内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 大悦城控股2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表于2025年4月17日获无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 与中粮财务有限责任公司2024年期初余额384,162.01万元，累计发生8,151,598.49万元，期末余额291,620.64万元[10] - 与中粮我买网投资有限公司2024年期初余额2,452.13万元，累计发生198.07万元，偿还217.27万元，期末余额2,432.93万元[10] - 与中粮海优（北京）有限公司2024年期初余额668.68万元，累计发生17.58万元，偿还17.58万元，期末余额668.68万元[10] - 与广州越伟房产发展有限公司2024年期初余额67.73万元，累计发生139.67万元，偿还173.81万元，期末余额33.59万元[10] - 与中粮智尚科技有限公司2024年期初余额0.29万元，累计发生2.10万元，偿还2.32万元，期末余额0.08万元[10] - 与Gloria International Hotels Limited 2024年期初余额3.17万元，累计发生22.36万元，偿还25.53万元，期末余额0.00万元[10] - 与CPMC Holdings Limited 2024年期初余额0.00万元，累计发生24.60万元，偿还24.60万元，期末余额0.00万元[10] - 与中粮（成都）粮油工业有限公司2024年期初余额0.00万元，累计发生76.57万元，偿还55.50万元，期末余额21.07万元[10] - 与华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司2024年期初余额0.00万元，累计发生194.48万元，偿还143.45万元，期末余额51.04万元[10] 账款情况 - 与中英人寿保险有限公司预付账款期初余额12.11，累计发生41.46，偿还41.64，期末余额11.93[11] - 与中粮贸易有限公司其他应收款期初余额5.05，累计发生68.82，偿还73.87，期末余额0.00[11] - 与中谷粮油集团有限公司其他应收款期初余额5.82，累计发生44.08，偿还49.90，期末余额0.00[11] - 与中粮我买网投资有限公司其他应收款期初余额29.97，累计发生7.55，偿还9.50，期末余额28.01[11] - 与深圳前海中粮发展有限公司其他应收款期初余额80.00，累计发生64.73，偿还144.73，期末余额0.00[12] - 与中粮悠采厨房食品（上海）有限公司其他应收款期初余额0.27，累计发生9.45，偿还9.72，期末余额0.00[12] - 与中英人寿保险有限公司广东分公司其他应收款期初余额0.00，累计发生32.71，偿还30.19，期末余额2.51[12] - 与中粮米业（沈阳）有限公司预付账款期初余额0.00，累计发生1.00，期末余额1.00[11] - 与中粮米业（沈阳）有限公司其他应收款期初余额0.00，累计发生5.00，期末余额5.00[12] - 与中粮米业（绥化）有限公司其他应收款期初余额0.00，累计发生5.00，期末余额5.00[12] 关联资金 - 与控股股东附属企业China Agri - Industries Hold期初余额0.00，累计发生11.72，期末余额0.00[13] - 其他关联资金往来小计期初余额388,076.91，累计发生8,152,747.39，偿还3,808.92，期末余额295,426.53[13] - 与昆明螺蛳湾国悦置地有限公司期初余额8,232.45，累计发生0.00，期末余额8,232.45[13] - 与佛山市新纪元置业有限公司期初余额0.00，累计发生49,381.68，期末余额49,381.68[13] - 与固安裕坤房地产开发有限公司期初余额19,388.02，累计发生0.00，期末余额19,388.02[13] - 其他关联方及其附属企业小计期初余额27,620.47，累计发生49,381.68，期末余额77,002.15[13] - 总计期初往来资金余额415,697.38，累计发生8,202,129.07，偿还3,808.92，期末余额372,428.68[13]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李曙光） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙光，中国政法大学法学博士。中国政法大学钱端升讲座教授、博 士生导师。现任中国政法大学法与经济学研究院教授，中国政法大学破产法与 企业重组研究中心主任。中国法学会经济法研究会常务理事，中国经济改革研 究基金会学术委员。兼任五矿发展股份有限公司、中信信托有限责任公司等公 司独立董事。2022 年 8 月起任本公司独立董事。本人符合相关法律法规、 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自律规则以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、13次专门委员会、3次独立董事专门、2次股东大会[3] - 审计、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开2次、1次、1次[11] 独立董事情况 - 杨金观应参加董事会3次，现场1次通讯2次，出席股东大会1次[5] - 杨金观现场工作累计7个工作日[9] - 杨金观认为半年和三季度报告真实，内控体系完备[12] 其他事项 - 2024年为全体董监高购买责任险[10]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-019 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2025 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2025 年与控股 股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接受 劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 27,669.55 万元，上 年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 21,702.03 万元。 2、上述关联交易已于 2025 年 4 月 17 日经公司第十一届董事会第十七次会 议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对 方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、张鸿飞已回避表决，其余董事一致通过。 本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...

