股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-058 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、 董事会专门委员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日分别召开的 2024 年度股东大会和职工大会，选举产生了本公司第十一届董事会 董事成员及第十一届监事会监事成员。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议和第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事 长、董事会专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、完成董事会换届并选举产生董事长、副董事长 2025 年 5 月 15 日，本公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举 第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。同 日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次 ...

截至本公告日，马天飞先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股 份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其于过 去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其 它职位，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒或调查，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形； 不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》要求的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）职工大会（以下简 称"本次大会"）于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式召开，公司全体员工参加会议。本次 大会的 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-059 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年5月15日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如 下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事会 二〇二五年五月十五日 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份 ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派袁乾照律师和汪 雅筠律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等中国境内法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-055 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 2024 年度股东大会的通知/通告于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】 2025-050）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度 股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。其中，通过深圳证 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-057 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届监事会二○二五年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 本公司第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并批准《关于选举第十一届监事会主席的议案》，选举代表股东的监事石澜女 士为本公司第十一届监事会主席。 具体内容请见本公司于 2025 年 5 月 15 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委 员会委员及监事会主席的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日在 ...

二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-056 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事 列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议并批准《关于选举正/副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、选举：执行董事麦伯良先生为本 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-054 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 知》（公告编号：【CIMC】2025-050）。本次股东大会将在 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度 股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15－9:25， 为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-054 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通 知》（公告编号：【CIMC】2025-050）。本次股东大会将在 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2024 年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 ...

处于周期性行业，中集集团的经营业绩也曾明显波动，但公司整体盈利能力较强。 Wind数据显示，上市以来，中集集团累计盈利590.81亿元，累计分红186.38亿元。 多板块业务发力扣非倍增 长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 全球船舶和海工市场环境景气度依然较高，中集集团（000039.SZ）业绩继续高速增长。 近日，中集集团披露的2025年一季度报告显示，公司实现营业收入约360亿元，同比增长约11%；归属母公司股东 的净利润（以下简称"归母净利润"）5.44亿元，同比增长约5.5倍。 对于经营业绩强劲增长，中集集团表示，公司多板块业务发力，创新业务取得新进展。 2024年，公司实现营业收入约1777亿元，同比增长约39%；归母净利润近30亿元，同比增长逾6倍。 上述数据显示，2024年及2025年一季度，公司归母净利润同比均为大幅倍增。 3月，在业绩说明会上，中集集团董事长麦伯良表示，公司持有的在手订单已近70亿美元，订单已排产至2027年。 一季度报告显示，期末，公司合同负债约为154亿元。 中集集团经营业绩实现开门红。 一季报显示，前3个月，中集集团实现营业收入360.26亿元，同比增长11.04%； ...