业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 市场扩张和并购 - 2024年度公司收购上海中集同创钢铁加工有限公司等公司股权并纳入合并范围[3] 其他 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 评价和审计时未将被收购公司纳入范围[3] - 毕马威华振3月27日出具审计报告[7]

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 年度财务报表及审计报告 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 电话 +86 (10) 8518 5111 传真 Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China 审计报告 毕马威华振审字第2505660号 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 (以下简称"中集集团") 的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

业绩审计 - 毕马威华振于2025年3月27日对中集集团2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度中集集团无控股股东、前控股股东等非经营性资金占用情况[9] 往来资金 - China International Marine Containers (Hong Kong) Limited 2024年期初余额1528402.63万元，累计发生363073.90万元，利息26908.89万元，偿还 - 828991.79万元，期末余额1089393.63万元[11] - 深圳南方中集集装箱制造有限公司2024年期初余额556174.74万元，累计发生3500.00万元，偿还 - 48568.89万元，期末余额511105.85万元[11] - CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED 2024年期初余额227807.87万元，累计发生955000.00万元，利息15839.23万元，偿还 - 229588.60万元，期末余额969058.50万元[11] - 深圳市中集投资有限公司2024年期初余额150433.44万元，累计发生10218.83万元，偿还 - 23618.83万元，期末余额137033.44万元[11] - 天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司2024年累计发生69700.00万元，利息2973.73万元，偿还53401.35万元，期末余额126075.08万元[11] - 烟台中集来福士海洋工程有限公司2024年期初余额100411.61万元，累计发生60000.00万元，利息2904.37万元，偿还 - 38431.26万元，期末余额124884.72万元[11] - 其他中集集团子公司及附属企业（其他应收款）2024年期初余额307736.41万元，累计发生382153.91万元，利息5815.95万元，偿还 - 526130.09万元，期末余额169576.18万元[11] - 其他中集集团子公司及附属企业（应收账款）2024年期初余额2054.25万元，累计发生56640.36万元，偿还 - 53058.40万元，期末余额5636.21万元[11] - 2024年期初往来资金余额为155288.10万元，累计发生290606.36万元，利息4191.03万元，偿还224628.39万元，期末余额225457.10万元[15] 应收款项 - 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司其他应收款2024年期初余额111728.40万元，累计发生27616.19万元，利息4191.03万元，偿还4174.72万元，期末余额139360.90万元[13] - 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司应收账款2024年期初余额167.91万元，累计发生1136.32万元，偿还674.23万元，期末余额630.00万元[13] - 深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司应收账款2024年期初余额1396.44万元，累计发生48249.57万元，偿还43115.61万元，期末余额6530.40万元[13] - 招商局集团及其子公司应收账款2024年期初余额3750.10万元，累计发生76802.42万元，偿还60856.52万元，期末余额19696.00万元[13] - 上港集团及其子公司应收账款2024年期初余额799.14万元，累计发生38250.15万元，偿还36763.99万元，期末余额2285.30万元[15] - CM ENERGY TECH CO.,LTD.应收账款2024年期初余额4722.00万元，累计发生19034.70万元，偿还6073.20万元，期末余额17683.50万元[15] - 其他关联方应收账款2024年期初余额13445.97万元，累计发生76868.33万元，偿还69157.10万元，期末余额21157.20万元[15] 贷款情况 - 截至2024年12月31日，中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金余额73850万元[16] - 中集集团财务有限公司为中集产城及其子公司提供的贷款本金余额不超过人民币15亿元[16]

关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 Internet kpmg.com/cn 网 址 kpmg.com/cn Fax +86 (10) 8518 5111 传 真 +86 (10) 8518 5111 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电 话 +86 (10) 8508 5000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501756 号 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际海运集装箱 (集团) ...

