股息信息 - 公司宣派2024年末期普通股息，每股0.176元人民币[5] - 股息派发日为2025年8月18日[5] - 股东批准日期、派息金额等多项信息有待公布[5][10]

证券投资情况 - 公司对2024年度证券投资情况核查说明[1] - 严格执行法规及制度严控投资风险[2] - 未用募集资金进行证券投资[4] 投资数据 - 玲珑轮胎等多公司投资有成本、账面价值及损益数据[3] - 证券投资合计初投成本1400988千元等[3]

独立董事提名 - 杨雄被提名为中集集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且5年以上全职工作经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制，近十二个月无相关情形[20][21][25] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责，辞职可能持续履职[37]

人员聘任 - 2025年3月27日通过高级管理人员聘任议案[2] - 续聘李胤辉、曾邗为副总裁，聘任王小岩为副总裁[2] - 任期均至2024年年度股东大会止[2] 人员信息 - 李胤辉1967年生，2004年起任副总裁[2] - 王小岩1973年生，曾任职洪泰同创[3] - 曾邗1975年生，2020年起任财务总监[5] 股份情况 - 李胤辉、王小岩、曾邗均未持有公司股份[3][4][6]

未来展望 - 2025年拟开展汇率、利率及钢材衍生品套期保值业务[2][4] 数据相关 - 2025年汇率衍生品套期保值最高持仓量不超过等值75亿美元[2][4] - 2025年利率衍生品套期保值最高持仓金额不超过等值10亿美元或70亿人民币[2][4] - 2025年钢材衍生品套期保值期货合约占用保证金最高不超过人民币2000万元[2][4] 其他新策略 - 汇率衍生品期限原则上不超过12个月，长周期项目不超过项目或保值标的周期[4][5] - 利率衍生品期限与存量本外币融资期限相匹配，原则上不超过5年[4][5] - 钢材衍生品期货合约期限与经营周期相匹配，原则上不超过6个月[4][5] - 制定多项制度对汇利率和钢材衍生品套期保值业务进行管理和风险管控[9][11] - 合理调度自有资金用于钢材期货套期保值业务并控制资金规模[12] - 严格按规定程序进行保证金及清算资金收支，建立持仓预警报告和交易止损机制[12] - 建立风险测算系统，设立关键业务监控指标[13] - 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统[13] - 衍生品套期保值业务会计政策及核算原则按相关会计准则执行[14] 流程进展 - 2025年3月27日，第十届董事会2025年度第7次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[2][6] 备查文件 - 公司第十届董事会2025年度第7次会议决议[15] - 《关于开展汇利率衍生品套期保值业务的可行性分析报告》[18] - 《关于开展钢材期货衍生品套期保值业务的可行性分析报告》[18] - 《中集集团金融衍生品交易业务管理制度》[18] - 《中集集团汇率风险管理办法》和《钢材期货套期保值管理制度》[18]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年公司内控工作以“服务战略、助力经营、创造价值”为宗旨，主要风险可控[5] - 选取占2024年度经审计合并报表相应指标92%以上的286家下属公司及集团总部进行内控评价[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年公司将重点实施数智化风控平台成果落地等多项风控相关举措[13] 其他新策略 - 公司继续坚持对并购或设立满一年的新企业基本实施内控体系建设全覆盖[6] - 推进数字化风控转型升级，在试点板块启动数智化风控平台建设项目[6] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[9][10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[11][12]

业绩数据 - 2024年公司营收1776.64亿元，净利润约41.95亿元[40][47] - 屋顶光伏发电项目已并网39家企业，累计获总收益3564万元[46] - 集团年度捐赠金额达到1759.80万元[36][49] 企业荣誉 - 公司获得中国可持续发展工商理事会CBCSD 2024中国企业可持续发展百佳（并列第一）和证券之星2024年度“ESG新标杆企业奖”等奖项[31] - 2024年9月，中集世联达获“物流与供应链行业品牌企业”殊荣[66] - 2024年公司廉洁文化建设获“卓越组织奖”和“清廉活力奖”[122] 绿色发展 - 2024年中集集装箱板块规模企业100%获得绿色工厂认证[30] - 截至2024年底，集团拥有43家绿色工厂，其中26家为国家级绿色工厂[30][36][48] - 2024年公司国内企业使用绿电占比约6%，总用水量强度同比下降15%，污水排放量强度同比下降17%[48] 技术研发 - 2024年海工板块船舶焊接协作智能机器人项目获“国际先进”认可[177] - 2024年公司累计完成22款产品碳足迹核查[62] - 中集载具2024年发布34个二阶文件和30个三阶文件建立完善制度体系[111] 市场与客户 - 中集车辆业务覆盖40多个国家和地区，拥有21家“灯塔”工厂[183] - 集团各板块加权平均客户满意度为94.87%，目标是不低于95%[164][199] - 2024年各板块收获客户投诉总数为1次[199] 战略规划 - 2024年公司发布全新的可持续发展战略，明确四大战略主题和关键议题行动方向[27] - 公司修订“集团可持续发展战略规划（2025年版）”，ESG工作进入战略引领阶段[73] - 集装箱板块制定“众星驱动”战略，车辆板块实施“星链计划”[182][183] 风险管理 - 公司系统梳理海外企业投前、投中、投后全生命流程主要风险管控举措，输出《海外企业投资风控指引》[73] - 2024年实现入侵风险100%修复，解决问题的时间同比下降50%[113][114] - 计划2025年至少实施8家以上飞行点检[137] 合规管理 - 2024年公司制定并发布《中集集团反垄断合规管理制度》[154] - 中集世联达制定并发布《中集世联达反垄断合规手册》[154] - 2024年公司在国际业务合规信息共享平台发布《中集集团反垄断合规管理制度<使用手册>》[154] 培训与调研 - 2024年开展风控宣贯17场，覆盖超700名核心干部和业务骨干[137] - 2024年9月启动利益相关方调研工作，回收有效问卷8925份[146] - 2024年累计完成14次线上、线下信息安全培训，参与150余人次[113][114]

