业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 人员业务 - 项目合伙人邓华明等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4] 公司决策 - 2024年9月25日同意聘任天健为2024年度审计机构[6] - 2025年4月2日审议通过2024年度相关议案并提交董事会[7]

财务数据 - 财务公司向公司吸收存款每日余额不超5亿元[5] - 财务公司向公司提供最高22亿元综合授信额度[5] - 预计2025年公司支付财务公司利息支出（含贴现）为5000万元[6] - 财务公司注册资本金为22亿元[10] - 截至2024年12月31日财务公司资产规模为387.54亿元[12] - 2024年财务公司累计投放信贷资金228.75亿元[12] - 2024年财务公司实现营业收入6.83亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额1,623,556.87元[29] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额356,867,593.35元[29] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司应收账款保理余额29,306,402.99元[29] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司票据质押金额0元[29] - 2024年银行承兑汇票贴现发生额333,839,536.67元，商业承兑汇票贴现发生额0元[29] 股权结构 - 中国医药集团有限公司持有财务公司52.7750%股权[10] 协议与决议 - 《金融服务协议》有效期自签订日起壹年[24] - 2025年4月3日公司第十届董事会第四次会议以4票同意通过议案[7] - 2025年4月3日独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[31] 风险评估与管理 - 公司认为财务公司关联金融业务风险可控[26][27] - 公司制定风险处置预案，成立领导小组和工作小组，加强风险监测和信息监控[28] - 独立董事认为财务公司提供金融服务合规，协议公允，风险评估报告充分，预案有效[31] 其他 - 公告列出备查文件包括董事会决议、专门会议决议、协议等[32][33]

金融服务内容 - 为持股20%以上或最大股东地位等集团成员单位提供金融服务[4] - 为乙方提供存款、信贷、财务顾问等金融服务[4] 利率与手续费 - 吸收乙方存款利率不低于一般商业银行[10] - 向乙方发放贷款利率不高于一般商业银行[10] - 提供部分服务手续费不高于一般商业银行[7][10] 额度限制 - 吸收乙方存款每日余额不超5亿元[11] - 向乙方提供综合授信额度最高22亿元[11] 协议条款 - 有效期为2025年至2026年[14] - 变更须双方书面同意，按规定方式终止[19] - 一式四份，双方各执两份[27] - 适用中国法律，协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[28] 特殊情况处理 - 不可抗力影响义务履行期间应中止[20] - 受不可抗力影响方应在事件发生后15日内提供相关证据[23] - 声称受不可抗力影响方有责任消除或减轻影响[23]

国药集团一致药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

业绩数据 - 2024年公司资产总额475.56亿元、营业收入743.78亿元[17] - 2024年公司综合能源消耗量为1.373万吨标煤，较上一年减少4.39%[19][69] - 2024年万元营业收入综合能耗值比约为0.0040，同比2020年下降19.58%[59] - 2024年国控广西全区万元营收综合能耗较2020年同期下降8.69%[71] - 2024年公司危险废弃物排放量为48吨，较上一年减少52.69%[78] 用户数据 - 社会药房国大药房全国门店数9,569家，覆盖19个省/直辖市[32] - 专业药房SPS+两广店数162家，其中广东省124家，广西壮族自治区38家，超30个地市取得“双通道”资质[33] - 截至2024年底，北京、深圳等地开通线上医保门店685家，美团产生线上医保订单44万单，饿了么21万单，京东1.5万单[169] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 国药一致与多家企业签署战略合作协议，涉及物流、医疗等领域[179][181][182] - 国控广西与驼人集团、国控广州与鲁南制药集团签订战略合作协议[183] 其他新策略 - 2024年累计开展培训项目约550项，累计赋能约30万人次，重点培训项目满意度达4.9分（满分5分）[99] - 2024年更新《质量风险控制清单》，共计511条，发布质量公告16次[159] - 2024年12月31日前完成对含植入性医疗器械经营范围子公司100%质量稽核[159] 公司荣誉 - 公司位列广东省企业500强第49位、深圳市500强企业第25位[22] - 2024中国上市公司品牌价值榜TOP100活力榜第10名[50] - 2024年广东服务业100强第29位[50] - 2024粤港澳大湾区上市公司品牌价值榜TOP100第42名[50] - 2024年湾区上市公司董事会治理Top20[50] 公司规模 - 公司下属子公司139家，员工超30,000人[22] - 公司在两广区域拥有50余家子公司，业务网络100%覆盖广东、广西二甲以上医疗机构和其他部分省外重点大型医院[26] - 公司在广州、深圳、佛山、南宁拥有4个大型自动化物流中心及30个配送中心，仓储面积超过19万平方米[30] 环保相关 - 2024年公司环保投入43.5万元，未发生一般及以上环境突发事件[56] - 2024年公司交由专业环保公司销毁的药品和器械共计5.11吨[62] - 2024年落实突发环境应急预案演练1次，辨识出13项环境因素，9项为4级，4项为3级，开展环境因素隐患排查11次，发现隐患5项，整改率100%[62] - 2019 - 2024年分别投入8万元、13万元、3.5万元购买环保塑料箱，年节约纸箱费用187.843万元[76] 员工相关 - 截至2024年底，公司员工共计34831人，其中女性员工占比83.1%，劳动合同签订率为100%[94] - 公司员工社会保险缴交覆盖率100%，为职工缴纳“五险二金”[95] - 2024年公司未发生劳动争议事件[96] - 报告期内，员工培训总时长达38514小时，培训覆盖率100%[99] - 2024年公司各级工会及“爱心帮困基金”帮扶慰问239人，帮扶慰问金额达46.28万元[105] - 向深圳区域1755名员工发放防暑降温物资[112] - 2024年员工体检覆盖率100%，未出现新增职业病例[115] 业务活动 - 2024年6月国大药房与供应商联合开展全国10城联动大型巡讲活动，惠及超3,500名会员[136] - 2024年6月16日广东物流完成佛山市政府援助梅州灾区防疫消杀物资运送任务[151] - 国大药房开展第三期“中药尖刀营”项目，82位学员参加为期三天特训营[154] 合作交流 - 4月26日国控广州与广东食品药品职业学院举行合作座谈会暨产学研基地授牌仪式并签署合作协议[184] - 6月13日南方医科大学药学院与国控广州开展校企合作交流座谈活动[186] - “珠中江”区域器械耗材供应商交流会由国药一致、国控广州指导，国控珠海、国控江门、国控中山联合主办[190] - “走进广西——国药控股供应商春季沟通会”由国药控股全球采购与供应链服务中心主办、国控广西承办[192] - “广东省医疗器械管理创新论坛”由广东省医院协会主办，相关专业委员会承办，国控广州协办[194] - 1月9日和国控广州“乘『十』而上，共赢未来零售诊疗业务交流会—创新篇”在广州举办[194] - “高质量发展，共赢未来”2024年器械耗材信息交流会由国控广西主办、广西医疗器械行业协会协办[197] - 国控广州2024年重点供应商沟通会在广州召开[197]

