董事会会议召开情况 - 第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年11月24日通过电子邮件发出通知，并于2025年11月27日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《国药一致估值提升计划》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于修订〈国药一致董事会战略委员会工作制度〉》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制定〈国药一致环境、社会及治理（ESG）管理办法〉》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [7] - 审议通过《关于公司高级管理人员辞任》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10] 估值提升计划触发背景 - 公司股票在2024年11月21日至2025年11月20日期间，每个交易日收盘价均低于最近会计年度经审计每股净资产 [29] - 2024年11月21日至2025年4月7日每日收盘价低于2023年经审计每股净资产31.29元，2025年4月8日至2025年11月20日每日收盘价低于2024年经审计每股净资产31.75元 [30] 估值提升计划核心举措 - 医药分销板块将聚焦医院直销市场，加快引进创新药品种，优化供应链管理并控制应收账款风险 [31] - 医药零售板块将加强非药品类布局，降低医保依赖，对亏损门店采取强治理措施以提高整体盈利能力 [31] - 完善公司治理体系，2025年重点推动《公司章程》修订，落实董事会审计委员会行使监事会职权相关安排 [32] - 实施稳定股东回报机制，在《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中明确每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的60% [33] - 加强投资者关系管理，每年至少举办两次业绩说明会，并通过多渠道与投资者保持畅通沟通 [35] - 鼓励控股股东、董事、高级管理人员在符合条件时实施股份增持计划或公司股份回购以提振市场信心 [37] 高级管理人员变动 - 公司副总经理陈常兵因工作调整辞任，辞任后仍在公司担任其他职务，其持有公司股份3,446股 [42] - 辞任自报告送达董事会之日起生效，不会影响公司正常经营 [42]

公司人事变动 - 国药一致副总经理陈常兵于11月28日递交书面辞任报告 [1] - 辞任原因为工作调整 辞任后仍在公司担任其他职务 [1]

公司高管变动 - 公司副总经理陈常兵因工作调整原因辞职 辞任后仍在公司担任其他职务 [1] - 该辞任报告自送达董事会之日起生效 辞任不会影响公司正常经营 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为医药批发占比70.21% 医药零售占比29.28% 其他产品占比0.51% [1] - 截至发稿时公司市值为138亿元 [1]

业绩数据 - 2025年6月30日每股净资产32.5859元[4] - 2024年11月21日 - 2025年4月7日股价24.04 - 31.13元/股[6] - 2025年4月8日 - 2025年11月20日股价24.33 - 26.91元/股[6] 利润分配 - 2025年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[10] - 连续三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润60%[10] 策略计划 - 2025年11月27日通过《国药一致估值提升计划》[6] - 围绕“开源、节流、提效”提升经营质量[7] - 医药分销聚焦医院直销，控风险、优供应链[7] - 医药零售加强非药品布局，降医保依赖[7] 投资者交流 - 每年至少举办两次业绩说明会[12] - 长期破净评估估值提升计划效果[16] - 日平均市净率低时年度业绩说明会专项说明[16]

人事变动 - 副总经理陈常兵因工作调整辞任，仍任其他职务[2] - 陈常兵原定任期至2027年7月4日[2] 股权信息 - 截至2025年11月29日，陈常兵持股3446股[2][4]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第七次临时会议11月24日发通知，11月27日通讯表决召开[2] - 应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名[2] 议案审议 - 审议通过《国药一致估值提升计划》等4项议案，均9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][10] - ESG管理办法议案经第十届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过[8]

战略委员会组成 - 成员至少三名董事，含董事长和一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手，临时可通讯表决[10] 其他 - 可邀请相关人员列席[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 制度由董事会解释，决议通过实施[12]

ESG 管理办法 - 公司制定 ESG 管理办法加强 ESG 管理[2] - 本办法自董事会审议通过之日起实施[17] ESG 工作架构 - 董事会是 ESG 工作领导决策机构[10] - 董事会战略委员会是管理机构[10] - 设立 ESG 工作小组落实工作[11] 报告编制与披露 - 定期披露 ESG 报告并确保信息准确[3] - 根据实际编制年度报告，经董事会审议[14] 信息宣传 - 公司可通过多种渠道宣传 ESG 信息[23]

板块整体表现 - 医疗耗材供应链SPD板块当日整体下跌1.42%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指下跌0.0% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为艾隆科技，跌幅为3.09% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9904.65万元，而游资资金净流入2432.65万元，散户资金净流入7472.0万元 [2] 个股价格与成交表现 - 建发致新为板块内唯一涨幅超过3%的个股，收盘价34.00元，涨幅3.19%，成交额达6.20亿元 [1] - 多数个股收跌，跌幅居前的包括艾隆科技(-3.09%)、国科恒泰(-2.86%)、开开实业(-2.78%) [2] - 成交额较高的个股有塞力医疗(2.36亿元)、润达医疗(2.20亿元)、华东医药(2.25亿元) [1][2] 个股资金流向 - 建发致新获得显著主力资金青睐，主力净流入7039.14万元，净占比11.34%，同时游资净流入4963.07万元 [3] - 国药一致和重药控股也录得主力资金净流入，分别为736.31万元和615.28万元 [3] - 艾隆科技、英特集团等个股遭遇主力资金流出，主力净流出金额分别为299.62万元和321.24万元 [3]

医药商业板块整体表现 - 11月19日医药商业板块整体下跌1.33%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平[1] - 板块内个股表现分化，建发致新领涨，涨幅为3.19%，人民同泰领跌，跌幅达9.99%[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.36亿元，但游资和散户资金分别净流入2818.2万元和4.08亿元[2] 个股价格与成交表现 - 建发致新表现最佳，收盘价34.00元，上涨3.19%，成交量为18.08万手，成交额为6.20亿元[1] - 人民同泰跌幅最大，收盘价15.95元，下跌9.99%，成交量为65.10万手，成交额为10.60亿元[2] - 益丰药房收盘价24.01元，微涨0.46%，成交量为5.86万手，成交额为1.41亿元[1] - 大参林收盘价18.09元，微涨0.17%，成交量为7.33万手，成交额为1.33亿元[1] 个股资金流向分析 - 建发致新获得主力资金青睐，主力净流入7039.14万元，净占比达11.34%[3] - 国药一致和重药控股也呈现主力资金净流入，分别为736.31万元和615.28万元，净占比分别为10.28%和7.42%[3] - 益丰药房主力净流入437.90万元，净占比3.12%，同时获得游资净流入1199.86万元[3] - 英特集团主力净流出321.24万元，净占比-7.39%，为表中主力净流出占比最高的个股[3]