会议信息 - 公司第十届董事会2025年第一次临时会议1月13日发通知，1月17日召开[2] - 应参加董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名陈建南为候选人[3] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[6] 后续安排 - 独立董事候选人需深交所审核后提交股东大会审议[4] - 公司定于2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 公告日期 - 公告日期为2025年1月21日[10]

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-04 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：2025年2月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00 期间任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《 ...

2024年财务业绩预计 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5.61 - 7.6亿元，比上年同期下降52.48% - 64.92%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4.97 - 6.96亿元，比上年同期下降54.59% - 67.58%[4] - 2024年基本每股收益预计为1.01 - 1.37元/股，上年同期为2.87元/股[4] 2024年资产减值准备 - 2024年拟计提商誉及无形资产减值准备约8.76 - 10.7亿元，预计减少净利润5.05 - 6.18亿元[6] - 2024年拟计提应收款项、存货等其他资产减值准备约0.94 - 1.41亿元，预计减少净利润0.5 - 0.75亿元[8] 医药零售行业发展趋势 - 公司预计未来医药零售行业将转向精细化提质增效发展阶段[9] 2025年零售板块发展策略 - 2025年零售板块将聚焦深耕优势区域，提升单店经营质量[10] - 2025年零售板块将拓展与工业的合作，降低成本[10] - 2025年零售板块将优化商品结构，提升自有品牌及统采销售占比[10] - 2025年零售板块将推动数字化创新转型，降本控费[10]

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

会议情况 - 第十届董事会2024年第六次临时会议于2024年12月27日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会特别决议批准[3][6] - 审议通过安徽国大药房连锁有限公司、国药控股国致药房连锁（河源）有限公司破产清算议案，无需提交股东大会[7][9] - 董事会同意清算注销山东成大方圆医药连锁有限公司[10] - 董事会同意核销资产原值134,070,264.23元，减少2024年归母净利润13,573,321.47元[12] - 董事会同意核销应收账款及其他应收款等多项资产，减少2024年净利润[12][13] - 董事会同意下属子公司核销对保定弘康暨关联方应收账款，对当期损益无影响[15]

会议信息 - 公司第十届监事会2024年第一次临时会议12月23日发通知，12月27日通讯表决召开[2] - 应参加会议监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于资产核销的议案》[3] - 审议通过《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账款核销的议案》[4] 表决结果 - 《关于资产核销的议案》同意3票，反对0票、弃权0票[4] - 《关于对关联方应收账款核销的议案》同意3票，反对0票、弃权0票[6]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：吴壹建董事长 6、会议的出席情况 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日 的交易时间，即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年12月13日09:15-15:00期间任意时间。 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人285人 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-56 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会 同意聘任李进雄先生任公司总经理。 李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求 的任职条件，简历后附。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长召 集并豁免通知期限，公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 国 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 （一） 《公司章程》； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00004 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 12 月 13 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下 简称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效 ...

分组1：公司定位与核心竞争力 - 依托国药品牌和供应商资源优势，在零售业态取得较好市场地位，未来将提升消费者洞察、品牌影响力、商品规划采购能力，加强内部管理，提高经营质量 [1] 分组2：行业政策影响与应对策略 - 大部分药店取得医保统筹资质，有助于满足顾客需求和提升处方药销售量，但部分区域处方流转不通畅影响业绩，当地公司通过做好政府沟通、对接互联网医院、自建诊所等方式获得处方 [1] 分组3：业绩情况及解释 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降10.43%，原因是分销板块应收账款回款延迟致资金成本增加、利润下降，零售板块第三季度业绩同比下滑，但亏损面较二季度逐步缩窄 [3] 分组4：零售板块经营改善计划 - 通过降低运营成本、提高管理效率、优化品种结构来改善零售板块盈利能力 [3] 分组5：应收账款回款应对措施 - 通过严格资信管理、控制资金投放、加大清收力度、强化考核激励等手段应对应收账款回款延迟问题 [3] 分组6：新产品线或服务情况 - 分销业态为医院提供药品和医疗器械配送服务，通过SPD业务加强与医院服务粘性，拓展第三方物流和营销服务获市场认可；零售业态为院外患者提供更全面产品和周到服务，获较好口碑 [3] 分组7：资本支出情况 - 正常资本支出用于物流等设施建设、购买固定资产，保障公司正常经营发展 [3] 分组8：分销板块毛利率情况 - 分销毛利率保持平稳，虽受市场竞争及行业政策影响，但通过调整业务及产品结构实现稳定 [3] 分组9：法律合规风险情况 - 2024年公司无重大法律或合规风险 [5]