股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-018 2025 年 3 月 13 日，本公司召开第十届董事会 2025 年度第 5 次会议，同意以下事 项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第十届董事会董事的 议案》。同日，本公司召开第十届董事会 2025 年度第 5 次会议，审议通过了《关于补选 副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 完成补选董事 2025 年 3 月 13 日，本公司召开 2025 年第一次临时股东大会，同意补选梅先志先 生、赵金涛先生为本公司第十届董事会非执行董事，其任期自 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 本公司董事会谨此欢迎梅先志先生、赵金涛先生加入董事会。梅先志先生、赵金涛 先生为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员担任 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日14时50分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议在深圳中集集团研发中心召开[5] - 由第十届董事会2025年度第3次会议决议召集，2月24日公告通知[6] 参会股东情况 - 现场4人代表2,466,958,018股，占比45.9578%[6][7] - 网络332人代表531,319,909股，占比9.8982%[7] 审议及选举结果 - 审议《关于补选第十届董事会董事的议案》[9] - 补选梅先志为非执行董事，获票占比99.8163%[13] - 补选赵金涛为非执行董事，获票占比99.8103%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日下午2:50现场召开，A股网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东代表情况 - 股东及股东委托代理人共336名，代表有表决权股份2,998,277,927股，占比55.8560%[7] - A股股东及股东委托代理人335名，代表有表决权股份数533,913,569股，占比9.9465%[8] - H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,464,364,358股，占比45.9095%[9] 选举结果 - 补选梅先志先生为非执行董事，全体股东选举票数2,992,769,945，占比99.8163%[11] - 补选赵金涛先生为非执行董事，全体股东选举票数2,992,588,769，占比99.8103%[12] 股份数据 - 截至股权登记日，公司总股本为5,392,520,385股，有表决权股份总数为5,367,874,835股[7] 投票情况 - 现场投票人数为4名，代表有表决权股份数2,466,958,018股，占比45.9578%[7] - 参加网络投票人数为332名，代表有表决权股份数531,319,909股，占比9.8982%[7] 会议合法性 - 会议召集、召开及表决结果合法有效，符合相关规定[13]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-017 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于补选副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、补选梅先志董事为本公司第十届董事会副董事长。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2025 年度第 5 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、补选： （1）梅先志董事为第十届董事会战略委员会委员； ...

业绩情况 - 2024 年公司全年净利润大幅预增，原因是集运相关产业与海工相关业务的贡献，集装箱制造业务标准干货箱产销量创历史新高，该分部业务收入和净利润较去年同期大幅上升，海工相关产业营收及净利润较去年同期上升 [2][3] - 2024 年前三季度，集团海洋工程业务的营业收入同比增长 77.75%，营收和盈利改善明显 [5] - 2024 年前三季度海工板块新签订单 32.5 亿美金，截止第三季度末，公司海工板块累计持有在手订单价值 74 亿美元 [5] 市场展望 - 行业权威机构克拉克森预测 2025 年全球集装箱贸易增速维持 2.8%，但集运行业面临 2024 年新箱产销量高基数和全球经济及政策不确定性两方面压力，中长期贸易量增长等因素将带来新增需求，集装箱贸易流动不均衡及老龄化更新替代将支撑需求 [4] - 若公司较高价格的订单高质量如期交付，以及建造经验逐步丰富，预期未来海工板块盈利能力会进一步体现 [5] 技术融合 - 公司积极推进 AI 等前沿技术与自身工业化深度融合，孵化中集飞秒智能机器人品牌，打造系列化智能焊接工作站助力产业升级，推进制造过程智能化 [6][7] - 公司将 AI 应用赋能内部提升管理效率，宣布内部 AI 平台“中集千问”接入 DeepSeek 大型，成功孵化 11 位数字员工，落地百余项 AI 业务应用 [7] - 未来公司将继续推进“数字中集”战略，坚持 AI 创新，融合数智技术与管理智慧 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日召开[1][3] - A股股权登记日为2025年3月6日[5] - 采取现场和网络投票结合方式[4] 会议地点与投票时间 - 现场会议3月13日下午2:50在深圳中集集团研发中心召开[3][7] - A股网络投票3月13日，交易系统9:15－15:00，互联网9:15－15:00[3] 议案与选举 - 议案采用累积投票制，补选非执行董事2位[8] - 补选梅先志、赵金涛为非执行董事[26] - 选举非独立董事采用等额选举[26][27] 其他信息 - A股股东登记可现场或书面通讯及传真，截止3月12日[10] - 投票代码360039，简称为中集投票[19] - 会议联系人耿潍蓉，电话0755－26691130，邮箱ir@cimc.com[13]

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-014 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年三月三日 2025年2月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（简称"《香港上市规则》"）规定，在香港联合交易所有限公司披露易 网站（www.hkexnews.hk）刊登了截至2025年2月28日的证券变动月报表。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公 告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,392,520,385 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限 ...

人事变动 - 2025年1月20日胡贤甫和邓伟栋因工作变动提请辞任相关职务[2] - 2025年2月24日董事会审议通过提名补选董事议案[3] - 提名梅先志、赵金涛为第十届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 梅先志1980年出生，现任招商局工业集团党委委员、副总经理[3] - 赵金涛1977年出生，现任招商局集团战略发展部副部长[5] 其他情况 - 董事会中兼任高管的董事人数未超总数二分之一[6] - 提名补选董事事项须提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月13日下午2:50召开[5] - A股网络投票时间为2025年3月13日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网系统9:15－15:00[6][7] - A股股权登记日为2025年3月6日，H股详见通告[9] 补选信息 - 本次股东大会应补选非执行董事2位[12][15] - 2025年第一次临时股东大会补选第十届董事会董事应选人数为2人[32] 其他信息 - 书面通讯及传真登记A股股东截止时间为2025年3月12日[16] - 会议联系人耿潍蓉，电话0755－26691130，邮箱ir@cimc.com，邮编518067[20] - 投票代码为360039，投票简称为中集投票[25] - 累积投票制下股东选举票数=有表决权股份总数×2[26][33] - 本次股东大会不设总议案[27] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[27]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-011 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2025 年度第 3 次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以书面形式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，其中副董事长胡贤 甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 1 1、会议时间 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 2：50 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并通过《关于 ...