关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国药集团一致药业股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周 四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-54 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-53 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15- 15:00 ...

关联交易 - 2024年预计接受关联方劳务类交易金额不超4200万元[2] - 拟增加关联交易预计金额1400万元，完成后不超5600万元[2][3] - 2024年相关会议审议通过增加额度议案[4][20] 业绩数据 - 国药集团医药物流2024年1 - 9月营收7.18亿元，净利润0.34亿元[8] - 国药乐仁堂医药2024年1 - 9月营收234.71亿元，净利润3.43亿元[12] 其他信息 - 国药健康在线注册资本14921.3333万人民币[9] - 公告于2024年11月26日发布[23]

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-50 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》 经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称"国药控股"）推 荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自 股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

公司信息 - 公司证券代码为000028、200028，简称为国药一致、一致B[1] 人事变动 - 2024年11月18日董事刘勇、李晓娟因工作调整辞任[2] - 辞任申请自送达董事会生效，二人不再任职且未持股[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[4]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议11月4日发通知和材料，11月11日通讯表决召开[1] - 应参加会议董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考核方案及相关协议》[1] - 制定2024年公司高级管理人员薪酬方案[1] 表决情况 - 关联董事林兆雄回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权[2]

报告公司投资评级 - 国药一致(000028.SZ)的投资评级为"买入"，维持评级 [2] 报告的核心观点 - 国药一致2024年三季度业绩显示，收入和净利润同比下滑，但零售板块在Q3环比显著改善，恢复盈利可期 [2] 业务拆分 - 分销板块：2024年前三季度收入408.4亿元，同比增长3.2%；净利润7.8亿元，同比下滑0.9%，主要受到回款延迟导致资金成本增加的影响 [2] - 零售板块：2024年前三季度收入164.0亿元，同比下滑7.5%；净利润-0.4亿元，同比下滑110.4%，受门诊统筹等行业政策变化、市场竞争加剧等因素影响。公司调整经营策略后，Q3净利润-2467.9万元，环比Q2增加6729.4万元，亏损收窄，改善显著 [2] 市场表现 - 2024年前三季度公司实现收入564.7亿元，同比下滑0.2%；实现归母净利润10.7亿元，同比下滑10.4%。分季度来看，Q1/Q2/Q3收入分别为190.9/187.0/186.8亿元，同比变化+2.2%/-5.1%/+2.6%；归母净利润分别为3.9/3.5/3.2亿元，同比变化+7.3%/-24.2%/-10.4% [1] 盈利能力 - 2024年前三季度毛利率为10.9%，同比下滑0.7个百分点；销售/管理/财务费用率分别为7.0%/1.4%/0.3%，同比变化+0.2/-0.1/+0.1个百分点。Q1/Q2/Q3毛利率分别为10.9%/11.1%/10.7%，同比变化-0.6/-0.7/-0.8个百分点；销售费用率分别为6.6%/7.4%/7.0%，同比变化-0.1/+0.6/+0.1个百分点；管理费用率分别为1.3%/1.4%/1.4%，同比变化-0.1/+0.0/-0.1个百分点；财务费用率分别为0.2%/0.4%/0.3%，同比变化+0.0/+0.2/+0.1个百分点 [3] 盈利预测与评级 - 由于公司两大业务板块经营承压，下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为14.5亿元、16.3亿元、18.3亿元（前值为17.8亿元、20.1亿元、22.8亿元），增速分别为-9.2%/12.5%/12.3%，当前股价对应的PE分别为11X、10X、9X。公司为全国领先的分销及零售平台，分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长，零售业务盈利能力改善潜力大，维持公司"买入"评级 [4] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为75,520.38百万元、80,915.28百万元、86,154.28百万元，同比增长率分别为0.06%、7.14%、6.47%；归母净利润分别为1,451.62百万元、1,633.12百万元、1,833.30百万元，同比增长率分别为-9.23%、12.50%、12.26%；每股收益分别为2.61元、2.93元、3.29元；市盈率分别为10.80、9.60、8.55 [5][6]

