公司投资计划 - 子公司深圳市盛波光电科技有限公司拟在深圳市坪山区建设新产线 [1] - 项目总投资估算为13.34亿元人民币 [1] - 建设周期预计约23个月 [1] 项目资金来源与建设方式 - 项目资金将通过自有资金及银行贷款结合的形式筹集 [1] - 建设方式为购置土地新建厂房和配套设施 [1] 产品与产能规划 - 新建产线为一条1.49米幅宽的偏光片产线 [1] - 产线规划产能约1800万平方米/年 [1] - 产线产品应用于LCD和OLED领域 [1] 项目背景 - 投资决策基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要 [1]

项目投资 - 公司子公司盛波光电拟在深圳市坪山区通过购置土地新建厂房和配套设施的方式建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）[1] - 项目规划产能约1800万平方米/年的LCD和OLED用偏光片[1] - 项目总投资估算为13.34亿元[1] - 项目资金将结合自有资金及银行贷款[1] 设备采购 - 盛波光电拟从恒美光电购买闲置全新偏光片生产前段主机设备，包括延伸机和涂布机[1] - 交易拟通过签署《偏光片生产设备转让合同》进行[1] - 交易金额为1.79亿元（不含税）[1]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-40 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司购买设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"） 拟投资建设一条 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）（以下简称"8 号线项目"）， 为满足 8 号线项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司 （以下简称"恒美光电"）购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂 布机）（以下简称"交易标的"），并拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让 合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏海威光电科技有限公司（以下 简称"海威光电"）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市 盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报告》 （天兴评报字（2025）第 1659 号）（以下简称"《资产评估报告》"），交易 标的的评估净值为人民币 17,953.10 万元（不含税）。本次交易金 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目 （8号线）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-39 （一）对外投资基本情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市盛波 光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）基于偏光片产品的市场需求与企业 自身发展需要，拟在深圳市坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式，通过购置 土地新建厂房和配套设施的方式，建设一条 1.49 米幅宽、规划产能约 1,800 万 平方米/年的 LCD 和 OLED 用偏光片产线，总投资估算为 13.34 亿元。 （二）审议表决情况 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，以 8 票同 意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设 1.49 米幅 宽偏光片产线项目（8 号线）的议案》，本次投资事项由公司董事会审批，无需 股东会审批。 （三）本次投资不构成《上市公司重大 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-41 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 3:00 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月31日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-38 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十五次会 议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 8 人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光 权因个人原因未能出席，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司投资 建设 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）的议案》； 同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司基于偏光片产品的市场需求与企 业自身发展需要，在深圳市坪山区以自有 ...

公司动态 - 公司第八届第四十五次董事会临时会议于2025年10月15日召开 审议了关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案 [1]

公司投资计划 - 子公司盛波光电拟投资13.34亿元建设新偏光片产线 [1] - 新产线幅宽1.49米 规划年产能达1800万平方米 [1] - 项目资金来源于自有资金及银行贷款 建设周期预计23个月 [1] - 项目投产后预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响 [1] 项目背景与定位 - 投资决策基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要 [1] - 新产线产品将同时应用于LCD和OLED显示领域 [1] - 项目将通过购置土地新建厂房和配套设施的方式在深圳市坪山区实施 [1]

本报告根据中国资产评估准则编制 深圳市盛波光电科技有限公司 拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020141471201202500068 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | [HT1212025640] | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第1659号 | | | 报告名称: | 深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设 备价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 179.531.000.00元 | | | 评估报告日 : | 2025年10月14日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 郑陈武 (资产评估师) | 正式会员 编号: 47000260 | | | 王美容 (资产评估师) | 正式会员 编号: 47160002 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为 ...

公司投资计划 - 子公司盛波光电计划在深圳坪山区建设1.49米幅宽偏光片产线 规划年产能约1800万平方米 总投资估算为13.34亿元 [1] - 投资旨在解决产能瓶颈 提升偏光片产能规模 增强高附加值产品供应能力 扩大市场占有率 [1] - 项目预计建设周期约23个月 资金来源为自有资金及银行贷款 [1] 项目审批与预期影响 - 该投资计划已获公司董事会审议通过 无需股东会审批 [1] - 预期投资对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响 [1]