按照《公司法》和《公司章程》规定，国药集团一致药业股份有 限公司（简称"国药一致"或"公司"）监事会依法履行监督职责， 依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行 为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东及广大职 工利益。现将公司监事会2024年度主要工作报告如下： 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 本届监事会共3人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股 东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、 股东大会的会议内容及审议程序。2024年全年共召开监事会会议8次， 其中现场会议2次，现场结合视频会议3次，通讯表决会议3次，具体 情况如下： 1、2024年4月2日，公司第九届监事会第十四次会议以现场会议 方式召开，会议审议通过了以下议案：《2023年度监事会工作报告》、 《2023年年度报告及摘要》、《2023年度利润分配方案》、《关于续 聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关 于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-18 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》 进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董 事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案， 该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、 中国医药对外贸易有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 重要提示： 在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币 22 亿 元的综合授信额度。预计 2025 年支付财务公司利息支出（含贴现） 1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第 十届董事会第四次会议审议通 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚须提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-22 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，国药集团 一致药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会风险内控与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度 履职评估及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已在重大方面保持有效内部控制[7] - 纳入评价范围的单位包括51家分销子公司和88家零售子公司，资产和营收占比均为100%[9] 公司治理结构 - 公司构建了完备的法人治理结构，董事会下设多个委员会[15] - 公司设置19个职能部门和两个管理平台，明确职责权限[16] - 公司设立独立审计部对经营管理等实施监督检查[17] 战略规划 - 公司制定《发展规划管理办法》，形成五年战略发展规划[18] - 报告期内公司重点更新修订十四五中后期经营发展报告[19] 风险管理 - 重点关注的高风险领域包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险等[12] - 公司每年初结合内外部环境特点识别重大风险隐患并制定控制措施[27] - 公司季度监控年度风险分类预警监测指标和重大风险防范情况[28] - 公司月度通过经营指标分析等开展日常风险的识别、分析及评估[28] 制度建设 - 公司已建立涵盖多方面的比较完整的内部控制制度[31] - 公司制定多项制度规范对控、参股子公司的管理[34] - 公司制定关联交易管理办法，定期收集更新关联方信息，统计年度预计交易额并披露[50] 科研管理 - 公司评审10个科研项目并完善科研项目管理办法[40] 资产管理 - 公司对固定资产实行一物一码管理，每半年盘点一次[40] 信息管理 - 公司制定OA办公系统管理等制度，建立OA自动化办公等信息管理系统[46] 审计监督 - 公司审计部开展经济责任审计等专项审计工作，参与内控自我评价过程[48] 整改情况 - 截至2024年12月31日，公司自查及检查发现的偏差基本整改到位，部分制定整改计划[62] 定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为大于等于税前利润5%，重要缺陷为税前利润1% - 5%之间，一般缺陷为小于等于税前利润1%[57] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上或对定期报告披露造成负面影响，重要缺陷为直接财产损失500万（含） - 1000万元或受国家政府部门处罚，一般缺陷为直接财产损失10万（含） - 500万元或受省级（含）以下政府部门处罚[59]

授信额度 - 2025年公司及下属控股子公司申请经营性授信总额不超355.89亿元[2] - 集团财务公司为国药一致及下属控股子公司提供最高22亿元共用授信额度[2] - 光大银行深圳分行为国药控股广州有限公司提供5亿元信用授信[3] - 国大药房相关公司小计授信额度为514000万，已使用189500万[6] - 各公司授信额度小计为599500万，其中连带责任保证额度为102206万[14] - 交通银行相关分行小计授信额度为339300万，其中连带责任保证额度为96300万[15] - 兴业银行各分行对相关企业授信小计115000万元，已使用11000万元[23] - 中国银行各分行对相关企业授信小计263000万元，已使用53706万元[24] 担保金额 - 2025年公司内部担保金额为68.87亿元，信用金额为286.96亿元[2] - 存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证0.06亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额688712万元，占最近一期经审计净资产的33.18%[32] 公司资产与负债 - 国药控股深圳健民有限公司资产总额37170.0万元，负债总额26323.96万元，净资产10846.04万元[26] - 国药控股广州有限公司资产总额2245500.66万元，负债总额1677600.90万元，净资产567899.76万元[26] 公司营收与利润 - 国药控股广西有限公司营收为567947.91，净利润为173329.29[27] - 国药控股东莞有限公司营收为65226.9，净利润为19775[27] - 2024年内蒙古国大医药有限公司营收32010.1[29] 其他事项 - 董事会同意公司及下属公司申请授信额度及担保事项[30] - 董事会同意将担保事项提交股东大会审议批准[30] - 财务数据为2024年审计数[30] - 被担保方均不是失信被执行人[30] - 公告日期为2025年4月8日[34]

国药集团一致药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-24 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-14 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7 名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网） 2. 听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网） 3. 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合 ...