证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-23 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十四次会议于2023年8月14日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场会议（结 合视频会议）方式在广州+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应 参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议听取了公司总经理2023年半年度工作报告及国大药房总经理 2023年上半年管控提升情况汇报，审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 限公司（以下简称"国控深圳物流"）全部资产、负债、权益、人员及 业务（国控广东物流为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属 全资子公司）。吸收合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续 经营，将 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-27 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释16号》 （财会[2022]31号，以下简称"准则解释第16号"），其中规定"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权 益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业 将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 的内容自公布之日起施行。 国药集团一致药业股份有限公司 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交 公司股东大会审议，不会对公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | | - | - | - 不适用 | 不适用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | | - | - | - - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | ...

国药集团一致药业股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 控股股东或其他关联方 | | | 期初余额（2023 | | 报告期新增占用金额 | | 报告期偿还总金额 | | 期末余额（2023 | | 截至 | 2023 年半 | 预计偿还 | 预计偿还金 | 预计偿还时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 1 月 1 （2023 1-6 名称 | 占用时间 | 发生原因 | | 日） | 年 | 月） | （2023 年 1-6 | 月） | 年 6 月 30 日） | | 年报披露日余额 | | 方式 | 额（万元） | 间（月份） | | （万元） （万元） | | | | | | | （万元） | | （万元） | | | （万元） | | | | | 国药集团致君（苏州） 制药有限公司 | 2018年1月-至今 | 委托贷款 | | 3,521.38 | | - | | - | 3,521.38 | | ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-26 国药集团一致药业股份有限公司 关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 1、为优化国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "国药一致"）物流一体化运作，优化组织管理架构，提高运营效率和 管理水平，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》， 由公司全资孙公司国药控股广东物流有限公司（简称"国控广东物 流"）吸收合并全资子公司国药控股深圳物流有限公司（以下简称"国 控深圳物流"）全部资产、负债、权益、人员及业务（国控广东物流 为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属全资子公司）。吸收 合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续经营，将依法继承国 控深圳物流所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，国控 深圳物流作为被吸收合并方依法予以注销登记。 2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收 ...

国药集团一致药业股份有限公司独立董事 关于国药一致第九届董事会第十四次会议审议相关事项的 独立意见 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月25日召开第九届董事会第十四次会议，根据《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，作为公司独立董事，对审议相关事项，我们发表如下独立意见： 一、 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 1、经审慎查验，报告期内没有发生控股股东及其关联方占用公 司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股 股东及其关联方占用公司资金情况。公司与控股股东及其关联方发生 的资金往来均属于经营性资金往来，不存在非经营性资金往来的情况， 亦不存在控股股东及其关联方占用公司资金或以其他方式变相资金 占用的情形； 二、 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见 根据有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相关资质 证明和听取相关人员汇报的基础上，对《关于对国药集团财务有限公 司的风险持续评估报告》进行了研究讨论。我们认为其充分反映了财 务公司的经营资质 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B | 批零一体不但是批发的产品共享到零售，也是把零售的 | | --- | | 资源往批发环节引入或借力，包括国大对连锁门店的管理、 | | 布局、陈列、物流、信息系统、人才资源等，跟批发互相交 | | 流，形成一套对零售赋能的产品，可以输出到体系外的会员 | | 店、加盟店。 | | 6. 承接处方外流，零售药房是否有整体的规划。 | | 答：承接处方外流，一是做实体店，力争全国覆盖，二 | | 是发展线上业务，实体店和网络相互融合，例如上海特殊时 | | 期做的前置仓模式——国药驿站。因此，公司需要将实体店 | | 和物流能力建设统合起来，公司物流规划亦是全网规划、全 | | 国规划，且要逐步实施和落地，一定是要面向C端。 | | 7. 创新业务规划 | | 答：国药一致要做健康产品和服务的提供商，十四五战 | | 略规划中也有重点安排，充分利用分销终端网络，以医院增 | | 值服务为抓手，实现器械耗材业务超速增长。器械耗材也是 | | 国大发展的重要板块，尤其是家用耗材、家用医疗小器件 | | 等。公司会按照器械耗材的发展规律、市场规律，布 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-12 国药集团一致药业股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日发布公司 2022 年年度报告，为便于投资者了解公司 2022 年 度经营情况及未来发展规划，将举办 2022 年度业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 楼 会议室 会议召开方式：现场交流 二、参加人员 董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房 总经理将出席公司 2022 年度业绩说明会 。 三、投资者参加方式 1、投资者可采用电话、邮件或传真的方式登记，于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15: 00-16: 00 持本人身份证现场参会。 2、欢迎广大投资者于 2023 年 4 月 ...

