股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-061 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司"或"公司"）第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议审议通过了《关于高级管理 人员聘任的议案》。具体情况公告如下： 依照第十一届董事会提名委员会的意见，同意根据董事长/执行董事麦伯良先生 的提名，聘任高翔先生为公司总裁；聘任李胤辉先生为公司副总裁、黄田化先生为 公司副总裁、于玉群先生为公司副总裁、曾邗先生为公司副总裁兼 财 务 总 监 （CFO）、王小岩先生为公司副总裁；聘任吴三强先生为公司董事会秘书/公司秘书。 上述聘任，任期至 2027 年度股东大会止。高翔先生、李胤辉先生、黄田化先生、于 玉群先生、曾邗先生、王小岩先生及吴三强先生简历如下： 王小岩先生，1973 年出生，毕业于吉林大学经济管理学院，博士研究生。 公厅等部委单位任职。2021 年 3 月至 2025 年 2 月任职北京洪泰同创投资管理有限 公司合伙人。现任泉 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号： 【CIMC】2025-058 麦伯良先生（董事长/执行董事）、朱志强先生（副董事长/非执行董事）、梅先志先 生（副董事长/非执行董事）、徐腊平先生（非执行董事）、赵金涛先生（非执行董事）、 赵峰女士（非执行董事）、张光华先生（独立非执行董事）、杨雄先生（独立非执行董事） 及王桂埙先生（独立非执行董事）。 本公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自 2024 年度股 东大会审议通过之日起三年。第十一届董事会成员中兼任本公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。上述人员的简历详情及 相关信息可参见本公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司 网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海远集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事 会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2025-033）及香港联交所披露易网 站(www.hkexnews.hk)发布的公告。 事项： 关于董事会、监事会完成换届选举并选举 ...

监事会会议召开情况 - 公司第十一届监事会2025年度第一次会议以现场方式在中集集团研发中心召开 [1] - 现有监事三人全部参加表决，会议召集程序符合公司法、证券法及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过选举股东代表监事石澜女士为第十一届监事会主席的议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2] - 具体换届选举细节需参考公司2025年5月15日发布的董事会及监事会相关公告 [2] 备查文件 - 会议决议文件为第十一届监事会2025年度第1次会议决议 [2]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-059 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年5月15日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如 下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事会 二〇二五年五月十五日 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-061 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高翔先生，1965 年出生，毕业于天津大学海洋与船舶工程专业，为高级工程 师。高翔先生自 2020 年 8 月 27 日起担任本公司总裁。高翔先生曾于 2004 年起出 任本公司总裁助理，2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁，并于 2018 年 3 月 27 日 起出任本公司常务副总裁。1999 年至 2008 年期间，高翔先生曾分别担任天津中集 北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天 津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。2009 年，高 翔先生出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于 2015 年 4 月 1 日出任 中集安瑞科控股有限公司董事长。高翔先生现同时亦在本公司若干家下属子公司担 任董事长、董事。 李胤辉先生，1967 年出生，1991 年 7 月毕业于 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-058 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、 董事会专门委员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日分别召开的 2024 年度股东大会和职工大会，选举产生了本公司第十一届董事会 董事成员及第十一届监事会监事成员。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议和第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事 长、董事会专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、完成董事会换届并选举产生董事长、副董事长 2025 年 5 月 15 日，本公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举 第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。同 日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次 ...

截至本公告日，马天飞先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股 份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其于过 去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其 它职位，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒或调查，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形； 不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》要求的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）职工大会（以下简 称"本次大会"）于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式召开，公司全体员工参加会议。本次 大会的 ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派袁乾照律师和汪 雅筠律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等中国境内法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-055 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 2024 年度股东大会的通知/通告于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】 2025-050）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度 股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。其中，通过深圳证 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-057 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届监事会二○二五年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 本公司第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并批准《关于选举第十一届监事会主席的议案》，选举代表股东的监事石澜女 士为本公司第十一届监事会主席。 具体内容请见本公司于 2025 年 5 月 15 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委 员会委员及监事会主席的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日在 ...