股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-011 中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开 2026年第一次临时股东会的通知/通告于2026年1月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公 司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2026-007）及香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）。 6、会议主持人：独立董事张光华先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 ...

2026年1月29日，公司召开第十一届董事会2026年度第3次会议，同意以下事项：1、同意补选独立非执 行董事谢家伟女士为公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。2、批准独立非执行董事谢家伟女士为公司第十 一届董事会审计委员会主任委员。 中集集团(02039)发布公告，2026年1月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，同意补选谢家伟女士 为公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届 董事会届满时止。 ...

公司治理变动 - 公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会审议通过补选谢家伟为公司第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 谢家伟的任期自2026年第一次临时股东会审议通过日起至第十一届董事会届满时止 [1] - 公司董事会欢迎谢家伟加入董事会 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 董事名單及其角色和職能 經中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）2026年第一次臨時股東會 以及第十一屆董事會（「董事會」）2026年度第3次會議上審議通過的相關議案，本 公司第十一屆董事會由九位董事組成，彼等各自的角色和職能如下： 非執行董事 朱志強先生 （副董事長） 梅先志先生 （副董事長） 徐臘平先生 趙金濤先生 趙峰女士 獨立非執行董事 張光華先生 王桂壎先生 謝家偉女士 1 董事會下設五個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會 中所擔任的職位信息。 執行董事 麥伯良先生 （董事長） | 謝家偉女士 | 王桂壎先生 | 張光華先生 ...

人事变动 - 2026 年 1 月 29 日补选谢家伟为第十一屆董事会独立非执行董事[3] - 原独立非执行董事杨雄辞任申请于 2026 年 1 月 29 日生效[5] - 补选谢家伟为相关委员会委员并批准其为审计委员会主任委员[7] 会议召开 - 2026 年 1 月 29 日召开第十一屆董事会 2026 年度第 3 次会议[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 關於第十一屆董事會二零二六年度第三次會議決議的公告 本公司第十一屆董事會2026年度第3次會議通知於2026年1月23日以書面形 式發出，會議於2026年1月29日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九 人，參加表決董事九人。 會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中 國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱（集團） 股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。 1 二、 董事會會議審議情況 經董事認真審議並表決，通過以下決議： 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交 易所股票上市 ...

股东会出席情况 - 2026年第一次临时股东会现场3人代表2469430236股，占47.0658%[10] - 网络投票764人代表659801360股，占12.5755%[12] 议案表决结果 - 《补选谢家伟为独董议案》同意3127773499股，比例99.9534%[14] - 反对1243750股，比例0.0397%[14] - 弃权214347股，比例0.0068%[14] 股东会相关安排 - 2026年1月29日14时55分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 由第十一届董事会决议召集，1月12日公告通知[11] - 采取现场和网络结合表决，独立董事主持[11]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会通知1月12日刊登在指定网站[4] - 现场会议1月29日下午2:55召开，A股网络投票同日[5] - 会议地点为广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心[6] 股东情况 - 767名股东及代理人代表3,129,231,596股，占比59.6413%[9] - A股766名代表660,107,970股，占比12.5813%；H股1名代表2,469,123,626股，占比47.0600%[10][11] 议案结果 - 《补选谢家伟为独董议案》获全体股东99.9534%同意通过[13] - A股股东同意比例99.7791%，中小投资者99.2123%；H股股东100%同意[13] 合规说明 - 律所认为本次股东会召集及召开程序合法有效[14]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-012 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、 战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理 委员会委员。 2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。 具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以书面形式发出，会议于2026年1月29日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决 ...

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 有關於2026年第一次臨時股東會的投票結果 一、於2026年第一次臨時股東會的投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 上述議案已經出席本次股東會的股東及股東代理人所持有效表決權的過半數通 過。經本次股東會審議通過，謝家偉女士當選為本公司第十一屆董事會獨立非 執行董事。 於本次股東會日期，本公司總股本為5,392,520,385股，包括2,302,682,490股 A股及3,089,837,895股H股。其中，截至A股股權登記日（即2026年1月23日）， 85,063,240股A股為本公司回購及作為A股庫存股持有，及截至本次股東會暫停 辦理H股過戶登記前的最後過戶日（即2026年1月23日），60 ...