大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 1 | 一、 | 公司治理情况 3 | | --- | --- | | （一）2024 | 年董事会召开情况 3 | | | （二）董事会召集召开股东大会情况 4 | | | （三）董事会建设方面的工作 4 | | | （四）信息披露情况 4 | | 二、 | 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 4 | | | （一）经济市场行业环境分析 4 | | | （二）公司经营情况 6 | | （三）2024 | 年公司财务状况分析 11 | | 三、 | 未来发展的展望 15 | | | （一）行业环境和发展趋势 15 | | | （二）公司战略及经营计划 16 | | | （三）可能面临的风险 16 | 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司 ...

报告说明 编制说明 本报告是大悦城控股集团股份有限公司（"大悦城控 股""公司"或"我们"）发布的 2024 年度可持续发展 报告。报告从环境、社会及公司治理三个方面详述了公司 在可持续发展方面的理念、管理、行动和成效，旨在与广 泛利益相关方进行坦诚沟通，系统回应各方关注的可持续 发展议题。 报告范围 2024年度 可持续发展报告 大悦城控股集团股份有限公司 时间范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告完整性，部分内容的时间范围适当进 行延伸。 组织范围 如无特别说明，本报告涵盖公司报告期内的整体业务运营。 发布形式 信息来源 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集、 统计报告、公开资料，以及权威媒体发布信息。所有数据 的最终解释权归大悦城控股集团股份有限公司所有。 01 编制依据 本报告主要参考深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续 发展报告编制》、国务院国资委《提高央企控股上市公司 质量工作方案》附件 2《央企控股上市公司 ...

关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA14B0143 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA14B0145号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除相关规定），大悦城控股编制了后附的《大 悦城控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除 情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-022 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分房地产项目使 用合作模式开发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形 成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要。此外，为 减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公 司富余资金，形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来。 根据经营发展需要，董事会同意公司及控股子公司 2025 年度对联合营企业 以及控股子公司少数股东提供财务资助。被资助对象的其他股东原则上按出资比 例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司 提供财务资助的，公司将要求上述其他股东提供相应担保。 2、本次财务资助事项，不影响公司正常业务开展及资金使用，均不属于《深 圳证券交易所股票上市 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-024 大悦城控股集团股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率、利率风险，公司拟使用外汇远期、利率掉期、货币 掉期、期权等金融工具，在境内/外的场外开展规模不超过 24 亿美元的套期保 值业务。预计动用的交易保证金和权利金在有效期限内任一时点占用的资金余 额不超过 2 亿元人民币或其他等值外币。 3、交易方式：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为外汇远期、利率掉 期、货币掉期、期权等金融工具，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范 汇率、利率风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、本交易已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 3、本交易受市场风险等因素影响，敬请广大投资者注意。 为规避汇率利率变动对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实 现稳健经营，公司及控股子公司拟申请开展规模不超过 24 亿美元（或等值其他 币 ...

关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年 12 月 31 日） 大悦城控股集团股份有限公司 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）通过查验 中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承 销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监 一、公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-021 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度向控股子公司提 供担保额度的议案》以及《关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案》。 为满足项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营 效率，董事会同意公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供不超过人民币 200 亿元的担保额度，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人民币 50.58 亿元的担保额度。 上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股 东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的担保事项进行 决策 ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事刘洪玉先生、李曙光先生、杨金观先生出具的《独立董事 2024 年独立性自查 报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 董事会对 2024 年独立董事独立性评估的专项意见 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 经核查独立董事刘洪玉先生、李曙光先生、杨金观先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大悦城控股集团股份有限公司 二〇二五年四月十七日 大悦城控股集团股份有限公司董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法规的要求，对大悦城 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮 地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股， 发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 2,4 ...

会议情况 - 大悦城第十一届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8] - 公司监事2025年度薪酬方案等直接提请股东大会审议[10]