股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 现场会议登记时间为2月17日9:00－11:30、14:00－17:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15至15:00[23] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年2月7日[3] 议案相关 - 第1项议案采用累积投票等额选举2名非独立董事[7] - 第2项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[9] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[26] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选2人[26] - 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》待审议[26] 选举结果 - 选举马捷、魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事[26] 投票规则 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=表决权股份总数×2[19][26] - 非累积投票议案需三选一，多选委托无效，未选视为全权委托[26] - 累积投票提案可在2候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[26]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第 八届董事会非独立董事的议案》； 因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。 经公司第八届董事 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第三十六次会议修订） 二〇二五年一月二十四日 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨、经营范围和经营方式 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会 10 | | 第三节 股东大会提案 18 | | 第四节 股东大会决议 19 | | 第五章 党委 23 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 董事会秘书 36 | | 第四节 独立董事 37 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第三节 监事会决议 44 | | 第八章 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第九章 财务、会计和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部控制和审计 51 | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | ...

人事变动 - 宁毛仔辞去董事及审计委员会委员职务，离任后不在公司任职[2] - 王川辞去副总经理职务，仍担任董事[4][5] 人事提名与聘任 - 提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人[3] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[5]

其他新策略 - 公司法定住所由深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号变更为恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[2] - 公司法定住所邮政编码为518052[2]

2024年业绩预告数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8000万元–10300万元，比上年同期增长0.92%-29.94%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6600万元–8500万元，比上年同期增长5.89%-36.37%[2][4] - 2024年基本每股收益预计为0.1579元/股–0.2033元/股[4] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为7927万元[2] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为6233万元[4] - 上年基本每股收益为0.1565元/股[4] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 业绩预告情况为同向上升[2] - 业绩预告数据未经审计，最终以经审计的2024年年度财务报告为准[2] 业绩增长原因 - 公司聚焦偏光片主业推动业绩稳步增长[3]

股东大会信息 - 2024年12月7日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 参会股东（代理人）212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[9] 议案表决结果 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意252,447,477股，占比99.8538%[12] - 中小股东同意18,378,041股，占比98.0280%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[5] - A股出席股东及代表209人，代表股份252,798,477股，占比49.9087%[6] - B股出席股东3人，代表股份18,700股，占比0.0037%[7] 议案表决情况 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意比例99.8538%[8] - 中小股东表决代表股份18,747,741股，同意比例98.0280%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

公司业务与业绩 - 公司偏光片业务在2024年前三季度表现强劲，成为营收主要来源 [2] - 公司成功开发并量产55吋、65吋、77吋高透OLED电视偏光片，带动销量显著增长 [2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长158.47% [3] 技术创新与研发 - 公司完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片开发，并进入国内智能手机品牌终端厂商供应链 [4] - 公司注重与新型显示产业链上下游厂商合作，打造创新生态圈 [4] - 公司持续加大研发投入，推进关键性技术攻关和创新产品开发 [2] 市场与行业趋势 - 偏光片作为显示面板的重要组成部分，市场需求将持续增长 [5] - 公司紧跟市场需求变化，积极调整产品结构，增加大尺寸偏光片产品占比 [2] - 公司积极响应国家政策号召，提升技术实力和市场竞争力 [5] 应对挑战与财务管理 - 公司通过优化供应链系统、提升稼动率、降低损耗率等措施应对原材料价格波动 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小汇率波动带来的价格波动风险 [3] - 公司财务管理表现出色，为未来业务扩展提供充足资金支持 [3] 未来规划与战略 - 公司将持续关注偏光片及相关领域的投资机会，聚焦偏光片主业做大做优做强 [1][4] - 公司计划根据战略规划综合考虑更名事宜，以更准确地反映主营业务和战略方向 [4] - 公司将继续优化产品结构、提升生产效率、加大研发投入、强化创新引领 [4]

业务发展 - 公司2024年前三季度营收为2,522,092,622.22元，同比增长8.83% [5] - 净利润增长主要由偏光片业务板块驱动 [3] - 公司积极优化产品结构，实施产品差异化策略，提高高价值产品市占率 [3] - 公司完成55、65吋高透OLED电视偏光片的新产品开发并实现量产 [9] 财务表现 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,733.50万元，同比增长158.47% [9] - 公司总资产规模较年初基本保持稳定，长期借款余额较年初下降2.30亿元 [7] - 公司通过提前偿还部分长期银行贷款，降低资产负债率 [7] 研发与创新 - 公司2024年研发投入取得较大突破，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发 [9] - 公司与新型显示产业链上下游厂商合作，在多个领域取得突出成果 [9] - OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关项目获得国家资助 [9] 市场竞争与策略 - 2024年显示面板和偏光片行业市场需求总体处于缓慢恢复阶段 [3] - 公司通过优化产品结构、增加大尺寸产品占比、强化创新引领等措施提升竞争力 [3] - 公司深入开展精益管理，提升生产管理效率，降低产线损耗 [3] 投资者关系 - 公司暂未收到股东推荐总经理的意见，更名事宜将根据公司战略规划综合考虑 [5] - 公司高度重视投资者对公司更名的关注，将持续关注偏光片及相关领域的投资机会 [5] - 公司严格按照信息披露要求披露并购重组等重大事项 [7] 供应链与成本控制 - 公司2024年持续优化供应链系统，提高与供应商的议价能力 [2] - 公司积极探索进口原材料的国产化替代，提升稼动率并降低损耗率 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小因汇率波动造成的价格波动风险 [3]