股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 处置股权或其他资产对应指标占公司最近一期经审计资产总额达30％以上或净资产额达50%以上且超5000万元需审议[5][6] - 购买资产对应指标占公司最近一期经审计资产总额达30%以上或净资产额达50%以上且超5000万元需审议[6][7] - 股权投资项目资产总额占公司最近一期经审计资产总额达50%以上需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需审议[12] - 变更募集资金用途事项需审议[13] - 股权激励计划和员工持股计划需审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需及时披露并提交股东会审议[17] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[21] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，且会前持股不得低于10%[21,28] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25][28] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[28,29] 其他规定 - 公司召开股东会等需确认股权行为时，确定股权登记日，当日在册股东享有相关权益[34] - 股东委托他人代理出席会议，委托书应载明委托人、代理人信息及投票指示等内容[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[40] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[40] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前15天通知会计师事务所[42] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出董事候选人[43] - 董事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提案方式提出独立董事候选人[44] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[47] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 因不可抗力等原因需提前召开股东会，召集人应在年度股东会新定召开日前至少20天、临时股东会新定召开日前至少15天公告并说明原因[49] - 代理投票委托书至少应在有关会议召开前24小时备置于公司住所或指定地方[36] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[65] - 股东会作出普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议，需出席股东有效表决权的2/3以上通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需股东会特别决议通过[75] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[58] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[67] 股东会流程及后续事项 - 大会主持人违反议事规则使股东会无法继续，经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人主持继续开会[55] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[64] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[77] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[78] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[80] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名，记录保存10年不得销毁[81] - 大会全部议案宣布表决结果且股东无异议后可宣布散会[83] - 召集人应保证股东会正常秩序，特殊原因致中止等情况需采取措施并报告[85] - 大会主持人可命令特定人员退场，不服从可强制并报告[86][88] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[90] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[90] - 董事会需向股东会报告前次决议执行情况，不能执行应说明原因[90] - 股东会决议违法无效，召集等程序违法股东可60日内请求法院撤销[91] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[94]

投资收益率 - 主业范围内投资项目预期内部收益率应不低于8%[7] - 物业和纺织业务投资项目预期内部收益率应不低于6%[7] 投资审议批准 - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议批准[11] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审议批准[11] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由总经理办公会审议批准[12] - 公司本部及子公司投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上报上级主管部门审批[12] - 项目投资额超过投资预算总额20%以上且变更后符合相应条件有不同审议批准要求[11][12] - 投资项目变更不超过投资预算总额20%有相应审议批准规则[12] - 公司本部及子公司资产负债率超过70%时投资项目报上级主管部门审批[12] 投资报告与总结 - 每年7月10日前对投资情况进行半年总结和分析并报送书面报告[9] - 次年1月10日前对上一年度投资执行情况进行全面总结和分析并报送书面报告[9] - 公司及所属子公司每季度在经济运行分析报告中上报投资项目实施情况[24] - 每个年度于公司年报公告后10个工作日内由战略发展部完成项目投后管理报告并上报上级主管部门[30] 其他投资规定 - 因投资而新设法人的产权层级不得超过四级，管理层级不得超过二级[7] - 专业领域内标的情况简单且投资金额1亿元以下的投资项目可自行编制可行性研究报告[18] - 专家评审组原则上由5人以上奇数（含5人）的专家组成[20] - 专家评审组以表决方式审议项目，原则上三分之二以上成员同意为评审通过[22] - 投资项目出现重大变化，预计投资额超出预算5%以上，公司产权代表应在10个工作日内向上级主管部门报告[24] - 项目投资额超出投资预算20%以上或比原计划滞后两年以上实施，必须重新履行审批程序[28] - 每个年度由公司审计部组织开展投资后评价工作[31] - 2020年9月23日发布的《深圳市纺织（集团）股份有限公司投资管理制度》（2020年修订）废止[30] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[30]

薪酬考核委员会设立 - 公司董事会设立薪酬考核委员会并制定工作条例，2025年9月12日修订实施[1] 成员构成与任期 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[5] 职责与权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案，向董事会提建议[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，计划须报董事会同意[8] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，由召集人主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司承担[10] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[10] - 条例自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14][15]

提名委员会设立 - 董事会设立提名委员会，2025年9月12日修订实施[1] 成员构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[5] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 职责与规定 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] - 会议召开前三天通知，三分之二以上出席方可举行[10][11]

会议安排 - 总经理办公会定期召开，特殊情况推迟或更改日期提前1天通知，临时会议原则提前1天通知，紧急情况不受此限[7] - 提交重要方案等重大问题至少提前三个工作日送达通知和资料，一般问题至少提前一个工作日发通知[8] - 总经理办公会由总经理及半数以上应出席成员到会方可召开[7] 决策权限 - 单笔采购预算50万（含）-100万或50万以下特殊重要采购事项由公司决定[6] - 审议200万以上合同或特定条件资源性资产租赁合同[7] - 审议批准200万以下非重大合同[7] - 资产租赁面积500平以上或年租金100万以上或单次租赁期限6年以上资源性资产租赁合同需审议[7] - 总经理对会议审议事项拥有最终决定权[8] 财务管理 - 拟订公司年度财务决算方案[6] 会议纪要与文件 - 会议纪要由总经理、副总经理、财务总监审核，总经理签发，会后三个工作日内抄送相关人员并报董事长[9] - 会议文件作为公司档案由办公室保存，每年移交档案室，保管期限永久[9] 人员聘任 - 总经理提名高级管理人员应征求公司党委意见，由董事会决定聘任或解聘[9] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过后生效，原《总经理办公会议事程序》废止[10] - 《总经理工作细则》部分条款修订，其他无实质性修订[10]

