证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹广忠作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会提名为飞亚达 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 2 名原激励对象离职、1 名原激 励对象去世，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励 计划草案"）规定，已不符合激励条件，公司拟对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未 解除限售的 90,180 股 A 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 2、2020 年 12 月 7 日至 12 月 16 日，公司在内部办公网络公示了本次激励计划激励对象 的姓名和职务。截止公示期满 ...

风险预防 - 成立存贷款风险预防处置领导小组，总经理任组长[5] - 每半年度出具关联存贷款风险评估报告提交董事会审议披露[7] 风险处置 - 单一股东贷款超标影响稳健运行启动处置程序[10] - 风险发生后工作人员报领导小组，再上报董事会[11] - 启动程序后要求说明情况、分析风险并制定方案[12] 后续措施 - 解决后加强监督，重新评估风险并调整存款比例[14] - 分析原因后果，因素不消除则撤出全部存款[14] 预案说明 - 解释权和修订权归公司董事会[16] - 自董事会通过之日起实施[16]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名王苏生为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明 ...

监事会换届 - 公司第十届监事会任期将届满，于2024年8月19日开会[2] - 第十一届监事会由三名监事组成，任期三年[2] - 股东代表监事候选人胡敏、袁天波，需股东会审议[2][3] 候选人信息 - 胡敏1985年生，北大硕士；袁天波1980年生，西工大硕士[5][6] - 二人均未持股，与大股东、实控人有关联[6][7]

