会议信息 - 2026年第一次临时股东会通知1月12日刊登在指定网站[4] - 现场会议1月29日下午2:55召开，A股网络投票同日[5] - 会议地点为广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心[6] 股东情况 - 767名股东及代理人代表3,129,231,596股，占比59.6413%[9] - A股766名代表660,107,970股，占比12.5813%；H股1名代表2,469,123,626股，占比47.0600%[10][11] 议案结果 - 《补选谢家伟为独董议案》获全体股东99.9534%同意通过[13] - A股股东同意比例99.7791%，中小投资者99.2123%；H股股东100%同意[13] 合规说明 - 律所认为本次股东会召集及召开程序合法有效[14]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-012 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、 战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理 委员会委员。 2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。 具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以书面形式发出，会议于2026年1月29日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决 ...

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 有關於2026年第一次臨時股東會的投票結果 一、於2026年第一次臨時股東會的投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 上述議案已經出席本次股東會的股東及股東代理人所持有效表決權的過半數通 過。經本次股東會審議通過，謝家偉女士當選為本公司第十一屆董事會獨立非 執行董事。 於本次股東會日期，本公司總股本為5,392,520,385股，包括2,302,682,490股 A股及3,089,837,895股H股。其中，截至A股股權登記日（即2026年1月23日）， 85,063,240股A股為本公司回購及作為A股庫存股持有，及截至本次股東會暫停 辦理H股過戶登記前的最後過戶日（即2026年1月23日），60 ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派贺莉莉律师和汪 雅筠律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"） ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-013 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选谢家伟女士为第十一届 董事会独立非执行董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2026 年度第 3 次会 议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、 完成补选独立董事 2026 年 1 月 29 日，本公司召开 2026 年第一次临时股东会，同意补选谢家伟女士 为本公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第十一届董事会届满时止。本公司董事会谨此欢迎谢家伟女士加入董事会。 本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数 的二分之一。谢家伟女 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-014 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2026年1月29日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下， 供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAIN ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-010 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2026年1月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：【CIMC】 2026-007）。本次股东会将在2026年1月29日（星期四）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-010 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2026年1月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：【CIMC】2026-007）。本次股东会将在2026年1月29日（星 期四）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次 临 ...

(股份代號：02039) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列公司在公司網站（www.cimc.com）以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登 的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於召開 2026 年第一次臨時股東會的 提示性公告》，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 吳三強 公司秘書 香港，2026 年 1 月 26 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生（董事長），非執行董事 朱志強先生（副董事長 ...

公司业务进展 - 中集集团旗下中集模块化建筑承建的英国高端养老公寓项目完成模块制造并正式起航发运 [1] - 该项目可提供近80间适老化居室及完善的公共配套 [1] - 项目即将进入跨海运输与现场安装阶段，预计可在两周内完成现场吊装与拼装，显著缩短整体建设周期 [1] 公司市场地位与业绩 - 中集模块化建筑已在全球发达国家和地区成功交付超过200个项目 [1] - 公司项目涵盖酒店、公寓、办公、营地等多个高端领域 [1] 行业与市场规范 - 项目满足英国在建筑安全、无障碍环境及可持续性等方面的严格规范 [1]