审计制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股公司[3] 审计部负责人相关 - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] - 审计部负责人应具备中级以上专业职称或职业资格[6] 审计检查安排 - 审计部可每季度对募集资金存放和使用情况专项检查[10] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况专项检查[10] - 审计部至少每半年对大额资金往来情况专项检查[10] 审计实施要求 - 内部审计一般采取就地审计方式[14] - 审计组成员不得少于3人[16] - 实施审计前3个工作日送达审计通知书[17] 审计报告反馈 - 被审计单位5个工作日内对审计报告征求意见稿提书面意见[17] 审计意见落实 - 被审计单位需落实审计意见并反馈整改情况，审计部汇总汇报[18] 内部控制报告 - 董事会应出具年度内部控制自我评价报告，包含评价总体情况等内容[21] - 公司应在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[22] 会计师事务所审计 - 公司聘请会计师事务所审计时，要求其出具内部控制审计报告并披露相关缺陷[23] - 如会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会需做专项说明[24] 审计结果应用 - 审计部参与大监督体系建设，结果和整改情况作为干部考核等依据[25] 整改机制 - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[27] - 审计问题整改与经营管理结合，违纪违规线索移送纪委[28] 违规处理 - 被审计单位存在拒绝审计等情形，公司责令改正并处理责任人[27] - 审计部和人员存在未规范审计等情形，公司处理责任人[28]

审计制度适用范围 - 修订后制度适用于公司及所属全资、控股公司[2] 审计部人员要求 - 审计部负责人需具备审计、会计等中级以上专业职称或职业资格及相关经验[3] 审计部工作开展 - 审计部统一开展对公司及所属企业的内部审计工作，所属企业及其子公司不单独设内审机构[3] - 审计部有权对公司本部及所属企业进行审计检查，重点监督“三重一大”等事项[4] 审计部职责 - 制订和完善内审制度，经董事会审批后实施[4] - 根据公司年度计划制订年度审计工作计划，报审计委员会批准后执行[4] - 每季度对募集资金存放和使用情况进行专项检查[4] - 至少每半年对重大事件实施情况及大额资金往来等进行专项检查[4] 审计组人员要求 - 审计组成员不得少于3人[5] 内部控制报告相关 - 董事会需在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[7] - 监事会和独立董事需对内部控制自我评价报告发表意见[7] - 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留结论审计报告，董事会、审计委员会需针对审计结论涉及事项做专项说明[7] 审计监督体系 - 审计部应参与公司大监督体系建设，与多部门监督资源配合建立相关机制[7] 审计结果应用 - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策重要依据[7] - 内部管理领导人员经济责任审计结果归入本人档案[7] 审计问题处理 - 公司应将审计问题整改与促进经营管理结合，维护资产安全、推动公司发展[8] - 审计部将违纪违规违法问题线索等移送公司纪委，纪委及时处理[8] 违规处理 - 被审计单位存在拒绝接受审计等情形，公司党委、董事会责令改正并处理相关人员[8] - 审计部和审计人员未按规定实施审计致严重后果将被处理[9] - 审计部和审计人员隐瞒问题或提供虚假报告将被处理[9] - 审计部和审计人员泄露国家或商业秘密将被处理[9] - 审计部和审计人员利用职权谋取私利将被处理[9] - 审计部和审计人员违反法规其他情形将被处理[9]

人事变动 - 公司独立董事吴光权于2025年9月18日因个人原因辞职[1] - 2025年10月24日董事会审议通过增补独立董事议案[1] 候选人信息 - 董事会提名王黎明为独立董事候选人，任期与第八届董事会相同[1] - 王黎明未取得资格证书，承诺参加培训取得[2] - 王黎明符合任职资格，无股份和关联关系[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王黎明为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[10][11] 其他 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

独立董事提名 - 王黎明被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王黎明已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 王黎明及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 王黎明无限制情形、处罚、不良记录等[10][11][12] - 王黎明担任独立董事公司数量及任期符合要求[12]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议2025年11月12日下午3:00召开[3] - 网络投票时间为2025年11月12日[3] - 登记时间为2025年11月10日上午9:00－11:30，下午2:00－5:30[10] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年11月3日[4] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[6] 提案信息 - 提案编码100为总议案，1.00为选举王黎明为独立董事议案[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，投票简称为"深纺投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15—9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日上午9:15至下午3:00[19] 其他 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[7] - 会议公告日期为2025年10月27日[16]