财务数据概述 - 2024年上半年营业收入20.76亿元，较上年同期减少12.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较上年同期减少21.48%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期减少60.39%[12] - 基本每股收益0.3568元/股，较上年同期减少21.01%[12] - 加权平均净资产收益率4.36%，较上年同期减少1.44%[12] - 2024年上半年末总资产41.48亿元，较上年度末减少1.34%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产33.15亿元，较上年度末减少0.55%[12] - 非经常性损益合计669.33万元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入20.76亿元，同比下降12.18%；利润总额1.94亿元，同比下降20.79%；期末资产负债率为20.07%，经营活动现金流量净额为1.37亿元[21] - 营业成本13.04亿元，同比下降13.75%；销售费用4.50亿元，同比下降1.42%；管理费用0.89亿元，同比下降14.73%；财务费用0.10亿元，同比下降21.05%；所得税费用0.47亿元，同比下降18.53%；研发投入0.28亿元，同比下降2.26%[26] - 经营活动现金流量净额1.37亿元，同比下降60.39%；投资活动现金流量净额 -0.84亿元，同比下降130.62%；筹资活动现金流量净额 -1.53亿元，同比下降49.20%；现金及现金等价物净增加额 -1.00亿元，同比下降148.77%[26] - 公司本报告期营业收入20.76亿元，上年同期23.65亿元，同比减少12.18%[27] - 手表业务本报告期收入19.11亿元，占比92.03%，上年同期22.10亿元，同比减少13.55%[27] - 精密科技业务本报告期收入8890.87万元，占比4.28%，上年同期6770.93万元，同比增长31.31%[27] - 华南地区本报告期营业收入9.85亿元，占比47.44%，上年同期10.85亿元，同比减少9.22%[27] - 本报告期末货币资金4.04亿元，占总资产比例9.75%，上年末5.05亿元，占比12.00%，比重减少2.25%[29] - 本报告期末存货21.28亿元，占总资产比例51.31%，上年末21.01亿元，占比49.97%，比重增加1.34%[29] - 本报告期末短期借款3.20亿元，占总资产比例7.72%，上年末2.50亿元，占比5.95%，比重增加1.77%[29] - 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司本报告期营业收入14.91亿元，营业利润1.40亿元，净利润1.06亿元[31] - 飞亚达销售有限公司本报告期营业收入2.20亿元，营业利润 - 42.72万元，净利润 - 45.86万元[31] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度为0%[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额404,356,009.13元，期初余额504,629,153.71元[68] - 2024年6月30日应收账款期末余额355,483,465.81元，期初余额323,142,761.64元[68] - 2024年6月30日存货期末余额2,128,331,242.49元，期初余额2,100,666,175.28元[68] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,059,554,445.74元，期初余额3,083,253,486.79元[68] - 公司2024年上半年末资产总计41.48亿元，较期初42.04亿元略有下降[69] - 长期股权投资为5195.25万元，期初为5186.26万元[69] - 投资性房地产为3.52亿元，期初为3.60亿元[69] - 固定资产为3.46亿元，期初为3.56亿元[69] - 短期借款为3.20亿元，期初为2.50亿元[69][72] - 应付账款为1.31亿元，期初为1.74亿元[69] - 股本为4.06亿元，期初为4.15亿元[70] - 资本公积为9.36亿元，期初为9.90亿元[70] - 母公司应收账款为1117.58万元，期初为182.29万元[72] - 母公司长期股权投资为16.34亿元，期初为16.33亿元[72] - 2024年上半年营业总收入20.76亿元，2023年上半年为23.65亿元[75] - 2024年上半年营业总成本18.93亿元，2023年上半年为21.30亿元[75] - 2024年上半年营业利润1.93亿元，2023年上半年为2.44亿元[75] - 2024年上半年净利润1.47亿元，2023年上半年为1.87亿元[76] - 2024年上半年综合收益总额1.42亿元，2023年上半年为1.97亿元[76] - 2024年上半年基本每股收益0.3568，2023年上半年为0.4517[76] - 2024年上半年流动负债合计6.10亿元，2023年为5.17亿元[73] - 2024年上半年非流动负债合计95.28万元，与2023年持平[73] - 2024年上半年所有者权益合计25.22亿元，2023年为26.68亿元[73] - 2024年上半年负债和所有者权益总计31.33亿元，2023年为31.86亿元[73] - 2024年上半年营业收入95,651,893.86元，2023年同期为92,042,875.14元[77] - 2024年上半年净利润13,934,699.64元，2023年同期为20,667,843.51元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,267,068,669.91元，2023年同期为2,582,643,254.62元[79] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,130,537,873.39元，2023年同期为2,237,983,411.00元[79] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额136,530,796.52元，2023年同期为344,659,843.62元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计125,059,502.67元，2023年同期为3,545.41元[80] - 2024年上半年投资活动现金流出小计208,706,107.81元，2023年同期为36,273,631.65元[80] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -83,646,605.14元，2023年同期为 -36,270,086.24元[80] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计320,000,000.00元，2023年同期为250,000,000.00元[80] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计473,122,505.66元，2023年同期为352,629,832.84元[80] - 2024年半年度经营活动现金流入小计20.59亿元，2023年同期为22.26亿元；经营活动现金流出小计19.66亿元，2023年同期为20.37亿元；经营活动产生的现金流量净额9326.5万元，2023年同期为1.89亿元[81] - 2024年半年度投资活动现金流入小计474.13万元，2023年同期为200元；投资活动现金流出小计194.67万元，2023年同期为451.59万元；投资活动产生的现金流量净额279.46万元，2023年同期为 - 451.57万元[82] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.2亿元，2023年同期为2.5亿元；筹资活动现金流出小计4.15亿元，2023年同期为2.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 9494.78万元，2023年同期为 - 4574.31万元[82] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.03万元，2023年同期为10.95万元；现金及现金等价物净增加额112.21万元，2023年同期为1.39亿元[82] - 2024年期初现金及现金等价物余额3.08亿元，期末为3.09亿元；2023年期初为2.75亿元，期末为4.13亿元[82] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金9226.94万元，2023年同期为8419.27万元；收到其他与经营活动有关的现金19.67亿元，2023年同期为21.41亿元[81] - 2024年半年度母公司购买商品、接受劳务支付的现金978.26万元；支付给职工以及为职工支付的现金4439.87万元，2023年同期为2919.06万元；支付的各项税费1285.66万元，2023年同期为548.03万元[81] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金474.13万元，2023年同期为200元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金194.67万元，2023年同期为451.59万元[82] - 2024年半年度取得借款收到的现金3.2亿元，2023年同期为2.5亿元；偿还债务支付的现金2.5亿元，2023年同期为1.5亿元[82] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少1847.78万元，综合收益总额为1415.61万元，所有者投入和减少资本为176.51万元，利润分配减少162.35万元[84] - 2024年上半年综合收益总额为196,800,076.30元[87] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 102,248.01元[87] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 104,157,772.00元[88] - 2024年上半年专项储备本期提取816,618.92元，本期使用 - 81,420.83元[88] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加93,275,254.38元[87] - 2024年上半年其他权益工具减少3,732,336.52元[87] - 2024年上半年资本公积减少3,630,088.51元[87] - 2024年上半年未分配利润增加83,237,295.23元[87] - 2024年期初所有者权益合计为3,136,423,492.15元[87] - 2024年期末所有者权益合计为3,229,698,746.53元[88] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为25.22亿元，较期初减少1.47亿元[89][90] - 2024年上半年综合收益总额为1393.47万元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为176.51万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为176.51万元[89] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.62亿元[89][90] - 2023年末公司所有者权益合计为25.96亿元[91] - 2024年上半年公司股本减少935.58万元[89] - 2024年上半年资本公积减少5407.88万元[89] - 2024年上半年库存股减少6519.97万元[89] - 2024年上半年未分配利润减少1.48亿元[89] - 2024年上半年其他综合收益无变动[89] 业务发展 - 公司核心业务为手表自有品牌与名表零售渠道，积极探索精密科技、智能穿戴等新业务[14] - “飞亚达”品牌新开17家航空航天主题店，“618”电商GMV逆势增长，位列全网国表成交额第一[22] - 公司加大机心技术等领域投入，推进机心国产化及关键零部件研制[23] - 公司完善迭代数字零售系统，优化会员生命周期模型，推进私域运营和线上线下融合[24] - 精密科技和智能穿戴两项新业务营业收入均实现增长，“Jeep”推出新品，“ADASHER”平台销售稳步增长[25] - 公司业务包括钟表销售、制造，珠宝首饰批发零售等一般经营项目，以及物业管理、货物进出口等许可经营项目[95] 公司荣誉 - “飞亚达”品牌获2024年MUSE缪斯设计奖铂金奖及金奖等多个奖项[16] - 亨吉利获评“南山区2023年度批零业增加值十强企业”[17] - 公司凭借主导制定手表领域国际标准获“中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖”，获评“深圳标准创新示范基地”[19] 利润分配与激励计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司第二期限制性股票激励计划向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，授予价格为7.60元/股，对1名离职原激励对象持有的10,020股进行回购注销[37] 关联交易与担保 - 公司与

会议决议 - 2024年8月19日召开第十届董事会第二十次会议，9位董事全出席[3] - 9票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 9票同意通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[5][9] - 3票同意通过与中航工业集团财务有限责任公司相关议案[12][14][15] - 9票同意通过回购注销部分限制性股票议案，涉及3人90,180股[15] - 9票同意通过制定《发展规划管理办法》《中长期发展规划》议案[17]

独立董事提名 - 王苏生被提名为飞亚达第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] - 已通过资格审查，符合任职资格和条件[2][3] 个人声明 - 具备相关知识和经验，承诺材料真实愿担责[6][10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月21日[7]

一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名曹广忠为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...