会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月29日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为9月29日[2] - 登记时间为9月26日上午9:00－11:30，下午2:00－5:30[13] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年9月18日[3] 会议地点 - 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[6] 提案情况 - 第1.00项提案9月5日经第八届董事会第四十二次会议审议通过[7] - 其他议案9月12日经第八届董事会第四十三次会议审议通过[7] - 第2.00、3.00、4.00项提案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，投票简称为"深纺投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00－15:00[20] - 深交所互联网投票系统9月29日上午9:15至下午3:00投票[21]

会议情况 - 董事会会议于2025年9月12日召开，7人实际出席[1] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[14] 议案进展 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案待2025年第二次临时股东大会审议[2][3][4] - 《关于修订<投资管理制度>》议案待2025年第二次临时股东大会审议[10] - 《关于子公司开展采购合作》议案待2025年第二次临时股东大会审议[13] 关联交易 - 子公司2025年度关联交易总额预计不超19300万元[11]

公司业绩表现 - 公司实现上市以来最好经营业绩 [1] - 公司认真落实中国证监会和国资委对上市公司市值管理的要求 [1] - 公司以提高质量为基础提升投资价值和股东回报能力 [1] 未来发展规划 - 公司将谋划好"十五五"规划 [1] - 公司努力推动价值成长 [1]

公司治理变动 - 公司董事会提名李刚为董事候选人 [1] - 公司将根据公司章程履行法定程序后选举新任董事长 [1] - 相关信息将通过指定媒体公告披露 [1]

公司高层人事变动 - 董事长尹可非于2025年9月1日离任所有职务 包括党委书记、董事长、董事及法定代表人 离任后不再于公司及关联公司担任任何职务 [1] - 尹可非未直接或间接持有公司股份 离任未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会运作及正常生产经营 [1] - 尹可非自2021年2月任董事 2022年8月起任董事长 任期内推动公司经营业绩实现跨越式增长 [2] 董事会决议及新任提名 - 第八届董事会第四十二次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 [3] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提名李刚为第八届董事会董事候选人 [3] - 李刚提名经董事会提名委员会审核通过 需提交股东大会选举 任期与第八届董事会相同 [4] 新任董事候选人背景 - 李刚现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长及本公司党委书记 曾任深圳市投资控股有限公司人力资源部部长等职 [4] - 李刚未在控股股东担任高级管理人员 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 [5] - 李刚符合所有董事任职资格 最近三年未受监管处罚或立案调查 非失信被执行人 [5]

公司治理变动 - 深纺织A第八届董事会第四十二次会议审议通过提名李刚为董事候选人的议案 [2]

公司人事变动 - 深纺织A控股股东深圳市投资控股有限公司建议尹可非不再担任公司党委书记、董事长、董事、法定代表人等职务 自2025年9月1日起生效 [2] - 董事会同意尹可非不再担任董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人职务 [2] - 尹可非离任后不再于公司及控股子公司、参股公司担任任何职务 [2]

公司人事变动 - 深纺织A控股股东投控公司建议尹可非不再担任公司党委书记、董事长、董事及法定代表人等职务[1] - 董事会同意尹可非离任董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人职务[1] - 尹可非离任后不再于公司及控股子公司、参股公司担任任何职务[1]

公司治理变动 - 公司董事长尹可非不再担任董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人职务 [1] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提名李刚为第八届董事会董事候选人 [1] - 董事候选人李刚现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长及本公司党委书记 [3] 董事候选人资质 - 李刚具备本科学历 曾任深圳市投资管理公司组织人事部高级业务经理、深圳市投资控股有限公司人力资源部部长等职务 [3] - 李刚未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员 未直接或间接持有公司股份 [4] - 李刚最近三年未受过监管部门处罚 不是失信被执行人 符合所有任职资格要求 [4] 董事会构成 - 董事选举完成后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 李刚与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事监事高级管理人员均不存在关联关系 [4] - 董事候选人提名经控股股东推荐及董事会提名委员会审核通过 尚需提交股东大会审议 [1]

公司人事变动 - 控股股东深圳市投资控股有限公司建议尹可非不再担任公司党委书记、董事长、董事及法定代表人等职务 [1] - 相关函件于9月1日送达董事会并即日生效 [1] - 尹可非离任后不再于公司及控股子公司、参股公司担任任何职务 [1]