付[29][30] - 本次回购注销尚需股东大会审议通过等[31]

董事会提名 - 公司董事会提名王文博为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月21日[7]

人员提名 - 王文博被提名为飞亚达第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

会议决议 - 2024年8月19日召开第十届董事会第二十次会议，9位董事全出席[3] - 9票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 9票同意通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[5][9] - 3票同意通过与中航工业集团财务有限责任公司相关议案[12][14][15] - 9票同意通过回购注销部分限制性股票议案，涉及3人90,180股[15] - 9票同意通过制定《发展规划管理办法》《中长期发展规划》议案[17]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期将届满，于2024年8月19日开会[2] - 第十一届监事会由三名监事组成，任期三年[2] - 股东代表监事候选人胡敏、袁天波，需股东会审议[2][3] 候选人信息 - 胡敏1985年生，北大硕士；袁天波1980年生，西工大硕士[5][6] - 二人均未持股，与大股东、实控人有关联[6][7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月6日15:00召开[1] - 网络投票时间为9月6日[1][2] - 会议登记时间为9月5日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为9月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月6日9:15 - 15:00[22] 股权登记日 - A股股权登记日为8月28日，B股股权登记日为9月2日[2] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室召开[3] 审议议案 - 董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举股东代表监事2人[4] - 议案1 - 3累积投票，议案4关联交易关联股东回避表决，议案5特别决议需三分之二以上表决同意[6][7] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[9] - 网络投票代码为360026，简称亚达投票[18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] - 选举股东代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[19] 联系人信息 - 联系人熊瑶佳，电话0755 - 86013669，传真0755 - 83348369，邮箱investor@fiyta.com.cn[11]