独立董事提名 - 王桂埙被提名为中集集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] 审查情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合独立董事任职资格和条件[4]

独立董事提名 - 张光华被提名为中集集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或相关职称及经验[18] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[18] - 不在持股超5%股东及前五名股东任职[19] 其他限制 - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34]

董事会提名 - 公司董事会提名王桂埙为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等处罚[25][26][27][28] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划坚持现金分红为主，保持政策连续性和稳定性[2] 利润分配 - 盈利年度应分配股利，优先现金分红[3] - 每年现金分红总额原则上不低于扣减后利润的30%[4] 比例规定 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，比例最低20%[4] 流程安排 - 董事会提预案，股东大会审议表决[5] - 决议后，董事会2个月内完成派发[5] 政策调整 - 调整或变更需经出席股东表决权三分之二以上通过[7]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备115.285亿人民币[4] - 考虑转回后对2024年合并报表损益减少利润总额9.19281亿人民币[17] 数据详情 - 金融工具减值准备计提6.55097亿人民币[6] - 预付款项坏账准备计提13.8万人民币[9] - 存货等减值准备计提3.22513亿人民币[11] - 合同资产减值准备计提89.49万人民币[13] - 固定资产减值准备计提3540.9万人民币[16] - 商誉减值准备计提1.30744亿人民币[16]

换届选举 - 公司将进行第十一届董事会及监事会换届选举[1] - 第十一届董事会和监事会任期均自股东大会审议通过之日起三年[3][4] 候选人提名 - 提名麦伯良等为第十一届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事候选人[1] - 提名石澜、林昌森为第十一届监事会代表股东的监事候选人[4] 持股情况 - 麦伯良持有公司A股股票890,465股，子公司中集安瑞科8,260,000股[12] - 除麦伯良外其他5位非独立董事候选人未持股[12] - 3位独立董事和2位监事候选人截至公告日未持股[18][22] 任职资格 - 6位非独立董事、3位独立董事、2位监事候选人过去三年无在其他上市公司任董事等情况，任职资格符合规定[13][19][22][23] 任职经历 - 张光华、杨雄自2022年6月28日起担任公司独立董事等职[15][16] - 王桂埙曾于2013 - 2019年任公司独立非执行董事[17][18] - 石澜自2021年4月7日起担任公司监事长等职[20] - 林昌森自2023年3月16日起担任公司代表股东的监事[21]

委托理财安排 - 拟用不超80亿闲置自有资金开展，期限12个月，单笔不超12个月[1][2][3] - 同类型产品预期年化收益率1%-3%[3] - 自2025年3月27日起12个月内使用额度[3] 合作与审批 - 选无关联金融机构合作[5] - 2025年3月27日董事会通过议案，授权董事长审批[6] 其他要点 - 采取措施控制风险，提高资金收益不影响主业[8][11]

审计机构信息 - 2024年度公司年审会计师事务所为毕马威华振，合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[3] 审计费用 - 2024年度向毕马威华振支付审计费用1091.27万元，年报审计911.27万元，内控审计180万元[4] 审计意见 - 毕马威华振认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计会议 - 2024 - 2025年多次召开董事会审计委员会会议沟通审计相关事宜[6][7][8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为毕马威华振2024年年报审计遵循准则、按时完成工作[9]

分拆上市进程 - 2021年6月18日审议通过分拆中集天达至创业板上市方案[1] - 2023年5月26日上市申请获深交所审核通过[1] - 2025年3月27日同意终止分拆上市并撤回申请[1] 决策原因与影响 - 基于综合因素，为统筹业务和资本运作决定终止[3] - 终止不影响集团生产经营、财务和战略规划[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名张光华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量等符合要求[16][33][34][35] 审查通过 - 被提名人通过资格审查，不存在不得任职情形[2][3] - 被提名人符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4][5]