上海土地市场拍卖 - 上海第九批次土拍成功出让9宗宅地，全部成交金额为173.33亿元，其中2宗溢价成交，7宗底价成交 [2] - 总土地出让面积为28.92万平方米，总规划建筑面积为55.26万平方米 [2] - 民企在优质地块上展现出强劲竞争力，国企在稳定市场方面发挥关键作用，标志着土地市场进入“精准投资、价值优先”的新阶段 [2] 大悦城地产私有化 - 大悦城地产申请以协议安排方式推进股份回购，并向联交所申请撤销股份上市地位，预计于2025年11月27日正式生效 [3] - 私有化退市被视为在行业深度调整期的主动战略转型，旨在换取更灵活的决策机制和更高效的资源配置 [3] 泛海控股债务问题 - 泛海控股境外全资附属公司两笔美元债务未能如期兑付，涉及本金分别为1.46亿美元和2.1亿美元，计划延期至2026年5月23日前兑付 [4] - 事件反映了民营房企在行业调整期面临的严峻挑战，公司根本问题仍未解决，未来发展前景高度不确定 [4] 中国绿发资产转让 - 中国绿发通过都城伟业集团挂牌转让杭州鲁能城置地有限公司99%股权，底价为35.8亿元，标的对应杭州绿发中心超高层地标群 [5] - 项目所处地块为2016年以63.5亿元竞得，主塔楼高度由原定299米降至190米，此次转让是央企加速战略转型和资产结构优化的案例 [5] 广州合景控股监管处罚 - 广州合景控股因未及时披露有息债务逾期、公司被列为失信被执行人等重大事项，被广东证监局出具警示函 [6][7] - 监管部门对信息披露违规行为持零容忍态度，此次事件是对公司治理和风险管理的一次严峻考验 [7]

创新实业港交所上市 - 创新实业于11月24日在港交所主板挂牌上市，股票代码HK02788，当日收盘价为14.59港元/股，较发行价上涨32.76% [1] - 公司业务聚焦于铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼 [1] - 全球发售募集资金计划用于拓展海外产能、绿色能源项目、营运资金及一般公司用途 [1] 港股通标的调整 - 深交所公告，因价格稳定期结束且相应A股上市满10个交易日，三一重工（HK06031）与剑桥科技（HK06166）被调入港股通标的证券名单，自2025年11月24日起生效 [2] - 三一重工代表传统制造赛道，剑桥科技代表前沿科技赛道 [2] 大悦城地产退市 - 大悦城地产（HK00207）向联交所申请并获批准撤销股份上市地位，自2025年11月27日下午4时起生效 [3] - 公司此前根据《公司法》以计划安排方式建议进行股份回购及撤销上市地位，并已于11月21日获法院认可 [3] 京东工业上市进展 - 京东工业股份有限公司已通过港交所上市聆讯 [4] - 若上市成功，京东工业将成为京东集团旗下第六家登陆资本市场的子公司 [4] 港股市场行情 - 11月24日恒生指数收报25716.50点，上涨1.97% [5] - 恒生科技指数收报5545.56点，上涨2.78% [5] - 国企指数收报9079.42点，上涨1.79% [5]

公司近期动态 - 公司第十一届第二十三次董事会会议于2025年11月24日以通讯会议方式召开 [1] - 董事会会议审议《关于2026年度对外捐赠预算的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月商品房销售及一级土地开发业务收入占比最高为75.64% [1] - 投资物业及相关服务业务收入占比为16.8% [1] - 物业及其他业务收入占比为3.34% [1] - 酒店经营业务收入占比为3.06% [1] - 管理输出业务收入占比为0.85% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为3.14元 [1] - 公司当前总市值为135亿元 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，大悦城发布公告称，董事会同意提名董保芸女士、王国新先生为公司董 事候选人。 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 审批权限 - 重大交易（特定除外）审批涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上、50%以下等指标[7] - 与非关联方日常交易，购买类合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，出售类超规定条件[9] - 关联交易（特定除外），与关联自然人成交超30万元，与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%[10] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需股东会审议[11] 会议规则 - 董事会每年至少开四次会，定期会议提前十日书面通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 提议临时会议应提议案，其他议案提前10日送交办公室[16][18] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达通知及材料[19] - 定期会议变更通知需提前3日发出[22] - 会议有过半数董事出席（关联除外）方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 董事连续2次不亲自且不委托出席视为不能履职，独立董事则提议解除职务[28] - 表决一人一票，可现场或电子通信方式开会[31][25] - 对外担保等事项需经出席会议三分之二以上董事同意[29] - 部分情况会议应暂缓表决[30] 其他规定 - 会议记录含召开日期等内容，董事对决议担责，异议记载可免责[32][33] - 决议公告由秘书办理，披露前保密，会议档案保存十年以上[33] - 规则“以上”含本数，由董事会制订，股东会通过生效[35] - 未尽事宜依国家规定，冲突时按规定执行，由董事会解释[35]

公司基本数据 - 公司于1993年7月26日首次发行人民币普通股20000万股[7] - 公司注册资本为人民币4286313339元[8] - 公司发起人认购股份数为13300万股，设立时发行股份总数为20000万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为428631339股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[28][29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保及资产相关事项[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应于召开10日以前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[84] - 独立董事每年需自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员不少于三人，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[90] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意提交审议[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[101] - 资金充裕且无重大投资计划时，每年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[104] - 公司利润分配方案需全体董事过半数同意提请股东会批准，股东会表决需过半数通过[106] 其他 - 公司在年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前20天通知[111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[122]

制度相关 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年11月24日通过审议[1] - 公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[2] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 申请流程 - 暂缓、豁免披露信息需部门负责人申请等[6] 材料保存 - 董事会办公室保存登记材料期限不少于十年[6] 披露后续 - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且至少有一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选与解除 - 比例不达标或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事述职与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] 公司会议资料与通知 - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料，特殊情况可不受此限[27] - 保存会议资料至少10年[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事和高管的股东[31]

大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年拟修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于董事离任暨补选董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-061 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 特此公告。 一、董事离任情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。董事张鸿飞先生因工作调整原因，申请辞 去公司董事职务。鉴于张鸿飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》规定，张鸿飞先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。张鸿飞先生原定任职期间为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 8 月 13 日。 至本公告日，张鸿飞先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 张鸿飞先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对张鸿飞先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 经公司董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一 届董事会第二十三 ...