人员变动 - 宁毛仔因工作变动不再担任公司第八届董事会董事等职务[1] - 提名马捷、魏俊峰为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[7] - 调整第八届董事会专门委员会委员[7] 地址变更 - 公司注册地址拟变更，议案需2025年第一次临时股东大会审议[9] 其他事项 - 同意召开2025年第一次临时股东大会[10]

公司基本信息 - 公司于1994年8月15日在深交所上市，首次发行1680万股人民币普通股和2500万股外资股[1][5] - 公司注册资本为人民币506,521,849元[7] - 公司股份总数为506,521,849股，含457,021,849股人民币普通股和4950万股境内上市外资股[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起12个月内及离职后6个月内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 单独或合计持股3%以上股东有向股东大会提案权[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对违规董高或监事会书面请求诉讼[35] - 持股公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会会议至少每年召开2次，需1/2以上董事出席[112] - 董事长审核批准单笔金额2000万元以上资金支出支付事项[111] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知需提前10日书面送达[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[158] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[158] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[165] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委班子成员为7人[84] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[186]

人事变动 - 宁毛仔辞去董事及审计委员会委员职务，离任后不在公司任职[2] - 王川辞去副总经理职务，仍担任董事[4][5] 人事提名与聘任 - 提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人[3] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[5]

其他新策略 - 公司法定住所由深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号变更为恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[2] - 公司法定住所邮政编码为518052[2]

2024年业绩预告数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8000万元–10300万元，比上年同期增长0.92%-29.94%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6600万元–8500万元，比上年同期增长5.89%-36.37%[2][4] - 2024年基本每股收益预计为0.1579元/股–0.2033元/股[4] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为7927万元[2] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为6233万元[4] - 上年基本每股收益为0.1565元/股[4] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 业绩预告情况为同向上升[2] - 业绩预告数据未经审计，最终以经审计的2024年年度财务报告为准[2] 业绩增长原因 - 公司聚焦偏光片主业推动业绩稳步增长[3]

股东大会信息 - 2024年12月7日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 参会股东（代理人）212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[9] 议案表决结果 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意252,447,477股，占比99.8538%[12] - 中小股东同意18,378,041股，占比98.0280%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[5] - A股出席股东及代表209人，代表股份252,798,477股，占比49.9087%[6] - B股出席股东3人，代表股份18,700股，占比0.0037%[7] 议案表决情况 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意比例99.8538%[8] - 中小股东表决代表股份18,747,741股，同意比例98.0280%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

业务发展 - 公司2024年前三季度营收为2,522,092,622.22元，同比增长8.83% [5] - 净利润增长主要由偏光片业务板块驱动 [3] - 公司积极优化产品结构，实施产品差异化策略，提高高价值产品市占率 [3] - 公司完成55、65吋高透OLED电视偏光片的新产品开发并实现量产 [9] 财务表现 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,733.50万元，同比增长158.47% [9] - 公司总资产规模较年初基本保持稳定，长期借款余额较年初下降2.30亿元 [7] - 公司通过提前偿还部分长期银行贷款，降低资产负债率 [7] 研发与创新 - 公司2024年研发投入取得较大突破，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发 [9] - 公司与新型显示产业链上下游厂商合作，在多个领域取得突出成果 [9] - OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关项目获得国家资助 [9] 市场竞争与策略 - 2024年显示面板和偏光片行业市场需求总体处于缓慢恢复阶段 [3] - 公司通过优化产品结构、增加大尺寸产品占比、强化创新引领等措施提升竞争力 [3] - 公司深入开展精益管理，提升生产管理效率，降低产线损耗 [3] 投资者关系 - 公司暂未收到股东推荐总经理的意见，更名事宜将根据公司战略规划综合考虑 [5] - 公司高度重视投资者对公司更名的关注，将持续关注偏光片及相关领域的投资机会 [5] - 公司严格按照信息披露要求披露并购重组等重大事项 [7] 供应链与成本控制 - 公司2024年持续优化供应链系统，提高与供应商的议价能力 [2] - 公司积极探索进口原材料的国产化替代，提升稼动率并降低损耗率 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小因汇率波动造成的价格波动风险 [3]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

业务决策 - 同意子公司开展不超20亿元或等值外币外汇套期保值业务，授权期不超12个月[1] - 同意公司在不超100,000万元额度内进行现金管理业务，有效期至2025年12月5日[4] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2023年度考核与薪酬方案[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 外汇套期保值、现金管理等议案均8票同意通过[1][4][5] 后续安排 - 外汇套期保值业务需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]