业绩总结 - 公司聘请天健会计师事务所审计2024年度财务，获无保留意见审计报告[9] - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[9] - 公司关联交易公平合理，决策程序合规，未损害公司及股东利益[10] 会议情况 - 2024年监事会召开会议8次，含现场2次、现场结合视频3次、通讯表决3次[2] - 各次会议审议通过报告及议案，如《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督检查职能，加强制度体系建设[14]

审计机构相关 - 2025年4月3日公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9] - 2024年公司向天健支付审计费用298.02万元（不含税）[7] 天健数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户20家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等[5]

授信额度 - 2025年公司及下属控股子公司申请经营性授信总额不超355.89亿元[2] - 集团财务公司为国药一致及下属控股子公司提供最高22亿元共用授信额度[2] - 光大银行深圳分行为国药控股广州有限公司提供5亿元信用授信[3] - 国大药房相关公司小计授信额度为514000万，已使用189500万[6] - 各公司授信额度小计为599500万，其中连带责任保证额度为102206万[14] - 交通银行相关分行小计授信额度为339300万，其中连带责任保证额度为96300万[15] - 兴业银行各分行对相关企业授信小计115000万元，已使用11000万元[23] - 中国银行各分行对相关企业授信小计263000万元，已使用53706万元[24] 担保金额 - 2025年公司内部担保金额为68.87亿元，信用金额为286.96亿元[2] - 存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证0.06亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额688712万元，占最近一期经审计净资产的33.18%[32] 公司资产与负债 - 国药控股深圳健民有限公司资产总额37170.0万元，负债总额26323.96万元，净资产10846.04万元[26] - 国药控股广州有限公司资产总额2245500.66万元，负债总额1677600.90万元，净资产567899.76万元[26] 公司营收与利润 - 国药控股广西有限公司营收为567947.91，净利润为173329.29[27] - 国药控股东莞有限公司营收为65226.9，净利润为19775[27] - 2024年内蒙古国大医药有限公司营收32010.1[29] 其他事项 - 董事会同意公司及下属公司申请授信额度及担保事项[30] - 董事会同意将担保事项提交股东大会审议批准[30] - 财务数据为2024年审计数[30] - 被担保方均不是失信被执行人[30] - 公告日期为2025年4月8日[34]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产规模387.54亿元（不含委托资产）[20] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[20] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[20] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.14%（要求≥10.5%）[22] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.46%（要求≥25%）[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%（要求≤80%）[22] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额823,912.14元[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额473,723,551.78元[23] - 截至2024年12月31日，应收账款保理余额121,885,860.46元[23] - 截至2024年12月31日，票据质押金额0元[23] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票贴现发生额0元[23] - 截至2024年12月31日，商业承兑汇票贴现发生额0元[23] 风险评估 - 公司认为与国药财务公司之间金融业务目前风险可控[24]

关联交易 - 公司拟与国药融汇开展不超8亿应收账款保理业务，期限1年[3] - 年初至公告披露日，与控股股东及其下属企业累计关联交易136061.57万元[12] - 本年年初至披露日，未与国药融汇发生关联交易[12] 财务数据 - 2025年预计支付国药融汇利息4000万元[3] - 应收账款保理融资利率1.8% - 6.8%[9] 对方情况 - 国药融汇注册资本51000万元[6] - 2024年末资产总额521725.65万元，净资产64748.37万元[8] - 2024年营业收入22299.23万元，税后净利润4206.23万元[8] 决策情况 - 董事会、独立董事会议均全票通过该议案[3][13] - 本次关联交易不构成重大资产重组[5]