股份相关 - 公司已发行股份总数为506,521,849股，含457,021,849股人民币普通股和49,500,000股境内上市外资股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人，董事长辞任视同辞去法定代表人[2] - 法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，有过错公司可追偿[3] 股东权利 - 单独或合计持有1%以上股份股东有向股东会提案权，连续180日以上持3%以上有向股东大会提案权[7] - 连续180日以上持3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[7] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[5] - 收购需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，可通过集中交易等方式进行[5] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，审议批准超预算20%以上预算调整等事项[30][32] - 董事会会议每年至少召开2次，过半数董事出席方可举行，提前10日书面通知[34] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[45] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[47] 其他 - 公司设党委和纪委，党委讨论决定重大事项，重大经营管理事项党委前置研究[25] - 公司章程部分条款修订，其他无实质性修订[55][56]

投资审批 - 股权投资总额占总资产或净资产比例提升至50%需股东会批准[2] - 股权投资营收或净利润占比超50%且达一定金额需股东会批准[2] - 其他投资总额占净资产比例提升至50%需股东会批准[2] - 公司及子公司投资总额占净资产比例提至50%报上级审批[2] 重大变化报告 - 决策投资项目重大变化，产权代表10个工作日内报上级[3] 制度生效 - 本制度经股东会通过生效，2020年制度废止[3]

资产交易审议标准 - 12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[3] - 12个月内连续处置股权对应资产总额或成交金额占比达30％以上需审议[3] - 12个月内连续处置股权对应净资产额或成交金额占比达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[3] - 处置股权利润占公司同期经审计净利润比例达50%以上且绝对额超500万元需审议[3] - 处置股权营业收入占公司同期经审计营业收入比例达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[3] - 12个月内连续处置其他资产账面值或成交金额占比达30％以上需审议[3] - 购买资产账面值或成交金额占公司最近一期经审计资产总额比例达30%以上需审议[4] - 购买资产相关资产与负债账面值差额或成交金额占比达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[4] - 购买资产利润占公司同期经审计净利润额比例达20%以上且绝对额超500万元需审议[4] - 购买资产营业收入占公司同期经审计营业收入比例达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[4] - 股权投资项目资产总额占公司最近一期经审计资产总额比例达50%以上需审议[4] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计净资产额比例达20%以上需审议[4] 担保审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产额10%的担保需审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需审议[5] 关联交易与减值准备审议 - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[6] - 公司单笔或12个月内连续对同一或相关资产累计计提、转回金额超3000万元的减值准备需审议[6] 临时股东会召开条件 - 单独或合并持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开[7] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3时，2个月内召开[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开[7] 临时股东会召集流程 - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东请求后10日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开5日内发通知，变更需征得同意[8][9] - 董事会不同意或未反馈，股东可请求审计委员会召开[9] - 审计委员会同意5日内发通知，变更需征得同意[9] - 审计委员会未发通知，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集[9] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权向公司提提案[12] - 第一大股东新分配提案需在年度股东大会前10天提交董事会并公告[12] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所提案提前15天通知[12] 董事选举与提名 - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[13] - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份股东可提董事候选人[13] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 首届董事由发起人提名，第二届起由上届董事会提建议名单[13] 股东会决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[17] - 董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东违规买入股份超部分36个月内不得行使表决权[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 股东会拟审议董事选举需披露候选人详细资料[14] - 除累积投票制选董事外，董事候选人单项提案提出[14] - 股东会会议由董事长或推举董事主持，审计委员会召集由其召集人主持[14] - 年度股东会上董事会、独立董事、监事会报告工作[15] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[16] - 股东大会对提案逐项表决，关联股东回避[17] - 特别决议涉及一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计资产总额30%[18] - 会议记录等资料10年内不得销毁[20] - 股东可请求法院撤销违规决议[20]

薪酬考核委员会 - 公司设薪酬考核委员会并制定条例[1][2] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[2][3] - 设独立董事召集人，任期与董事会相同[2][3] 相关部门职责 - 人力和财务审计部汇报业绩及薪酬影响[3] - 人力资源部配合薪酬调查与绩效考核[3] 政策规定 - 薪酬政策须遵循法规和章程[3] - 条例不符时修订报董事会审议[3]

合作交易 - 盛波光电拟与合肥新美及其子公司合作，2025年预计交易总额不超19300万元[2][6][12] - 截至披露日已发生交易金额11073万元，上年发生金额为0[6] 合肥新美情况 - 注册资本419064.1698万人民币[7] - 截至2025年6月30日，资产总计957186.06万元，净资产446251.63万元[8] - 2025年1 - 6月，营业收入92805.72万元，净利润257.60万元[8] 股权结构 - 合肥诺延盛美等多家企业占合肥新美不同股权比例[8] 决策通过 - 2025年9月12日董事会审议通过相关议案[4][5]