会议决议 - 通过《2025年第三季度报告》[1] - 通过提名王黎明为独立董事候选人议案，待股东会审议[2][3] - 通过制定高管考核与薪酬管理办法等多项议案[4] - 通过召开2025年第四次临时股东会的议案[5]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为8.65亿元人民币，同比下降3.80%[5] - 年初至报告期末营业收入为24.65亿元人民币，同比下降2.26%[5] - 营业总收入为24.65亿元，同比下降2.3%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2421万元人民币，同比下降30.84%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5944.52万元人民币，同比下降24.66%[5] - 净利润为8141.91万元，同比下降33.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为5944.52万元，同比下降24.7%[18] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2242.69万元人民币，同比下降35.69%[5] - 基本每股收益为0.1174元，同比下降24.6%[18] 成本和费用（同比） - 营业成本为21.07亿元，同比下降0.2%[17] - 研发费用为8194.24万元，同比增长1.0%[17] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元人民币，同比微增1.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长1.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为934.06万元人民币，同比下降91.93%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为934.05万元，同比下降91.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8201.33万元，同比改善72.4%[19] 特定损益项目（同比） - 公允价值变动收益为870.41万元人民币，同比大幅增长379.46%[9] - 投资收益为-427.76万元人民币，同比下降177.63%[9] 资产和负债（期末余额较期初变化） - 货币资金为4.17亿元，较期初增长22.19%至3.41亿元[14] - 应收账款为9.00亿元，较期初增长4.23%至8.64亿元[14] - 存货为8.60亿元，较期初增长8.92%至7.90亿元[14] - 预付账款期末余额为7796.86万元人民币，较期初大幅增长853.55%[9] - 合同负债为399.46万元，较期初大幅增长714.31%至49.06万元[14] - 公司总资产为52.81亿元，较期初增长0.93%至52.32亿元[14][15] - 归属于母公司所有者权益为29.75亿元，较期初增长0.80%至29.52亿元[15] - 未分配利润为2.96亿元，较期初增长8.61%至2.73亿元[15] - 公司无短期借款，长期借款为1.37亿元，较期初下降15.87%至1.62亿元[14][15] 股东信息 - 控股股东深圳市投资控股有限公司持股比例为46.21%，持股数量为2.34亿股[11] - 股东苏伟鹏质押股份300万股，占其总持股量358.01万股的83.79%[11] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物余额为3.89亿元[20]

深圳国企改革概念板块市场表现 - 截至10月24日收盘，深圳国企改革概念板块整体下跌3.74%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨，其中兆驰股份上涨1.13%，特发信息上涨1.06% [1] - 跌幅居前的个股包括深水规院、深物业A和建科院 [1] 板块资金流向 - 深圳国企改革概念板块当日主力资金净流出7.34亿元 [2] - 板块内21只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 深赛格主力资金净流出1.98亿元，为板块最高，特发信息、建科院、深纺织A分别净流出1.06亿元、1.03亿元和6807.65万元 [2] - 兆驰股份、深振业A、深圳机场获主力资金净流入，金额分别为6664.31万元、5183.65万元和2619.44万元 [2][3] 个股表现及资金详情 - 建科院股价下跌7.96%，换手率25.65%，主力资金净流出10273.03万元 [2] - 深纺织A股价下跌7.32%，换手率11.57%，主力资金净流出6807.65万元 [2] - 深物业A股价下跌8.41%，换手率8.73%，主力资金净流出3388.04万元 [2] - 深水规院股价下跌9.79%，换手率11.88%，主力资金净流出2648.94万元 [2] - 深粮控股股价下跌6.42%，换手率16.79%，主力资金净流入1218.55万元 [3]

板块整体表现 - 2024年10月24日光学光电子板块整体上涨1.05%，表现优于上证指数的0.71%和深证成指的2.02% [1] - 板块内个股表现分化，晨丰科技以10.00%的涨幅领涨，而深纺织A下跌7.32%领跌 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.66亿元，游资资金净流出1.55亿元，但散户资金净流入6.21亿元 [2] 领涨个股详情 - 晨丰科技收盘价为21.12元，涨幅为10.00%，成交量8.67万手，成交额1.75亿元，主力资金净流入1515.46万元，净占比8.68% [1][3] - 东田微收盘价为101.10元，涨幅为8.42%，成交量11.33万手，成交额11.39亿元 [1] - 天山电子收盘价为31.67元，涨幅为6.70%，成交量19.96万手，成交额6.24亿元 [1] - 苏大维格收盘价为33.30元，涨幅为5.48%，成交量14.84万手，成交额4.87亿元，同时获得主力资金净流入4118.86万元，净占比8.46% [1][3] 领跌个股详情 - 深纺织A收盘价为14.19元，跌幅为7.32%，成交量52.86万手，成交额7.63亿元 [2] - 华塑控股收盘价为3.57元，跌幅为3.51%，成交量180.25万手，成交额6.29亿元 [2] - 光智科技收盘价为43.35元，跌幅为3.13%，成交量3.66万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向突出的个股 - 万润科技获得主力资金净流入6415.03万元，净占比3.06%，是板块中主力净流入额最高的个股 [3] - 波长光电在上涨3.64%的同时，获得主力资金净流入4472.84万元，净占比5.56% [1][3] - 茂莱光学获得主力资金净流入3664.33万元，净占比高达10.85%，是板块中主力净流入占比最高的个股 [3] - 水晶光电尽管股价上涨3.83%，但主力资金净流出7488.74万元，净占比-8.42%，是板块中主力净流出额最高的个股 [1][3]