证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-013 特别提示： 鉴于东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告尚 未审议和披露，公司目前无法召开董事会审议关于召开 2023 年年度股东大会的 议案，故公司无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的六个月内举行。公司无法在规定期限内（2024 年 6 月 30 日前）召开 2023 年 年度股东大会。现将相关情况说明如下： 一、无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的原因 2024 年 4 月 29 日晚，公司披露《关于预计无法在法定期限内披露定期报告 的风险提示性公告》（公告编号：2024-008），提示公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告无法在法定期限（2024 年 4 月 30 日）内披露。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》（公 告编号：2024-009），因公司无法在法定期 ...

关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因涉及年度报告中财务信 息等相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无法在法定期限内披露 2023 年 年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公 司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日 起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳 证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 公司原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，因涉及年度报告中财务信息等相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无 法在法 ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-011 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因涉及年度报告中财务信 息等相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无法在法定期限内披露 2023 年 年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公 司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日 起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳 证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 公司原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，因 ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-010 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司发布的信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月八日 1 / 1 东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 8 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《中国证券监督管理委 员会立案告知书》（编号：证监立案字 007202421 号），因公司未在规定期限内 披露 2023 年年报，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合证监会的相关调查工作，并严格按照相关法 律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-006 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表监 事党丽珍女士提交的书面辞职报告。党丽珍女士因个人身体原因，申请辞去第十 届监事会职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，党丽珍女士未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，党丽珍女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故其 辞职需待新任职工监事当选后方可生效。在此之前，党丽珍女士将按照相关法律 法规的规定继续履行监事职责，公司将尽快完成新任监事补选工作。 公司监事会对党丽珍女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月三十日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 东旭蓝天新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 二〇二四年一月十八日 关于东旭蓝天新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 6．本次股东大会其他会议资料。 北京市炜衡律师事务所接受东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019年修 订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018年修订）》（以 下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称《上市公司自律监 管指引第1号》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规 章、规范性文件以及公司现行有效的《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》 （以 ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-004 东旭蓝天新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 18 日(星期四) 下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 / 3 股份的 39.3145％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 580,419,914 股，占上市公司总 股份的 39.0363％。 通过网络投票的股东 17 人，代表股份 4, ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-002 根据经营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司（以下简称"东旭康图"）向安徽金寨农 村商业银行股份有限公司申请 4,600万元综合授信，公司为其提供连带责任担保， 担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 3 年。 本事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定，本事项经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，因东旭康 图资产负债率超过 70%，本次担保事项需提交股东大会审议，无需经过政府有 关部门批准。 二、被担保人基本情况 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保人东旭康图不属于失信被执行人 被担保人最新的信用等级状况：正常 三、担保协议的主要内容 1、基本情况 | 企业名称： | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | | --- | --- | | 企业性质： | ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军先生 主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会成员、证券事务部工作 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于为全资子公司东旭康图申请综合授信 4600 万元提供担保的议案 根据经营需要，公司全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司向安徽金 寨农村商业银行股份有限公司申请 4,600 万元综合授信，公司为其提供连带责任 担保。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公 ...

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-003 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公 司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间为：2024 年 1 月 18 日(星期四) 下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、在股权 ...