股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年9月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：【CIMC】2023-074）。本次股东大会将在2023年9月26日（星 期二）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:50 召开 2023 年第三 次临时股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。其中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、背景 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-075 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司与专业机构共同设立产业基金的进展公告 2022 年 8 月 10 日，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2022 年度第 4 次会议审议通过，本 公司子公司中集资本管理有限公司（以下简称"中集资本管理"）与专业投资机构万和 弘远投资有限公司（以下简称"万和弘远"）签署《关于中集弘远先进制造产业基金合 作框架协议》，合作设立"中集弘远先进制造产业基金"。中集弘远先进制造产业基金总 规模为人民币 10 亿元，分两期募集：第一期基金规模为人民币 1 亿元，第二期基金规 模为人民币 9 亿元。 同日，就第一期基金，中集资本管理、本公司全资子公司中集资本控股有限公司（以 下简称"中集资本控股"，系中集资本管理的直接控股股东）、万和弘远、本公司第一大 股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-074 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次 股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2023 年第三次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格 境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实 施指引》等有关规定执行。 根据2023年8月29日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第十届董事会2023年度第十四次会议审议并通过的《关于提请召开2023年第三次 临时股东大会的议案》，现 ...

经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2023年度第14次会议通知于2023年8月30日以书面形式发出，会议于2023年9月5日以通 讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-073 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、股权登记日 2023年9月19日 5、出席对象 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 ...

2023年 8 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2023年8月31日的证券 变动月报表，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2023-072 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 董事会 二〇二三年九月四日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 部分股东代表、机构、媒体记者等 时间 2023 年 8 月 30 日 15：00-16：00 地点 香港环球大厦 上市公司 接待人员 姓名 中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团高级投关经理 巫 娜 中集集团投关经理 韩晓娜 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司战略相关 1、近几年公司在努力追求加强业务的平衡性和稳定性，未来公 司有哪些措施可以帮助推动现金流的稳定性，帮助提高分红额 度？ 1 | 答：公司的现金流自 2020 年以来大幅改善，目前 2023 年 6 | | 月底 | | --- | --- | --- | | 期末现金余额约为 178 亿人民币，相比去年年底仍有所提升。对 | | | | 于未来稳定现金流的措施，我们的策略主要是： | | | | 1）做好大客户。整体来看，超大型客户出现巨大风险的概 ...

财务状况 - 2023年上半年，中集集团营业收入为605.74亿元，同比下降16.02%[32] - 2023年上半年，中集集团净利润为9.90亿元，同比下降69.38%[32] - 2023年6月末，中集集团资产总额为1540.52亿元，较上年末增长5.59%[32] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）营业收入为605,739.68百万元，同比下降16.02%[39] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）净利润为3,985.56百万元，同比下降84.30%[39] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司归属于母公司股东的基本每股收益为0.07元，较去年同期下降85.11%[33] - 2023年6月30日，公司归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产为8.77元，较去年同期下降2.66%[33] - 截止披露前一交易日，公司全面摊薄每股收益为0.07元[34] - 公司2023年半年度报告显示金预计为970,654千元[186] 业务发展 - 中集集装箱需求正步入复苏轨道，2023年和2024年全球集装箱贸易增速分别为1.0%和3.4%[66] - 中集集装箱将加速推进产品绿色化、数字化、智能化转型升级，打造产品领导力[66] - 中集车辆将全面落地第三次创业战略，加速布局新能源领域，创新产品与商业模式[68] - 空港与物流装备业务受益于航空客运规模恢复和智慧机场发展，未来增长空间较大[69] - 物流服务业务将面对复杂严峻的世界经济形势，积极调整市场策略，提供高质量的物流解决方案[70] - 循环载具业务在碳中和背景下仍有发展前景，将加大业务拓展力度，优化运营能力[71] 技术创新 - 公司在科技研发方面加大投入，新增专利申请251件，累计维持有效专利5226件[89] - 中国国际海运集装箱集团拥有多个国家级研发平台和省部级研发平台[90] - 中集集团有多家企业获得国家级专精特新“小巨人”称号和省级“专精特新”企业名单[91] - 中集集团在2023年上半年积极推进科技创新，加速产品绿色化、智能化、数字化转型[91] 环保与社会责任 - 公司共有37家环境监管重点单位，均已按环保主管部门要求取得排污许可[196] - 公司2023年半年度报告显示，位于厂区的颗粒物排放未超标[199] - 公司严格按照法律法规和上市规则要求，不断完善和提高公司治理规范运作水平[168] 资本运作 - 公司计划发布“关键风险飞行点检”清单，建立常态化、分级分类的飞行点检机制[178] - 公司实施了核心人员持股计划，旨在完善公司治理制度，激发员工使命感和责任感[187] - 公司设立信托计划用于购买H股股票运作方案，资金总规模不超过3.43亿元人民币，第一期信托计划已完成股票购买，第二期信托计划已完成股票购买，截止2023年6月30日，未进行实际分配[181]