制度建设 - 2024年区域公司标准制度体系框架含总部制度318项、区域承接建设制度79项、建议借鉴制度158项[5] - 2024年梳理出大悦城控股总部层面制度849项，区域公司层面制度898项，两级单位制度共1747项[5] - 2024年更新完善并执行多项人力资源相关制度[11] - 2024年重新修订多项销售管理制度[12] - 2024年成本管理编制相关手册[13] - 2024年采购管理修订完善相关制度[13] - 公司修订3项采购基本制度和指引，同步修订8项指引，新增采购预算等相关要求[14] - 2024年修订《公司章程》和《董事会授权决策方案》[21] 资金募集与使用 - 2019年公司非公开方式发行股份购买资产并募集配套资金净额约24.02亿元[9] - 2021年公司调减原募投项目拟投入募集资金，将剩余募集资金及利息11.85亿元投入4个新项目[9] - 2024年公司募集资金使用完毕并销户[9] 关联交易与担保 - 2024年公司审议通过多项关联交易事项[16] - 2024年公司为控股子公司提供不超过200亿元新增担保额度，向合营或联营企业提供77.93亿元[18] 市场扩张 - 报告期内公司在西安、三亚等地获得五宗地块[20] 内部控制 - 纳入2024年内部控制评价范围的单位资产和营业收入占比均为100.00%[6] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作[22] - 采用定性和定量结合方法划分财务报告内部控制缺陷[23] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入为重要性水平计算依据[23] - 可容忍误差值＝计划重要性水平×75%[24] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷计划重要性水平分别为×100%、×75%[25] - 非财务报告内部控制缺陷认定定性标准含6种迹象，定量标准参照财务报告内控[26] - 上一年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[27] - 公司内审部门对内控缺陷分类分析并下发整改通知[28] - 要求相关部门完成整改并上报成果[28] - 总部职能部门督促跟进整改情况并纳入年度考核[28] - 评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[29][30]

大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-018 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分 别召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的存货、固定资产、无形 资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生 减值的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 一、存货跌价准备 | 195,312.37 | 公司的存货在资产负债表日按成本与可变现 净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本 | | | | 的差额 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-020 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会确 定聘请的 2024 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2024 年年 报审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一 致的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2025 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-026 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司 开展融资合作的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2019年12月，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）引入 战略投资者太平人寿保险有限公司，持股比例为6.61%，中国太平保险集团有限 责任公司（以下简称"中国太平"）为其控股股东。为进一步深化与中国太平的 战略合作，充分发挥协同效应，公司将充分利用中国太平优势发展地产业务，通 过开展融资合作，助力公司的高质量发展，实现合作共赢。 为了支持公司及所属项目开发及运营，公司及子公司拟向中国太平及其子公 司申请不超过40亿元融资额度，用于项目开发运营或公司日常经营发展，包括但 不限于向公司及其子公司提供借款、购买公司发行的债务类、资产证券化产品等 方式。融资额度有效期限自2024年度股东大会决议之日起至2025年度股东大会决 议之日止。授信期限内，融资额度可 ...