公司治理 - 2025年3月13日在港交所披露《董事名单及其角色和职能》[1] - 第十届董事会由九位董事组成[6] - 董事会下设五个专门委员会[7] 人员任职 - 麦伯良为执行董事兼董事长[6] - 朱志强、梅先志为非执行董事兼副董事长[6] - 吕冯美仪、张光华、杨雄为独立非执行董事[6] 委员会职责 - 麦伯良任战略委员会主任委员[8] - 杨雄任审计委员会主任委员[8] - 吕冯美仪任提名委员会召集人[8] - 张光华任薪酬与考核委员会主任委员[8]

人事变动 - 2025年3月13日补选梅先志、赵金涛为第十届董事会非执行董事[1] - 同日补选梅先志为第十届董事会副董事长、战略委员会委员[3] - 同日补选赵金涛为薪酬与考核、风险管理委员会委员[3] 相关说明 - 梅先志、赵金涛为非失信被执行人[2] - 董事会中兼任高管董事人数未超总数二分之一[2] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[4] - 第十届董事会2025年度第5次会议决议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日14时50分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议在深圳中集集团研发中心召开[5] - 由第十届董事会2025年度第3次会议决议召集，2月24日公告通知[6] 参会股东情况 - 现场4人代表2,466,958,018股，占比45.9578%[6][7] - 网络332人代表531,319,909股，占比9.8982%[7] 审议及选举结果 - 审议《关于补选第十届董事会董事的议案》[9] - 补选梅先志为非执行董事，获票占比99.8163%[13] - 补选赵金涛为非执行董事，获票占比99.8103%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日下午2:50现场召开，A股网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东代表情况 - 股东及股东委托代理人共336名，代表有表决权股份2,998,277,927股，占比55.8560%[7] - A股股东及股东委托代理人335名，代表有表决权股份数533,913,569股，占比9.9465%[8] - H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,464,364,358股，占比45.9095%[9] 选举结果 - 补选梅先志先生为非执行董事，全体股东选举票数2,992,769,945，占比99.8163%[11] - 补选赵金涛先生为非执行董事，全体股东选举票数2,992,588,769，占比99.8103%[12] 股份数据 - 截至股权登记日，公司总股本为5,392,520,385股，有表决权股份总数为5,367,874,835股[7] 投票情况 - 现场投票人数为4名，代表有表决权股份数2,466,958,018股，占比45.9578%[7] - 参加网络投票人数为332名，代表有表决权股份数531,319,909股，占比9.8982%[7] 会议合法性 - 会议召集、召开及表决结果合法有效，符合相关规定[13]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年度第5次会议3月7日发通知，3月13日通讯表决召开[2] - 现有董事9人，参加表决董事9人[2] - 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[5] 人事补选 - 补选梅先志为公司第十届董事会副董事长[3] - 补选梅先志为第十届董事会战略委员会委员[4] - 补选赵金涛为第十届董事会薪酬与考核委员会及风险管理委员会委员[4]

业绩情况 - 2024 年公司全年净利润大幅预增，原因是集运相关产业与海工相关业务的贡献，集装箱制造业务标准干货箱产销量创历史新高，该分部业务收入和净利润较去年同期大幅上升，海工相关产业营收及净利润较去年同期上升 [2][3] - 2024 年前三季度，集团海洋工程业务的营业收入同比增长 77.75%，营收和盈利改善明显 [5] - 2024 年前三季度海工板块新签订单 32.5 亿美金，截止第三季度末，公司海工板块累计持有在手订单价值 74 亿美元 [5] 市场展望 - 行业权威机构克拉克森预测 2025 年全球集装箱贸易增速维持 2.8%，但集运行业面临 2024 年新箱产销量高基数和全球经济及政策不确定性两方面压力，中长期贸易量增长等因素将带来新增需求，集装箱贸易流动不均衡及老龄化更新替代将支撑需求 [4] - 若公司较高价格的订单高质量如期交付，以及建造经验逐步丰富，预期未来海工板块盈利能力会进一步体现 [5] 技术融合 - 公司积极推进 AI 等前沿技术与自身工业化深度融合，孵化中集飞秒智能机器人品牌，打造系列化智能焊接工作站助力产业升级，推进制造过程智能化 [6][7] - 公司将 AI 应用赋能内部提升管理效率，宣布内部 AI 平台“中集千问”接入 DeepSeek 大型，成功孵化 11 位数字员工，落地百余项 AI 业务应用 [7] - 未来公司将继续推进“数字中集”战略，坚持 AI 创新，融合数智技术与管理智慧 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日召开[1][3] - A股股权登记日为2025年3月6日[5] - 采取现场和网络投票结合方式[4] 会议地点与投票时间 - 现场会议3月13日下午2:50在深圳中集集团研发中心召开[3][7] - A股网络投票3月13日，交易系统9:15－15:00，互联网9:15－15:00[3] 议案与选举 - 议案采用累积投票制，补选非执行董事2位[8] - 补选梅先志、赵金涛为非执行董事[26] - 选举非独立董事采用等额选举[26][27] 其他信息 - A股股东登记可现场或书面通讯及传真，截止3月12日[10] - 投票代码360039，简称为中集投票[19] - 会议联系人耿潍蓉，电话0755－26691130，邮箱ir@cimc.com[13]

股本情况 - 截至2025年2月28日法定/註冊股本總額為53.92520385億元人民幣[4] H股情况 - 上月底和本月底法定/註冊股份數目均為30.89837895億股，股本均為30.89837895億元人民幣[5] - 上月底和本月底已發行股份總數均為30.89837895億股[6] A股情况 - 上月底和本月底法定/註冊股份數目均為23.0268249億股，股本均為23.0268249億元人民幣[5] - 上月底和本月底已發行股份總數均為23.0268249億股，庫存股份2464.555萬股[6] 股份回购 - 2024年1月15 - 31日回購2464.555萬股A類普通股，未註銷[12]

人事变动 - 2025年1月20日胡贤甫和邓伟栋因工作变动提请辞任相关职务[2] - 2025年2月24日董事会审议通过提名补选董事议案[3] - 提名梅先志、赵金涛为第十届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 梅先志1980年出生，现任招商局工业集团党委委员、副总经理[3] - 赵金涛1977年出生，现任招商局集团战略发展部副部长[5] 其他情况 - 董事会中兼任高管的董事人数未超总数二分之一[6] - 提名补选董事事项须提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月13日下午2:50召开[5] - A股网络投票时间为2025年3月13日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网系统9:15－15:00[6][7] - A股股权登记日为2025年3月6日，H股详见通告[9] 补选信息 - 本次股东大会应补选非执行董事2位[12][15] - 2025年第一次临时股东大会补选第十届董事会董事应选人数为2人[32] 其他信息 - 书面通讯及传真登记A股股东截止时间为2025年3月12日[16] - 会议联系人耿潍蓉，电话0755－26691130，邮箱ir@cimc.com，邮编518067[20] - 投票代码为360039，投票简称为中集投票[25] - 累积投票制下股东选举票数=有表决权股份总数×2[26][33] - 本次股东大会不设总议案[27] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[27]