监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，时间为3月27日、4月29日、8月28日、10月29日[3] 会议审议 - 第十届监事会2024年度第1次会议通过2023年度监事会工作报告等[3] - 第2 - 4次会议分别对2024年各季度报告发表审核意见并确认[3] 监事会评价 - 认为2024年公司决策程序合法，内控完善[6] - 财务报告真实反映状况和成果[7] - 信息披露真实准确及时完整[12] 公司情况 - 2024年不涉及募集资金使用[8] - 收购/出售资产交易未发现内幕交易[9]

会议信息 - 公司第十届监事会2025年度第1次会议通知3月11日发出，3月27日召开[2] - 公司现有监事三人，参加表决监事三人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[3][5] - 认为《2024年年度报告》程序合规、内容真实准确完整[5][6] - 同意《2024年度内部控制评价报告》[6][8] - 认为2024年度利润分配、分红派息预案合理[8][9] - 认为《未来三年(2025年 - 2027年)股东回报规划》符合规定[9][10] - 审核2024年日常关联交易执行情况，认为符合公司及股东利益[10][11] - 审议通过《关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案》，提名石澜女士、林昌森先生为候选人[11][13] 后续安排 - 同意将《2024年度监事会工作报告》和换届选举议案提请股东大会审议批准[4][12]

会议与议案 - 中集集团第十届董事会2025年度第7次会议于3月27日召开，9名董事参加表决[2] - 会议审议通过《中集集团2024年度董事会工作报告》等多项议案[3][5][8][10][12][14][17][20][22][23][24][25][26][29][33][35][36] - 同意将多项议案提请股东大会审议批准[4][6][9][11][13][16][19][28][32] 人事提名与聘任 - 提名麦伯良为第十一届董事会执行董事候选人，朱志强等6人为非执行董事候选人[27] - 提名张光华等3人为第十一届董事会独立非执行董事候选人[31] - 聘任李胤辉、王小岩为副总裁，曾邗为副总裁兼财务总监，任期至2024年年度股东大会止[34] 制度修订 - 审议通过修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[35] - 审议批准《关于可持续发展治理优化的议案》，包括修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》[36] 股东回报与授权 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[37] - 董事会提请股东大会给予股票发行一般性授权，发行股份数量总和不超2024年度股东大会通过之日公司已发行总股本的20%[55] - 董事会提请股东大会给予回购股份一般性授权[42] 业务决策 - 公司终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市[44] - 公司开展2025年度衍生品套期保值业务[45] 报告提交 - 独立董事提交2024年度述职报告[48] - 董事会提交2024年度对独立董事独立性自查专项报告[48] - 审计委员会提交2024年审会计师履职情况评估及监督报告[48] 股份回购 - A股回购股份总数不得超已发行A股总股本的10%，H股回购股份总数不得超已发行H股总股本的10%[62] - 回购股份应在三年内转让或者注销，被注销股份票面总值从公司注册资本中核减[65] - 回购股份一般性授权经股东大会批准后生效，至公司2025年度股东大会结束之日（除非延续）或股东大会撤销修订该授权较早者为止[66] - 本次股份回购授权行使若对公司营运资金或资产负债水平产生重大不利影响，董事会将不行使该授权[67] 战略委员会调整 - 本次修订在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展（ESG）管理职责，名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，人员组成和任期不变[69] - 战略委员会负责对公司长期发展战略、可持续发展（ESG）事宜和重大投资决策进行研究并提出建议[69] - 董事长认为必要等情况时，主任委员应在十个工作日内召集战略委员会会议[70]

业绩总结 - 2024年归属母公司净利润2972343千元，2023年421249千元，2022年3219226千元[8] - 调整后2024年归属于普通股股东合并净利润2864898千元[4] - 审定后2024年可供股东分配未分配利润余额15336568千元[4] 利润分配 - 2024年度以5367874835股为基数，每股派现0.176元（含税）[5] - 2024年现金分红约944746千元，占净利润31.78%[5] - 最近三年累计现金分红2060486千元，平均净利润2204273千元[8] - 2024年利润分配方案待股东大会批准，有不确定性[10]

