大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-018 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分 别召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的存货、固定资产、无形 资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生 减值的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 一、存货跌价准备 | 195,312.37 | 公司的存货在资产负债表日按成本与可变现 净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本 | | | | 的差额 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-023 大悦城控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助额度情况概述 1、为解决在建、拟建项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设 进度，提高公司运营效率，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司 2025 年度拟向为开展房地产业务而成立的项目公司（不含合并 报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司）提供财务资助，最高总额度不超 过公司 2024 年度经审计净资产的 50%（529,790.495 万元），对单个项目公司的 财务资助金额不超过公司 2024 年经审计净资产的 10%（105,958.099 万元）。 2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议案》。全体董事一致同意公 司 2025 年度向项目公司提供财务资助额度事项。 ...

制度建设 - 2024年区域公司标准制度体系框架含总部制度318项、区域承接建设制度79项、建议借鉴制度158项[5] - 2024年梳理出大悦城控股总部层面制度849项，区域公司层面制度898项，两级单位制度共1747项[5] - 2024年更新完善并执行多项人力资源相关制度[11] - 2024年重新修订多项销售管理制度[12] - 2024年成本管理编制相关手册[13] - 2024年采购管理修订完善相关制度[13] - 公司修订3项采购基本制度和指引，同步修订8项指引，新增采购预算等相关要求[14] - 2024年修订《公司章程》和《董事会授权决策方案》[21] 资金募集与使用 - 2019年公司非公开方式发行股份购买资产并募集配套资金净额约24.02亿元[9] - 2021年公司调减原募投项目拟投入募集资金，将剩余募集资金及利息11.85亿元投入4个新项目[9] - 2024年公司募集资金使用完毕并销户[9] 关联交易与担保 - 2024年公司审议通过多项关联交易事项[16] - 2024年公司为控股子公司提供不超过200亿元新增担保额度，向合营或联营企业提供77.93亿元[18] 市场扩张 - 报告期内公司在西安、三亚等地获得五宗地块[20] 内部控制 - 纳入2024年内部控制评价范围的单位资产和营业收入占比均为100.00%[6] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作[22] - 采用定性和定量结合方法划分财务报告内部控制缺陷[23] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入为重要性水平计算依据[23] - 可容忍误差值＝计划重要性水平×75%[24] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷计划重要性水平分别为×100%、×75%[25] - 非财务报告内部控制缺陷认定定性标准含6种迹象，定量标准参照财务报告内控[26] - 上一年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[27] - 公司内审部门对内控缺陷分类分析并下发整改通知[28] - 要求相关部门完成整改并上报成果[28] - 总部职能部门督促跟进整改情况并纳入年度考核[28] - 评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[29][30]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-019 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2025 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2025 年与控股 股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接受 劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 27,669.55 万元，上 年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 21,702.03 万元。 2、上述关联交易已于 2025 年 4 月 17 日经公司第十一届董事会第十七次会 议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对 方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、张鸿飞已回避表决，其余董事一致通过。 本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-020 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会确 定聘请的 2024 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2024 年年 报审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一 致的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2025 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 专项说明 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA14B0142 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 1 专项说明（续） XYZH/2025BJAA14B0142 大悦城控股集团股份有限公司 （本页无正文） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA14B0145号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，大悦城控股编制了本专项 ...

报告说明 编制说明 本报告是大悦城控股集团股份有限公司（"大悦城控 股""公司"或"我们"）发布的 2024 年度可持续发展 报告。报告从环境、社会及公司治理三个方面详述了公司 在可持续发展方面的理念、管理、行动和成效，旨在与广 泛利益相关方进行坦诚沟通，系统回应各方关注的可持续 发展议题。 报告范围 2024年度 可持续发展报告 大悦城控股集团股份有限公司 时间范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告完整性，部分内容的时间范围适当进 行延伸。 组织范围 如无特别说明，本报告涵盖公司报告期内的整体业务运营。 发布形式 信息来源 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集、 统计报告、公开资料，以及权威媒体发布信息。所有数据 的最终解释权归大悦城控股集团股份有限公司所有。 01 编制依据 本报告主要参考深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续 发展报告编制》、国务院国资委《提高央企控股上市公司 质量工作方案》附件 2《央企控股上市公司 ...

关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA14B0143 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA14B0145号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除相关规定），大悦城控股编制了后附的《大 悦城控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除 情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届第九次监事会文件 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届第九次监事会文件 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对股东负责的 态度，勤勉尽责，依法行使监事会权利，认真履行监事会职能。报告期内，监事 会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况及董事、高级管理人员履职行为进行监督，坚持以财务监督为核心，切实维 护股东权益，促进公司健康持续发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如 下： 一、监事会日常工作 2024 年，监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、 重大经营活动的法律文本等资料、文件，分析评价公司的战略执行情况、资产运 营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和 财务控制等内部控制制度的 ...

关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年 12 月 31 日） 大悦城控股集团股份有限公司 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）通过查验 中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承 销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监 一、公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下 ...