会议相关 - 2024年7月2日发董事会会议通知，7月5日召开，8位董事全出席[1] - 《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》通过，孙明辉辞任，提名孟飞[1][2] - 《关于为董监高投保责任保险的议案》将提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》通过[5] 人员信息 - 孟飞1975年11月生，本科，高级会计师，现任职深投控[8] - 孟飞无不得担任董事情形，未持股，无关联关系[8]

会议信息 - 公司2024年7月2日发第八届监事会第二十二次会议通知[1] - 会议7月5日以通讯表决方式召开，3名监事全出席[1] 议案情况 - 会议审议为董监高投保责任险议案，监事回避表决[1] - 监事会认为购买合规，议案将提交临时股东大会[1][2] - 相关内容详见7月6日巨潮资讯网公告（2024 - 33号）[2]

保险信息 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超40万元，期限1年[2] 流程进展 - 投保事项经两会审议，将提交2024年二临股东大会[3][4] - 董事会提请授权管理层办理，备查文件为两会决议[2][5]

股东大会时间 - 现场会议7月23日下午3:00召开[2] - 网络投票7月23日进行[2] - 现场会议登记7月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[12] - 深交所交易系统投票7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统7月23日9:15至15:00[21] 股权登记与投票信息 - A股和B股股权登记日为2024年7月12日[3] - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[19] 会议其他信息 - 地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[6] - 会期半天，与会人员费用自理[16] 审议提案 - 审议选举孟飞为非独立董事、为董监高投保责任险等提案[7] 表决规定 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[9]

人员变动 - 2024年6月28日职工代表监事詹陆梅因退休辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 詹陆梅辞职致监事会成员不达标，继续履职至新人就任[1] - 公司将尽快补选新任职工代表监事[1]

利润分配 - 2023年度以506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.65元，共派32,923,920.19元[2] - A股以457,021,849股为基数，分红29,706,420.19元；B股以49,500,000股为基数，分红3,217,500元[2] 扣税规则 - A股QFII、RQFII等每10股派0.585元；部分个人和基金先派0.65元后补缴[4][5] - B股非居民企业等每10股派0.585元；境内个人股东先派0.65元后补缴[5] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.13元；1 - 12个月（含）补缴0.065元；超1年不补缴[5] 时间安排 - A股股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[6] - B股最后交易日6月12日，除权除息日6月13日，股权登记日6月17日[6] - A股股东6月13日、B股股东6月17日红利划入资金账户[9] 其他事项 - 权益分派业务申请期（2024年5月31日 - 6月12日），自派股东红利不足公司担责[10] - B股非境内个人股东或非居民企业被扣税，6月20日前联系公司甄别退税[11]

人事变动 - 2024年5月31日副总经理刘洪雷因退休辞职[1] - 辞职后不在公司及关联公司任职[1] 股份情况 - 刘洪雷持有公司B股3000股[1] - 离任后遵守股份变动及减持规定[1] 生效时间 - 辞职报告送达董事会时生效[1]

股东大会信息 - 2024年4月30日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月29日下午2时30分召开现场会议，同日9:15至15:00网络投票[8] 股东投票情况 - 8人代表251,415,943股参会，占比49.6358%[10] - 多项议案全体股东和中小股东同意比例多为100%[12][15][18][20][21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》全体股东同意比例99.9951%，中小股东99.9291%[24][25]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表8人，代表股份251,415,943股，占比49.6358%[5] - 现场出席4人，代表股份250,198,668股，占比49.3954%[5] - 网络投票4人，代表股份1,217,275股，占比0.2403%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案全体股东同意比例100%[8][11][14][15] - 《2023年度监事会工作报告》等中小股东同意比例100%[10][13][15] - 部分议案全体股东同意比例99.9951%，中小股东99.9291%[16][18] 其他情况 - 律师事务所为广东华商律师事务所，律师为瞿玉娟、余松竹[19] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和法律意见书[20]

重组终止的原因和影响 - 本次重组方案复杂，涉及交易对方众多且程序较长，未能在规定时间内完成交易各方的审批程序[2][3][27] - 标的公司财务数据有效期已到期，公司无法在规定时间内发出召开股东大会通知[11] - 公司本着维护全体股东利益的原则，与相关各方友好协商后审慎决定终止本次重组[13][29] 公司未来发展规划 - 公司将继续聚焦偏光片主业，与恒美光电等战略合作伙伴共同努力，充分发挥双方优势，整合资源做优做强偏光片业务[6][12][24][27] - 公司将继续关注并积极探索偏光片及相关领域的投资机会，推动公司长期发展[12][28] - 公司承诺在终止本次重组公告后一个月内不再筹划重大资产重组事项[31] 公司治理和信息披露 - 公司放弃盛波光电40%股权优先购买权的决策早于本次重组，两项交易安排并不互相关联[2][3][27] - 公司放弃盛波光电股权事项已履行相关审议程序和信息披露义务，不存在内幕交易和损害股东利益的情形[3][4][5] - 公司对终止本次重组给投资者带来的不便表示歉意，并感谢长期关注和支持公司发展的投资者[15] 其他问题 - 恒美光电将持续加码和深耕偏光片主业，未来或考虑自身IPO等证券化路径[16][33] - 公司在车载偏光片等新领域持续推进技术研发和产业化[10] - 公司将根据既有战略规划，聚焦偏光片主业做优做强[28]