营收情况 - 中集車輛报告期内实现收入人民币13,469,630千元，同比增长20.31%，净利润达1,891,943千元，同比增长410.91%[24] - 中集車輛全球半掛車业务在报告期内实现收入人民币102.68亿元，同比增长25.37%，国内市场保持市场占有率第一[24] - 中集車輛專用車上裝业务实现收入13.48億元，同比下降9.61%，但在新能源專用車领域积极研发一体化新能源产品[25] - 中集車輛輕型廂式車廂體业务实现收入1.93億元，同比增长107.91%[26] - 中集天達空港與物流裝備、消防與救援設備业务报告期内实现營業收入人民幣2,282,085千元，同比下降11.82%[28] - 中集世聯達物流服務业务报告期内实现營業收入人民幣9,131,975千元，同比下降47.15%，毛利潤618,213千元，同比下降39.61%[32] - 中集世聯達物流服務业务明確了「深耕多式聯運賽道」的方向，制訂了「全球全程、產品領先」的目標[33] 业务发展 - 模块化建筑业务报告期内營收较去年同期增长64%，新签约订单约人民币4.7亿，其中香港市场新签约超过2亿元[54] - AGV等机器人业务重点推进双层AGV停车产品研发升级，已在机场、港口、医院、工业园区等领域大量应用[55] - 集团未来发展愿景为成为高质量的、受人尊敬的世界一流企业，构建抗周期、提升盈利能力的业务组合[58] - 2023年第一季度国内航空客运规模恢复至2019年同期的90%[64] - 中集天达在智能仓储、智能分拣系统方面技术越趋成熟，未来物流装备业务可期[64] - 消防及救援设备业务持续受到国家关注，中集天达积极投入研发新产品和服务[65] - 公司物流服务业务将持续调整市场策略，提供高质量的多式联运物流解决方案[66] - 公司将加强多联产品开发，推进海外交付能力，深化政府合作，强化科技创新[67] - 循环载具业务前景仍可看好，公司将加大业务拓展力度，优化运营能力[68] - 公司将继续抓住循环包装替代和新能源发展机遇，持续扩大业务规模[69] - 公司将持续加大对绿色甲醇、液氨和氢能等清洁能源的布局，关注氢能市场变化[72] - 公司将持续探索工业危险废物和固体废物的资源化再利用业务，提供更好的增值服务[73] - 公司将持续关注全球及国内精酿啤酒、白酒、生物制药等工厂的升级改造机会，提升中国业务收入占比[74] - 2023年下半年，公司海洋工程业务将继续推进业务转型和引入战略投资者，重点发展清洁能源业务[76] - 公司金融及资产管理业务将在中国金融市场稳健运行的背景下，保持稳定充足的资金供给和宽松的融资环境[77] - 公司未来将继续深度聚焦核心主业领域，支持集团重构金融资源、提高资金运营效率[78] - 全球海上油气开采投资大幅增加，公司海工资产运营管理业务将继续提高资产出租率和项目盈利能力[79] 财务状况 - 公司管理费用同比下降13.26%[95] - 公司研发费用同比上升7.29%[96] - 公司财务费用同比上升213.39%，主要由于美元贷款利率上升导致利息支出增加[97] - 公司所得税费用同比下降47.66%，主要由于本期税前利润下降所致[98] - 2023年6月30日，公司持有的货币资金为人民币17,810,370千元，比去年同期增加4.08%[99] - 报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为人民币(2,008,282)千元，投资活动产生的现金流量净额为人民币(4,072,863)千元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币6,904,668千元[100] - 截至2023年6月30日，公司的短期借款、一年内到期的非流动借款、其他流动负债、长期借款及应付债券总额为人民币35,354,623千元[101] - 公司的资本结构由股东权益和债务构成，截至2023年6月30日，股东权益合计为人民币62,418,003千元，负债总额为人民币91,634,178千元[104] - 报告期末，公司资产负债率为59%，比去年同期上升2%[105] - 公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务，利率区间为0.05%到5.94%[106] - 如果以浮动利率LIBOR计算的借款利率上升或下降50个基点，公司的净利润会减少或增加约美元10,078千元[108] - 公司存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险，管理层一直密切监察外汇风险，并采取适当措施以防范外汇汇兑风险[109] - 报告期内公司衍生金融工具公允价值变动損失为912,588千元人民币，投

规则修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款，尚需股东大会审议通过[2][3] - 修订后薪酬与考核委员会职责增加对董事及高级管理人员薪酬政策等多方面建议及审查工作[13][14] - 《董事会议事规则》新增风险管理专门委员会[29] 人员管理 - 公司管理层称谓从首席执行官（CEO）改为总裁，副总裁不超过六名[14] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[15] - 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事[18] 股份转让 - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[8][9] - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[8][9] - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份，法院强制执行除外[8][9] 会议规定 - 董事长和副董事长由全体董事的过半数（五名以上）选举产生和罢免[11][29] - 董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议[12][32] - 董事会召开临时董事会会议，需以书面形式于会议召开五日前通知全体董事和监事[32] 权限限制 - 连续十二个月内，董事会决定对外投资、资产收购、资产出售、资产抵押事项，分别不得超过公司上一年度经审计净资产的30%，股东大会审议通过或明确授权的情况除外[31] - 董事会在股东大会授权范围内审议公司的对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[32][33] 其他事项 - 经上级党组织批准，公司设立党委，党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会决定[18] - 经公司聘用的会计师事务所可随时查阅公司财务资料并要求相关人员提供说明[24] - 境外上市外资股股东等基于章程等规定的争议或权利主张应提交仲裁解决[24]

会议信息 - 公司第十届监事会2023年度第4次会议8月17日发通知，8月29日召开[2] - 现有监事三人，参加表决三人[2] 报告审议 - 监事会认为《2023年半年度报告》编制审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2023年半年度报告》表决3票同意，0票反对与弃权[4] 规则修订 - 审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》[4] - 该议案表决3票同意，0票反对与弃权[6] - 同意将事项提请股东大会审议[5]