整体业绩情况 - [2024年1 - 9月公司营业收入564.66亿元，同比下降0.21%；净利润10.66亿元，同比下降10.43%；第三季度营业收入186.80亿元，同比增长2.65%；净利润3.22亿元，同比下降10.39%][2] - [2024年前三季度，公司营业总收入为564.66亿元，较上期565.86亿元略有下降][13] 板块业绩情况 - [2024年1 - 9月分销板块营业收入408.36亿元，同比增长3.20%；净利润7.81亿元，同比下降0.91%][3] - [2024年1 - 9月零售板块营业收入163.97亿元，同比下降7.47%；净利润 - 0.39亿元，同比下降110.36%；第三季度净利润 - 2467.93万元，环比增长73.17%][3] 非经常性损益情况 - [2024年第三季度非经常性损益合计9294509.93元，年初至报告期期末合计41403202.65元][5] 资产项目变动情况 - [应收票据较期初减少63528.13万元，增长率为 - 55.23%][6] - [应收账款较期初增加597280.59万元，增长率为32.89%][6] - [在建工程较期初减少1474.86万元，增长率为 - 41.62%][6] - [截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为54.34亿元，较期初65.02亿元有所减少][11] - [2024年前三季度，公司应收账款期末余额为241.33亿元，较期初181.60亿元增长约32.99%][12] - [2024年前三季度，公司存货期末余额为83.92亿元，较期初79.89亿元增长约5.05%][12] - [截至2024年9月30日，公司资产总计为519.81亿元，较期初475.71亿元增长约9.27%][12] 负债项目变动情况 - [短期借款较期初增加169125.09万元，增长率为64.73%][6] - [合同负债较期初减少14436.90万元，增长率为 - 32.95%][6] - [其他流动负债较期初减少2321.18万元，增长率为 - 36.56%][6] - [预计负债较期初增加255.91万元，增长率为90.08%，因对未决诉讼计提损失][7] - [截至2024年9月30日，公司负债合计为303.26亿元，较期初265.93亿元增长约14.04%][13] - [2024年前三季度，公司短期借款期末余额为43.04亿元，较期初26.13亿元增长约64.71%][12] 财务指标变动情况 - [财务费用同比增加5895.58万元，增长率为47.51%，因应付融资规模增长等因素][7] - [公允价值变动收益同比减少1427.97万元，增长率为 - 81.93%，因金融资产公允价值变动较小][7] - [少数股东损益同比减少23040.40万元，增长率为 - 88.44%，因国大药房净利润同比减少][7] 现金流量情况 - [投资活动现金流入小计同比增加5251.44万元，增长率为31.93%，因收到联营企业投资分红款等增加][8] - [投资支付的现金同比增加887.05万元，增长率为192.35%，因支付联营企业剩余投资款][8] - [取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加7140.00万元，增长率为100.00%，因国大药房支付以前年度收购子公司股权款][8] - [2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为566.26亿元，上年同期为538.26亿元][16] - [2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为553.45亿元，上年同期为523.60亿元][16] - [2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.81亿元，上年同期为14.65亿元][16] - [2024年年初到报告期末收回投资收到的现金为2061.42万元，上年同期为429.87万元][16] - [2024年年初到报告期末取得投资收益收到的现金为1.88亿元，上年同期为1.55亿元][16] - [2024年第三季度投资活动现金流入小计2.1698866226亿美元，上年同期为1.6447422883亿美元][17] - [2024年第三季度投资活动现金流出小计2.8822101936亿美元，上年同期为2.2896294088亿美元][17] - [2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7123.23571万美元，上年同期为 - 6448.871205万美元][17] - [2024年第三季度筹资活动现金流入小计14.1075315768亿美元，上年同期为14.2010680421亿美元][17] - [2024年第三季度筹资活动现金流出小计33.9697655898亿美元，上年同期为34.3475744484亿美元][17] - [2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.862234013亿美元，上年同期为 - 20.1465064063亿美元][17] - [2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 120.019066万美元，上年同期为 - 94.39229万美元][17] - [2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 77756.384097万美元，上年同期为 - 61461.417385万美元][17] - [2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为58.3529445635亿美元，上年同期为54.4217342188亿美元][17] - [2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为50.5773061538亿美元，上年同期为48.2755924803亿美元][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为32954，国药控股股份有限公司持股比例为56.06%][9] - [前10名股东中，除国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团外，未知其他股东关联关系或一致行动情况][10] - [前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期无变化][10] 权益情况 - [截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计为181.02亿元，较期初174.15亿元增长约3.94%][13] - [2024年前三季度，公司少数股东权益为35.52亿元，较期初35.63亿元略有下降][13] - [截至2024年9月30日，公司所有者权益合计为216.54亿元，较期初209.78亿元增长约3.22%][13] 季度成本、利润及收益情况 - [公司2024年第三季度营业成本为503.26亿元，上年同期为500.47亿元][14] - [2024年第三季度净利润为10.96亿元，上年同期为14.50亿元][14] - [归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为10.66亿元，上年同期为11.90亿元][14] - [2024年第三季度基本每股收益为1.91元，上年同期为2.14元][15] - [2024年第三季度研发费用为1924.38万元，上年同期为1795.85万元][14]

整体业绩表现 - [2024年前三季度营业总收入564.66亿元，同比下降0.21%，归属上市公司股东净利润10.66亿元，同比下降10.43%][1][3] - [2024年第三季度营业总收入186.80亿元，同比增长2.65%，归属上市公司股东净利润3.22亿元，同比下降10.39%][2][3] - [2024年前三季度营业利润13.44亿元，同比下降26.25%，利润总额13.56亿元，同比下降25.49%][1] - [2024年前三季度基本每股收益1.91元，同比下降10.75%，加权平均净资产收益率5.99%，同比下降1.19个百分点][1] - [2024年第三季度营业利润3.96亿元，同比下降25.05%，利润总额3.98亿元，同比下降24.64%][2] 板块业绩表现 - [2024年前三季度分销板块营业收入408.36亿元，同比增长3.20%，净利润7.81亿元，同比下降0.91%][3] - [2024年前三季度零售板块营业收入163.97亿元，同比下降7.47%，净利润 - 0.39亿元，同比下降110.36%][3] - [零售板块第三季度净利润 - 2467.93万元，环比第二季度增加6729.39万元，增长率为73.17%][3] 资产状况 - [本报告期末总资产519.81亿元，较期初增长9.27%，归属上市公司股东的所有者权益181.02亿元，较期初增长3.95%][1] 公司发展策略 - [公司将结合外部环境变化，采取措施“稳增长、控风险、提质效”，推动经营稳定发展][4]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议10月8日发通知，10月11日通讯表决召开[1] - 应参加董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过聘任总法律顾问和首席合规官议案[1] - 同意谷国林兼任，其任职资格符合规定[1] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[2]