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、A+H股类别股东各1次、3次临时股东大会[5] - 2024年召开18次董事会[5] 人员聘任与提名 - 提名委员会建议提名续聘三名高级管理人员[6] - 公司续聘黄田化、于玉群为副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书[16] - 2024年11月11日同意聘任创升融资有限公司为独立财务顾问[10] 委员会工作 - 审计委员会与普华永道在2023年报审计三阶段沟通并发表意见[6] - 审计委员会对2024年三个季度财报发表审核意见[6] - 审计委员会对2024年变更会计师事务所发表意见[6] - 审计委员会对普华永道非鉴证服务业务进行2项预先许可[7] - 薪酬与考核委员会对董事会聘任人员绩效考核和奖金发放审核[7] - 薪酬与考核委员会对补选董事赵峰薪酬给予意见[7] - 风险管理委员会每季度听取风控汇报并对内控评价报告发表意见[9] 独立董事履职 - 独立董事吕冯美仪应参加18次董事会，现场3次，通讯15次，委托0次[5] - 独立董事吕冯美仪出席专门会议6次，应出席6次[10] - 独立董事现场工作不少于15天[12] - 独立董事出席5次股东大会并与中小股东交流[13] - 独立董事每月审阅财务会计报表[15] - 2024年独立董事勤勉履职，2025年将继续履职提升治理水平[17][18] 其他事项 - 2024年2月2日会议同意独立董事工作制度等事项[10] - 2024年3月27日会议对2024年度担保事项发表意见[10] - 2024年12月6日会议对持续关连交易等事项发表意见[10] - 2024年度聘任毕马威华振为审计会计师事务所[15]

股份交易限制 - 董事、监事在公司年度业绩刊发前60日等期间不得买卖股票[5][6] - 高级管理人员在公司年度报告公告前15日等期间不得买卖股票[6] - 董事、监事和高管自实际离任6个月内等情形下股份不得转让[6] 股份转让规定 - 任职期间及任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息申报与登记 - 董事、监事和高管应在任职等事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 二级市场新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 公司应向深交所申请将相关人员股份登记为有限售条件股份[12] 违规处理与披露 - 公司及相关人员要保证申报信息真实准确及时完整并担责[13] - 公司董监高应在所持本公司股份变动2个交易日内报告并公告[15] - 董监高违规买卖股票，董事会应收回收益并披露相关情况[15] 减持相关规定 - 董监高计划减持股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划披露时间区间内公司发生重大事项，董监高应同步披露减持进展[16] - 董监高减持计划实施完毕或时间区间届满，应在2个交易日内报告并公告[16] 其他情况披露 - 董监高股份被强制执行，应在收到通知2个交易日内披露相关公告[16] - 董监高持股及其变动比例达规定，应按规定履行报告和披露义务[17] - 公司通过章程对董监高股份转让有更严规定，应及时披露并管理[17] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[19]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (经2025年3月27日，第十届董事会2025年度第7次会议审议通过) 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、可持续发展（环境、社会及管冶，简称ESG）事宜和重大投资决策进 行研究并提出建议。 战略委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议等 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 第五条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）特 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、1次A+H股类别和3次临时股东大会[4] - 2024年召开18次董事会[5] 独立董事履职 - 独立董事张光华应参加18次董事会，现场出席3次，通讯出席15次[5] - 张光华出席各委员会会议全勤[8] - 张光华出席独立董事专门会议6/6次[10] - 独立董事现场工作不少于15天[13] - 独立董事出席6次股东会[14] - 独立董事每月审阅财务报表[16] - 独立董事审查各期财务报告并发表意见[16] 委员会工作 - 审计委员会对普华永道非鉴证服务业务进行2项预先许可[9] - 提名委员会审核并建议提名续聘三名高级管理人员[9] 人员聘任 - 2024年聘任毕马威华振为审计会计师事务所[17] - 续聘黄田化、于玉群为副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书[17] 业务业绩 - 集装箱制造业务标准干货箱产销量创历史新高[13] 合规情况 - 2024年信息披露真实、准确、及时、完整[13] - 本年度未发现公司及股东违反相关承诺[14] - 独立董事审查关联/连交易，认为条款公平合理[16]

1、工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事杨雄 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为中国国际海运集装箱（（集团）股份有限公司（（以下简称："本 公司"）独立董事，严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上 市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（ 中国国际海运集装箱（（集团）股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用， 注重维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告 如下： 杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。现任北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）首席合伙人，金发科技股份有限公司（600143.SH）独立董事、 苏交科集团股份有限公司（300284.SZ）独立董事，也任贵州天恒企业管理服务有限公 司法定代表人、执行董事、总经理。曾任贵阳银行 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-040 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 Disclaimer | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this | announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss | | --- | --- | | howsoever arisen from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. | | | Cash Dividend Announ ...