公司治理与股东会议程 - 国药一致将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于2025年度董事薪酬(津贴)的方案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开了第十届2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药批发占比70.21%，医药零售占比29.28%，其他产品占比0.51% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为137亿元 [1]

适用情况 - 适用对象为全体董事（含独立董事）[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬规则 - 任职非独立董事按情况定薪酬或津贴[3] - 独立董事津贴为25万元/年（税前）[5] 发放方式 - 董事薪酬（津贴）自履职当月起按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] 其他说明 - 薪酬金额均为税前，个税由公司代扣代缴[7] - 方案需股东会审议通过后生效[7]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第三次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年12月31日09:30[3] - 会议地点在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室[9] 股权与投票 - 股权登记日为2025年12月24日，B股股东需在2025年12月19日或更早买入股票方可参会[5] - 网络投票代码为360028，简称一致投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[26] 审议提案 - 审议提案包括总议案和《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》[10] 登记信息 - 登记时间为2025年12月29 - 30日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00[15] - 登记地点在公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）[16]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第九次临时会议于2025年12月15日召开，9名董事亲自出席[2] 议案审议 - 审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》，将提交股东会审议[3] - 审议通过《关于其他应收款坏账损失核销的议案》，核销母公司其他应收款3032.89万元[5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，9票同意[6]

数据集概述 - 数据集名称为“2024-2004年上市公司企业投资效率Richardson模型”，旨在计算中国A股上市公司的投资效率 [1] - 数据集覆盖时间范围为2004年至2024年，包含约3.9万个样本，涉及超过4500家企业 [1] - 数据提供方强调其数据为原创整理，确保百分百真实准确，并已更新至2024年，与同行仅进行插值或编造的数据不同 [2] 模型与计算方法 - 采用Richardson（2006）模型构建，该模型在A股上市公司投资效率研究中被广泛使用 [1] - 模型通过估计公司的正常投资水平，用回归残差来度量非效率投资，具体参考了《中国工业经济》潘越等（2020）的研究方法 [1] - 计算了两种因变量指标：非效率投资水平（Abs_INEi，t）与投资不足（Underi，t） [1] - 资料提供了两种回归方式：整体回归和分行业年度回归，可用于核心变量分析和稳健性检验 [1] - 资料包含原始数据、计算代码和最终计算结果，可供使用者验证 [1] 数据内容与示例 - 最终计算结果以表格形式呈现，包含证券代码、证券简称、年份及多个投资效率相关指标 [4] - 关键指标包括：“INVEFF Ri~4”（投资效率值）、“OverInv R~4”（过度投资值）、“UnderInv ~型”（投资不足值），以及标识是否过度投资或投资不足的虚拟变量 [4] - 以深圳能源（000027）和国药一致（000028）为例展示了具体数据，例如： - 深圳能源2021年投资效率值为0.005468，被标识为过度投资（“ل”可能为“1”的误录）[4] - 国药一致2004年投资效率值为0.0327178，被标识为投资不足 [4] - 国药一致2020年投资效率值为0.0661168，被标识为过度投资 [4] - 数据示例显示，同一公司在不同年份可能处于过度投资或投资不足状态 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯表决方式召开了第十届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于国药一致2024年度职工工资总额清算的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药批发占比70.21%，医药零售占比29.28%，其他产品占比0.51% [1] - 截至发稿时，公司市值为137亿元 [1]

董事会决策 - 同意清算注销大连国大解放路综合门诊部有限公司[3] - 同意终止辽宁成大方圆职业技术培训学校运营并注销[4] - 同意清算注销上海国大东信药房有限公司[5] 议案审议 - 审议通过2024年度职工工资总额清算等三项议案[7][8][9]

公司估值提升计划 - 公司于11月29日披露了估值提升计划 [2] - 计划将围绕稳经营、提质效，做强医药分销及零售主业 [2] - 计划将通过提高分红比率，加强与投资者交流，持续提升信息披露质量等方式增进市场认同 [2] - 公司努力推动其价值合理反映上市公司质量 [2]

公司战略与业务重点 - 公司现阶段主要专注于现有业务的提质增效 [2] - 公司同时会关注合适的投资项目 [2] 医疗器械业务板块 - 国药一致医疗器械（深圳）有限公司是公司医疗器械业务板块的重要业务单元 [2] - 该业务单元主要业务包括设备耗材类的配送以及耗材供应链管理延伸项目 [2] - 公司按业务合作方式与医疗机构和供应商约定配送费率 [2]