股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-081 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于控股子公司中集环科首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的自愿性信息披露公告 近日，中集环科已完成 A 股发行，并将于 2023 年 10 月 11 日在深交所创业 板上市并开始买卖。发行完成后，本公司仍是中集环科的间接控股股东，对其具 有控制权，合并其财务报表。中集环科创业板上市不会对本公司当期经营成果和 财务状况产生重大影响。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 根据《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》、《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》，有关中集环科 A 股发行的相关信息如下： 1、 股票简称：中集环科 2、 股票代码：301559.SZ 3、 上市日期：2023 年 10 月 11 日 4、 发行价格：每股 A 股人民币 24.22 元 中集环科在创业板上市文件的详细内容可在深交所网站（http://www.szse.cn/） 查询。 敬请广大投资者理 ...

公司基本信息 - 2023年半年度报告已由公司第十届董事会审议通过[1] - 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 本公司计划不派发2023年半年度现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[4] - 本报告所载自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的半年度财务报表未经审计[3] - 本公司负责人麦伯良先生（董事长兼CEO）、主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监）保证本报告中2023年半年度财务报告的真实、准确和完整[4] 公司股东和股票信息 - 2023年上半年，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司H股和A股分别以港幣和人民幣交易[12] - 深圳資本集團是公司的第一大股東[12] - 招商局集團是公司的第二大股東[12] - 中集集裝箱（集團）有限公司是公司的控股子公司[12] - 中集安瑞科控股有限公司是公司的控股子公司[13] - 中集車輛股份有限公司股份代碼为1839[14] - 招商滾裝集團指的是廣州招商滾裝運輸有限公司及其子公司[15] - 中外運集運集團指的是中外運集裝箱運輸有限公司及其子公司[16] 公司业务及市场信息 - 根据行业权威分析机构德路里(Drewry)最新发布的《2023/24年集装箱设备普查与租赁市场年报》报告，公司的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一[37] - 根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》，公司的罐式集装箱的产量保持全球第一[37] - 根据Global Trailer杂志发布的《2022年全球OEM排名榜单》，公司子公司中集车辆为全球排名第一的半挂车生产制造商[37] - 公司持续巩固全球化布局战略，海外实体企业超过30家，海外营业收入占比约48.39%[38] - 公司立足国内大循环，积极拓展国内市场的产业布局，通过海外当地制造抓住全球物流、能源领域更迭升级的市场空间[38] 公司财务信息 - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司營业收入为605,739.68万元，同比下降16.02%[29] - 2023年上半年，公司營业利润为16,450.39万元，同比下降63.06%[29] - 2023年上半年，公司净利润为9,903.82万元，同比下降69.38%[29] - 2023年上半年，公司流动资产总额为81,369,269千元，较上年同期增长5.70%[29] - 2023年上半年，公司负债总额为91,634,178千元，较上年同期增长10.08%[29] 公司资产和负债信息 - 公司的短期借款、一年内到期的非流动借款、其他流动负债、长期借款、应付债券总额为人民币35,354,623千元（2023年6月30日）[146] - 公司长期带息债务主要为美元计价挂钩LIBOR的浮动利率合同，金额为美元1,743,580千元（2023年6月30日）[146] - 公司已发行的固定利率债券余额为人民币1,955,398千元（2023年6月30日），债券的到期日主要分布在一到五年[147] 公司风险信息 - 中国制造业的用工成本不断上升，公司需关注人口结构变化和环保要求[107] - 公司持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，形成了较强的竞争力[110] - 公司已建立行之有效的公司治理结构，为持续健康发展提供制度保障[111]

股东大会议事规则 （2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股东合法 权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会是中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的最高权力决策机构，依据《公司法》、《规则》、《治理准则》、公司章程及本议事 规则的规定对重大事项进行决策。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第二章 股东大会的 ...

1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会的通知/通告于 2023 年 9 月 5 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号： 【CIMC】2023-074）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-077 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）没有出现否决议案 的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:50 召开 2023 年第 三次临时股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2023 年 9 月 26 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为 正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3、 提供予 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-079 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2023年9月26日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步 披露如下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十六日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事 麥伯良先生 （董事長） 非執行董事 朱志强先生 （副董事長） 胡賢甫先生 （副董事長） 孫慧榮先生 鄧偉棟先生 趙峰女士 獨立非執行董事 楊雄先生 張光華先生 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《上市公司独立董 事规则》、《治理准则》、公司章程及本议事规则的规定履行职责、执行股东大会通过 的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束 力的文件。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名， 其中至少一名独立董事为会计专业人士。 第六条 董事为自然人，无须持有公司股份。 第七条 董事由股 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-078 一、 完成非执行董事的选举 根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，本公司董 事会由九名董事组成。在完成本次选举董事之前，本公司董事会有八名董事，尚缺额 一名。 2023 年 9 月 26 日，经本公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，赵峰女士获 选举为第十届董事会非执行董事，赵峰女士的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满时止。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 完成选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举赵峰女士为第十届董事 会非执行董事的议案》。现将相关情况公告如下： 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十六日 2 本公司董事会谨此欢迎赵峰女士加入董事会。赵峰女士为非失信被 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 1 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 | | 第四章 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 ...

（2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事程序，保证监事会独立有效地工作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《治理准则》、公司章程及 本议事规则的规定履行职责，对股东大会负责。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则 2-1 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总裁和其他高级管理人员关系的具 有法律约束力的文件。 第二章 监事会组成 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，由三分之 二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。 监事会主席负责监事会的全面工作，召集和主持监事会会议，代表监事会向股东大 会做工作报告。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...