审计机构审议 - 2025年3月27日公司董事会审议通过续聘毕马威华振为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3][17] 审计机构情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[6] - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[6] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿，同行业审计客户53家[6] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿，2023年承担债券民事诉讼赔偿约270万[7] 审计人员情况 - 项目合伙人马于翀近三年签2份上市公司审计报告，签字注册会计师陈丽嘉签9份，质量控制复核人黄锋签12份、复核5份[9][10] 审计费用 - 2024年度公司向毕马威华振支付审计费用1091.27万，2025年拟支付相同[13] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振具备独立性等能力，提议续聘[14] - 毕马威华振及其从业人员近三年仅受一次出具警示函行政监管措施[8] - 马于翀、陈丽嘉和黄锋最近三年未因执业受刑事等处罚[11]

关联交易协议 - 公司与招商工业签署2025 - 2027年日常关联交易框架协议[3] - 《框架协议》有效期至2027年12月31日，生效后《招商海工投资框架协议》终止[18] 历史交易数据 - 2022 - 2024年公司向招商工业集团销售金额分别为525千元、109,884千元、111,282千元[7] 招商工业财务数据 - 招商工业2024年营业收入349.26亿元，归母净利润17.68亿元[10] - 招商工业2024年末总资产586.29亿元，归母净资产141.71亿元[10] 股权结构 - 招商局集团持有公司24.49%股权[10] 交易内容与定价 - 《框架协议》交易包括销售燃料罐，采购工程管理服务[14] - 《框架协议》定价基于公平合理原则，按市场价格确定[15] 交易上限 - 《招商海工投资框架协议》约定2025年12月31日止每年交易上限2亿元[6] - 2025 - 2027年公司向招商工业销售业务建议上限均为4亿元[21] - 2025 - 2027年公司自招商工业采购业务建议上限均为2000万元[21] 审议与披露 - 关联交易经公司第十届董事会相关会议审议通过[27] - 相关信息于2025年3月18日披露[27] 备查文件 - 包括独立董事专门会议意见、董事会会议决议和《框架协议》[28]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年度第6次会议3月18日通讯表决召开[2] - 全体董事出席，监事列席[2] 协议审议 - 审议通过与招商局工业签2025 - 2027年度《招商工业框架协议》[3] - 同意协议项下交易及年度交易上限金额[3] - 授权董事长或其授权人签署协议及办手续[3] 表决情况 - 两名董事回避表决[4] - 议案经独立董事会议通过后提交董事会[4] - 表决结果7票同意，0票反对和弃权[5]

业绩公布 - 公司2024年年度业绩将于2025年3月27日公布[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日16:00举行2024年度业绩说明会，采用现场与网络直播结合[1][2] - 出席人员含董事长麦伯良，可能调整[2] - 现场地点为深圳中集集团研发中心，需邮件预约[3] - 网络直播可在“路演中”预约登记[3] 投资者互动 - 公司征集2024年度业绩和经营问题，2025年3月27日18:00前发至指定邮箱[5] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[5]

文章核心观点 中集集团深耕布局深海油气及新能源业务，在高端海洋工程装备总包建造和海洋新能源开发方面取得进展 [1][3] 海洋工程业务模式 - 中集海洋工程业务采用设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一 [1] 深海科技探索 深海油气开采装备制造与服务 - 中集海工旗下烟台中集来福士建造的“蓝鲸1号”与“蓝鲸2号”超深水双钻塔半潜式钻井平台，是我国自主设计建造的重大成果，是中国船厂在海洋工程超深水领域的首个“交钥匙”工程，最大作业水深3658米，最大钻井深度15240米，是全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台 [1] - 中集海工在FPSO/FLNG产品领域成绩斐然，2024年成功揽获2艘FPSO船体总包订单以及1艘FLNG改装总包订单，彰显其在攻克复杂、造价高昂且附加值极高产品方面取得实质性进展 [2][3] 深海新能源开发相关业务 - 中集集团不断完善方案推动海洋新能源开发，率先发起“绿色践行者”倡议，推动海上风电产业降本增效，孵化海上漂浮式光伏等，2024年联合研发建造并交付全球首个竹基复合材料海上漂浮式光伏平台“集林一号”，致力于打通海洋新能源开发全链条 [3]

公司信息 - 证券代码为000039、299901，简称为中集集团、中集H代[1] 董事会会议 - 2025年3月27日在深圳中集集团研发中心举行[2] - 批准2024年度全年业绩及发布[2] - 考虑派发末期股息（如有）[2]