会议信息 - 公司第十届监事会2025年度第1次会议通知3月11日发出，3月27日召开[2] - 公司现有监事三人，参加表决监事三人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[3][5] - 认为《2024年年度报告》程序合规、内容真实准确完整[5][6] - 同意《2024年度内部控制评价报告》[6][8] - 认为2024年度利润分配、分红派息预案合理[8][9] - 认为《未来三年(2025年 - 2027年)股东回报规划》符合规定[9][10] - 审核2024年日常关联交易执行情况，认为符合公司及股东利益[10][11] - 审议通过《关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案》，提名石澜女士、林昌森先生为候选人[11][13] 后续安排 - 同意将《2024年度监事会工作报告》和换届选举议案提请股东大会审议批准[4][12]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-024 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2025 年度第 7 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于第十届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过《中集集团 2024 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 ...

业绩总结 - 2024年归属母公司净利润2972343千元，2023年421249千元，2022年3219226千元[8] - 调整后2024年归属于普通股股东合并净利润2864898千元[4] - 审定后2024年可供股东分配未分配利润余额15336568千元[4] 利润分配 - 2024年度以5367874835股为基数，每股派现0.176元（含税）[5] - 2024年现金分红约944746千元，占净利润31.78%[5] - 最近三年累计现金分红2060486千元，平均净利润2204273千元[8] - 2024年利润分配方案待股东大会批准，有不确定性[10]

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-028 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议，审议通过 了《关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案》。提议聘请毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 ...

关联交易协议 - 公司与招商工业签署2025 - 2027年日常关联交易框架协议[3] - 《框架协议》有效期至2027年12月31日，生效后《招商海工投资框架协议》终止[18] 历史交易数据 - 2022 - 2024年公司向招商工业集团销售金额分别为525千元、109,884千元、111,282千元[7] 招商工业财务数据 - 招商工业2024年营业收入349.26亿元，归母净利润17.68亿元[10] - 招商工业2024年末总资产586.29亿元，归母净资产141.71亿元[10] 股权结构 - 招商局集团持有公司24.49%股权[10] 交易内容与定价 - 《框架协议》交易包括销售燃料罐，采购工程管理服务[14] - 《框架协议》定价基于公平合理原则，按市场价格确定[15] 交易上限 - 《招商海工投资框架协议》约定2025年12月31日止每年交易上限2亿元[6] - 2025 - 2027年公司向招商工业销售业务建议上限均为4亿元[21] - 2025 - 2027年公司自招商工业采购业务建议上限均为2000万元[21] 审议与披露 - 关联交易经公司第十届董事会相关会议审议通过[27] - 相关信息于2025年3月18日披露[27] 备查文件 - 包括独立董事专门会议意见、董事会会议决议和《框架协议》[28]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年度第6次会议3月18日通讯表决召开[2] - 全体董事出席，监事列席[2] 协议审议 - 审议通过与招商局工业签2025 - 2027年度《招商工业框架协议》[3] - 同意协议项下交易及年度交易上限金额[3] - 授权董事长或其授权人签署协议及办手续[3] 表决情况 - 两名董事回避表决[4] - 议案经独立董事会议通过后提交董事会[4] - 表决结果7票同意，0票反对和弃权[5]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2025–021 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2024年年度业绩将 于2025年3月27日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司拟于2025年 3月28日（周五）下午16:00举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用现场会议 与网络远程直播相结合的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 （1）现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。 参与现场活动的投资者请提前发送邮件至本公司投资者关系邮箱（ir@cimc.com）进行 预约。由于场地限制，现场参会名额有限，先预约先得。 （2）网络直播：可登录"路演中"（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=24702） 预约、登记参与本 ...

文章核心观点 中集集团深耕布局深海油气及新能源业务，在高端海洋工程装备总包建造和海洋新能源开发方面取得进展 [1][3] 海洋工程业务模式 - 中集海洋工程业务采用设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一 [1] 深海科技探索 深海油气开采装备制造与服务 - 中集海工旗下烟台中集来福士建造的“蓝鲸1号”与“蓝鲸2号”超深水双钻塔半潜式钻井平台，是我国自主设计建造的重大成果，是中国船厂在海洋工程超深水领域的首个“交钥匙”工程，最大作业水深3658米，最大钻井深度15240米，是全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台 [1] - 中集海工在FPSO/FLNG产品领域成绩斐然，2024年成功揽获2艘FPSO船体总包订单以及1艘FLNG改装总包订单，彰显其在攻克复杂、造价高昂且附加值极高产品方面取得实质性进展 [2][3] 深海新能源开发相关业务 - 中集集团不断完善方案推动海洋新能源开发，率先发起“绿色践行者”倡议，推动海上风电产业降本增效，孵化海上漂浮式光伏等，2024年联合研发建造并交付全球首个竹基复合材料海上漂浮式光伏平台“集林一号”，致力于打通海洋新能源开发全链条 [3]

特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会将于 2025年3月27日（星期四）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度之全年业绩及其发 布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-020 董事会 二〇二五年三月十四日 ...

公司治理 - 2025年3月13日在港交所披露《董事名单及其角色和职能》[1] - 第十届董事会由九位董事组成[6] - 董事会下设五个专门委员会[7] 人员任职 - 麦伯良为执行董事兼董事长[6] - 朱志强、梅先志为非执行董事兼副董事长[6] - 吕冯美仪、张光华、杨雄为独立非执行董事[6] 委员会职责 - 麦伯良任战略委员会主任委员[8] - 杨雄任审计委员会主任委员[8] - 吕冯美仪任提名委员会召集人[8] - 张光华任薪酬与考核委员会主任委员[8]