飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年 度股东大会审议通过了第十届董事会第十八次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性 股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划 （第二期）（草案）》规定，公司将对 1 名离职原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 415,219,970 股减少至 415,209,950 股，公司注册资本将随之发生变动。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 10,020 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所姜志敏律师、唐健律师就贵司 2023 年度股东 大会进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。 贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前， 于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东 大会审议的提案内容进行了披露。 本次股东大会于二〇二四年四月十八日 15 时在飞亚达科技 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-016 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 487,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.1175％。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、召集人：公 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 B 股股份 9,355,763 股，占公司总股本的 2.25%，最高成交价为 8.00 港元/股，最低成交价为 7.08 港元 /股，已支付的总金额为 70,401,771.17 港元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-015 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-014 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。现将本次股东大 会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐小飞） 2023年度，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。本 人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次 数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | | | | 否 | | 出席股东大会次数 | | | | 0 | 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为西南交通大学管理学博士。现任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师， ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（钟洪明） 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为中国人民大学民商法学博士、西南政法大学民商法学博士后。现任四川省社科院法 学研究所副研究员，成都盛帮密封件股份有限公司独立董事，本公司独立董事，兼任中国商法 学研究会理事、中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。本 人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： （1）作 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王建新） 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为注册会计师，中南财经政法大学审计学学士。现任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事，峰岹科技（深圳）股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或 弃权的情形，具体情况如下： | 审计委员会 | | 提名、薪酬与考核委员会 | | 战略委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司业绩与发展规划 - 2023年公司整体实现营业收入45.69亿元，同比增长4.95%，主要业务稳中有进，运营效率、资产质量、现金流均较健康，为未来发展奠定基础 [1] - 未来践行大国品牌战略，以“高质量发展”为指导原则，坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力；坚持科技创新，加快推进转型升级，增强核心功能 [1] 业务合作与产品情况 - 飞亚达品牌基于“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，强化航空航天相关IP合作，推出多款航空航天主题手表，航空航天系列同比快速增长；自2003年开始连续为中国航天事业提供专业计时手表，2023年航天表第12次随护完成太空任务 [2] 营销策略与门店结构 - 飞亚达品牌围绕品牌定位，优化营销传播体系，加大精准营销投入，提升数字化营销水平，凸显航空品牌特色 [2] - 飞亚达自有品牌以航空航天主题店、博观整包店、时尚集合店为抓手，优化渠道结构，进驻一二线城市主流购物中心；亨吉利名表零售围绕“城市、品牌、业态、合作方”四要素，发展中高端品牌和核心优质渠道 [2] 精密科技业务规划 - 精密科技业务目前主要面向激光器、光通讯等领域，逐步探索向航空航天、医疗器械等领域开拓，是公司战略规划的重点突破方向 [2][3] - 智能手表业务通过“Jeep”、“ADASHER”品牌运营，推进产品技术升级及渠道优化，完善系统生态建设，开拓新品类、新业务和新渠道，关注前沿技术发展与应用 [3] B股回购情况 - 公司自2019年开始连续实施四期B股回购方案，目前正在实施第四期，回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购股份用于注销并减少注册资本 [3][4] - 截至2024年2月29日，累计回购B股股份约935万股，已支付总金额约7040万港元，本期回购方案尚在有效期内 [4] 其他事项 - 公司连续16年披露《社会责任报告》，2023年度首次将其升级为《环境、社会和治理 (ESG) 报告》，持续完善ESG治理体系 [4] - 公司自有物业包括深圳的飞亚达科技大厦等5个大厦，合计面积约17万平方米，均以历史成本计量 [5] - 公司手表产品分销至近30个国家，在合法合规前提下，密切关注海外市场动态，积极开拓海外业务，严格评估和把控风险，海外业务风险整体可控 [5]

公司经营业绩与自有品牌发展 - 2023年度公司经营业绩不错，核心自有品牌飞亚达有30多年品牌积淀，在国表市场份额位居前列，未来将坚持差异化路线，产品端强化“航空航天”等特色产品系列及爆品打造，渠道端推进门店结构优化，营销端加大精准营销、事件营销等投入以夯实品牌核心竞争力 [1] 终端门店拓展计划 - 公司近年来动态优化门店结构、拓展及整合渠道，2024年不设门店拓展数量硬性指标，基于高质量发展原则提升门店运营效率 [1] 精密科技业务规划 - 精密科技业务是公司战略规划重点突破方向，结合健康财务状况，公司有决心和基础进行探索和突破，有进展会按规定披露 [2] 分红政策 - 公司根据经营业务、财务状况、业务发展需要等综合制定现金分红政策，2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税），未来将努力提升经营业绩及股东回报 [2] 市值提升 - 公司认为市值提升关键在于经营业务持续提升和发展，将在此基础上多措并举强化与投资者交流，传递公司价值 [2] 活动相关说明 - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]