董事会提名 - 公司董事会提名杨雄为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[36] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[36]

独立董事评估 - 公司董事会评估吕冯美仪等三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 意见出具日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年3月27日[2]

担保计划 - 2025年度公司担保计划总额为850亿元人民币[3] - 2025年度公司担保合计余额预计约为570亿元人民币[8] - 董事会批准280亿元人民币专项担保额度用于特定海外业务[9][10] 子公司担保情况 - 公司对合并报表范围内子公司提供累计余额不超190亿元担保[4] - 公司下属子公司对公司或合并报表范围内子公司提供累计余额不超303.30亿元担保[5] - 公司及合并报表范围内子公司对联营合营公司提供累计余额不超51.30亿元担保[6] - 中集车辆及其下属子公司等为客户提供累计余额不超25.40亿元担保[7] 关联方担保 - 公司为关联方中集产城及其下属子公司融资业务提供累计余额不超5.0亿元担保[16] - 公司拟为深圳租赁及其下属子公司融资业务提供累计余额不超41亿元的担保[19][20] 部分公司业绩 - 截止2024年12月31日，中集产城资产总额476.4614亿元，负债总额367.406亿元，净资产109.0554亿元，2024年营业收入41.8325亿元，净利润0.2204亿元[23] - 截至2024年12月31日，深圳租赁资产总额302.7899亿元，负债总额248.873亿元，净资产53.9169亿元，2024年营业收入23.9814亿元，净利润4.1091亿元[33] - 截止2024年12月31日，中集安瑞科资产总额为293.82亿元，负债总额为162.77亿元，净资产为131.05亿元，2024年营业收入为247.56亿元，净利润为11.44亿元[49] - 截止2024年12月31日，中集车辆资产总额为226.86亿元，负债总额为77.46亿元，净资产为149.40亿元，2024年营业收入为209.98亿元，净利润为10.81亿元[49] - 截止2024年12月31日，中集天达资产总额为120.52亿元，负债总额为101.14亿元，净资产为19.38亿元，2024年营业收入为1.98亿元，净利润为1.09亿元[50] - 截止2024年12月31日，中集世联达资产总额为88.38亿元，负债总额为57.27亿元，净资产为31.12亿元，2024年营业收入为313.89亿元，净利润为4.37亿元[51] - 截止2024年12月31日，中集集装箱资产总额为428.68亿元，负债总额为216.69亿元，净资产为211.99亿元，2024年营业收入为622.05亿元，净利润为35.62亿元[52] - 截止2024年12月31日，中集运载科技资产总额为37.66亿元，负债总额为20.47亿元，净资产为17.19亿元，2024年营业收入为24.29亿元，净利润为 - 2.29亿元[53] 股权情况 - 公司间接持有中集产城45.92%的股权[24] - 公司直接及间接持有深圳租赁46.6815%的股权[33] - 公司持有中集车辆61.13%的股权，持有中集财务62.70%的股权，持有中集世联达63.63%的股权，持有中集运载科技63.58%的股权，持有中集集装箱100%股权[49][50][52][53] 其他 - 担保有效期至2026年有关担保的年度股东大会之日止[13][17] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[15][18] - 为深圳租赁及其下属子公司担保事项表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议[21] - 2020年10月26日，公司持有中集产城股权比例由61.5%降至45.92%，中集产城由控股子公司变为联营公司[26] - 截至2024年12月31日，公司经审计的归母净资产为51,619,332千元[59] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保余额合计为40,200,986千元，占2024年末经审计归母净资产的77.88%[59] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额合计为1,103,864千元，占2024年末经审计归母净资产的2.14%[59]