重组相关 - 此次重组主要搭建国药集团医药零售业务资本运作平台，解决同业竞争问题，暂未考虑 B 股问题 [1][3] - 公司对中小投资者利益保护予以充分考虑，聘请独立中介机构，保证程序合法合规及交易作价公允合理，方案需国资委批准或备案，提交股东大会表决，关联股东回避 [3] - 若议案获通过，公司股票最晚于 2016 年 4 月 21 日复牌，预计最晚于 2016 年 4 月 20 日前披露重大资产重组预案（或报告书） [5] - 目前相关资产估值尚未最终确定，未来现代制药是国药集团下大的化药和工业平台，公司将成其股东分享红利，主营业务定位更清晰，为两广地区分销龙头，致力于零售＋商业双轮驱动和整合协同 [4] 国大药房情况 - 国大药房是全国性大型医药零售连锁企业，经营规模多年排名商务部中国药品流通行业零售企业销售总额第一，总部上海，在全国 18 个省市自治区、60 多个城市拥有 3000 多家药房门店 [3] - 全国医药零售市场有 43 万家药店，连锁率不高但呈增长态势，国大药房是龙头企业，依托国药集团，受益于医疗政策，资源共享推动新业务发展 [3] - 国大药房药品结构按采购来源分为集采品种和当地采购品种，当地采购品种占比更大，未来集采比例有提升空间 [3][4] - 国大药房未来布局结合各区域实际特点而定 [4] 其他问题 - 网上药店经营多为保健品等，真正药品少，实体药店更有保障，药品受众人群网购经验少，有及时性需求，网上药店对实体药店冲击不大 [4] - 国大药房与国药控股有必要日常关联交易，未来公司将尽量减少，按市场化原则和公允价格操作，履行程序及信息披露义务，不损害公司及中小股东利益 [5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会和股东大会现场交流活动 [1] - 参与单位包括国泰君安、国信证券等众多机构 [1] - 时间为2017年4月21日，地点在公司六楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事兼总经理林兆雄、财务总监魏平孝、副总经理兼董事会秘书陈常兵 [1][2] 财务与业务数据 - 2016年度合并报表含国大药房1 - 12月全年及工业1 - 10月财务数据 [2] - 2016年零售归属于母公司净利润同比增长60% [2] - 两广批发毛利率约在5 - 6%，广西稍高于广东，DTP药房毛利率约在8 - 9% [3] - 2016年经营性现金流达14亿元，应收账款大幅下降，财务费用率降至0.25%左右 [3] 业务发展战略 - 零售业务是未来发展重点，目前分销业务占三分之二，零售业务占近三分之一 [2] - 未来零售靠自开门店和外延并购高速发展，要建立省级平台、填补空白市场、加快整合 [2] - 提前布局处方外流，实施批零一体化战略，建立省级平台 [2][3] 业务协同效应 - 批零一体化在梳理品种上可承接医保和零售品种资源，提升议价能力 [3] - 两票制后医院业务拓展到社区、诊所和药店，经营模式转变，批零资源结合 [3] 其他业务情况 - 国大药房有覆盖全国零售门店的物流配送体系和网络 [3][4] - 公司重大资产重组期间披露过实际控制人推进国际化事项，目前暂无须披露信息 [4] - 公司作为国企改革试点单位，控股股东已在H股实施股权激励，A股上市公司相关改革尚在酝酿 [4]