股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日9:00召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代理人285人，代表股份334,414,142股，占比60.0854%[5] 议案表决情况 - 《关于改聘审计机构议案》全体股东同意比例99.8997%[10] - 《关于选举非独立董事议案》全体股东同意比例99.8956%[10]

人事变动 - 2024年12月13日董事会会议同意聘任李进雄任公司总经理[2][3] - 李进雄曾在山东九州通医药、国药控股山东任职[6] - 截至公告披露日，李进雄未持股，与控股股东有关联[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日召开[3] - 现场会议在深圳一致药业大厦5楼会议室召开[9] - 网络投票时间为12月13日[9] 股东情况 - 285人代表334,414,142股，占比60.0854%[11] - 32人现场代表317,935,103股，占比57.1245%[12] - 253人网络代表16,479,039股，占比2.9608%[13] 议案表决 - 改聘审计机构议案同意比例超98%[19] - 选举非独立董事议案同意比例超98%[21]

分组1：公司定位与核心竞争力 - 依托国药品牌和供应商资源优势，在零售业态取得较好市场地位，未来将提升消费者洞察、品牌影响力、商品规划采购能力，加强内部管理，提高经营质量 [1] 分组2：行业政策影响与应对策略 - 大部分药店取得医保统筹资质，有助于满足顾客需求和提升处方药销售量，但部分区域处方流转不通畅影响业绩，当地公司通过做好政府沟通、对接互联网医院、自建诊所等方式获得处方 [1] 分组3：业绩情况及解释 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降10.43%，原因是分销板块应收账款回款延迟致资金成本增加、利润下降，零售板块第三季度业绩同比下滑，但亏损面较二季度逐步缩窄 [3] 分组4：零售板块经营改善计划 - 通过降低运营成本、提高管理效率、优化品种结构来改善零售板块盈利能力 [3] 分组5：应收账款回款应对措施 - 通过严格资信管理、控制资金投放、加大清收力度、强化考核激励等手段应对应收账款回款延迟问题 [3] 分组6：新产品线或服务情况 - 分销业态为医院提供药品和医疗器械配送服务，通过SPD业务加强与医院服务粘性，拓展第三方物流和营销服务获市场认可；零售业态为院外患者提供更全面产品和周到服务，获较好口碑 [3] 分组7：资本支出情况 - 正常资本支出用于物流等设施建设、购买固定资产，保障公司正常经营发展 [3] 分组8：分销板块毛利率情况 - 分销毛利率保持平稳，虽受市场竞争及行业政策影响，但通过调整业务及产品结构实现稳定 [3] 分组9：法律合规风险情况 - 2024年公司无重大法律或合规风险 [5]

关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国药集团一致药业股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周 四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-54 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月13日上午9:00[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月11 - 12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[10] 股东大会其他信息 - B股股东应在2024年12月3日或更早买入股票方可参会[3] - 网络投票代码为360028，投票简称为一致投票[10] - 提交表决提案有总议案等三项[3] - 现场会议地点为深圳一致药业大厦5楼会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室（大厦6楼）[4] - 会议联系人王先生，电话0755 - 25875222等[4]

关联交易 - 2024年预计接受关联方劳务类交易金额不超4200万元[2] - 拟增加关联交易预计金额1400万元，完成后不超5600万元[2][3] - 2024年相关会议审议通过增加额度议案[4][20] 业绩数据 - 国药集团医药物流2024年1 - 9月营收7.18亿元，净利润0.34亿元[8] - 国药乐仁堂医药2024年1 - 9月营收234.71亿元，净利润3.43亿元[12] 其他信息 - 国药健康在线注册资本14921.3333万人民币[9] - 公告于2024年11月26日发布[23]

人事变动 - 提名罗娴为第十届董事会非独立董事候选人[3][5] - 董事兼总经理林兆雄申请辞任[6] - 授权李进雄牵头负责经营管理工作[6] 交易与议案 - 增加2024年度关联交易预计金额1400万元，预计不超5600万元[5] - 多个议案表决通过，将召开2024年第三次临时股东大会[5][6]

公司信息 - 公司证券代码为000028、200028，简称为国药一致、一致B[1] 人事变动 - 2024年11月18日董事刘勇、李晓娟因工作调整辞任[2] - 辞任申请自送达董事会生效，二人不再任职且未持股[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[4]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议11月4日发通知和材料，11月11日通讯表决召开[1] - 应参加会议董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考核方案及相关协议》[1] - 制定2024年公司高级管理人员薪酬方案[1] 表决情况 - 关联董事林兆雄回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权[2]