中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告 披露相关事宜（2024 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情 况说明如下： 二、公司证券投资内控制度及执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，公司严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和相关内部制度的有 关规定，严控证券投资风险。 一、2024 年度证券投资情况 2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及公司内部制度 的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规 范性文件的情形。 三、董事会意见 公司董事会认真核查后认为： 1 单位：人民币千元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 ...

独立董事提名 - 杨雄被提名为中集集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且5年以上全职工作经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制，近十二个月无相关情形[20][21][25] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责，辞职可能持续履职[37]

人员聘任 - 2025年3月27日通过高级管理人员聘任议案[2] - 续聘李胤辉、曾邗为副总裁，聘任王小岩为副总裁[2] - 任期均至2024年年度股东大会止[2] 人员信息 - 李胤辉1967年生，2004年起任副总裁[2] - 王小岩1973年生，曾任职洪泰同创[3] - 曾邗1975年生，2020年起任财务总监[5] 股份情况 - 李胤辉、王小岩、曾邗均未持有公司股份[3][4][6]

未来展望 - 2025年拟开展汇率、利率及钢材衍生品套期保值业务[2][4] 数据相关 - 2025年汇率衍生品套期保值最高持仓量不超过等值75亿美元[2][4] - 2025年利率衍生品套期保值最高持仓金额不超过等值10亿美元或70亿人民币[2][4] - 2025年钢材衍生品套期保值期货合约占用保证金最高不超过人民币2000万元[2][4] 其他新策略 - 汇率衍生品期限原则上不超过12个月，长周期项目不超过项目或保值标的周期[4][5] - 利率衍生品期限与存量本外币融资期限相匹配，原则上不超过5年[4][5] - 钢材衍生品期货合约期限与经营周期相匹配，原则上不超过6个月[4][5] - 制定多项制度对汇利率和钢材衍生品套期保值业务进行管理和风险管控[9][11] - 合理调度自有资金用于钢材期货套期保值业务并控制资金规模[12] - 严格按规定程序进行保证金及清算资金收支，建立持仓预警报告和交易止损机制[12] - 建立风险测算系统，设立关键业务监控指标[13] - 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统[13] - 衍生品套期保值业务会计政策及核算原则按相关会计准则执行[14] 流程进展 - 2025年3月27日，第十届董事会2025年度第7次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[2][6] 备查文件 - 公司第十届董事会2025年度第7次会议决议[15] - 《关于开展汇利率衍生品套期保值业务的可行性分析报告》[18] - 《关于开展钢材期货衍生品套期保值业务的可行性分析报告》[18] - 《中集集团金融衍生品交易业务管理制度》[18] - 《中集集团汇率风险管理办法》和《钢材期货套期保值管理制度》[18]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年公司内控工作以“服务战略、助力经营、创造价值”为宗旨，主要风险可控[5] - 选取占2024年度经审计合并报表相应指标92%以上的286家下属公司及集团总部进行内控评价[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年公司将重点实施数智化风控平台成果落地等多项风控相关举措[13] 其他新策略 - 公司继续坚持对并购或设立满一年的新企业基本实施内控体系建设全覆盖[6] - 推进数字化风控转型升级，在试点板块启动数智化风控平台建设项目[6] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[9][10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[11][12]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H 股股份代号：02039 A 股股份代号：000039 可持续发展暨 环境、社会及管治报告 2024 CONTENTS 目 录 | 经营理念 | | | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年董事会声明 | | 03 | | 关于本报告 | | | 04 | | 董事长致辞 | | | 05 | | 2024 年可持续发展成果 | | | 08 | | 关于我们 | | | 09 | | ESG 工作综述 | | | 10 | | 专题：聚焦绿色核心能力 | | 打造中集绿色低碳价值链 | 13 | | 附录 | 97 | | --- | --- | | 报告标准索引表 | 97 | | 释义索引 | 99 | | 政策及法规列表 | 100 | | 行业协会 | 102 | | 奖项荣誉 | 103 | | 财务绩效指标表 | 104 | | ESG 绩效表 | 104 | | 报告编制组织架构 | 107 | | 意见及反馈 | 107 | 深化责任管理 | 01 | 深化责任 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–038 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会现就提名 杨雄 为中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十七日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 关于 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的要求，作为中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就任职公司独立董事的吕 冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的任职履历以及相关自查文 件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-029 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次 2025 年度担保计划预计存在对资产负债率超过 70%的被担保对象 提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、2025 年度担保计划概述 2025 年 3 月 27 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2025 年度第 7 次会议审 议并通过《关于中集集团 2025 年度担保计划的议案》、《关于中集集团 2025 年度为深 圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》及《关于中集 集团 2025 年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及其下属子公司提供关联担保的议 案》，同意本集团 2025 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中包括为其关联方深 圳中集产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）及深圳市融 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–036 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 王桂埙 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请 ...