其他新策略 - 公司法定住所由深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号变更为恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[2] - 公司法定住所邮政编码为518052[2]

人事变动 - 宁毛仔辞去董事及审计委员会委员职务，离任后不在公司任职[2] - 王川辞去副总经理职务，仍担任董事[4][5] 人事提名与聘任 - 提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人[3] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[5]

其他新策略 - 公司2025年1月24日董事会通过变更注册地址并修订《章程》议案[1] - 拟将注册地址变更为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经2/3以上表决权通过[2]

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第三十六次会议修订） 二〇二五年一月二十四日 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨、经营范围和经营方式 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会 10 | | 第三节 股东大会提案 18 | | 第四节 股东大会决议 19 | | 第五章 党委 23 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 董事会秘书 36 | | 第四节 独立董事 37 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第三节 监事会决议 44 | | 第八章 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第九章 财务、会计和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部控制和审计 51 | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | ...

2024年业绩预告数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8000万元–10300万元，比上年同期增长0.92%-29.94%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6600万元–8500万元，比上年同期增长5.89%-36.37%[2][4] - 2024年基本每股收益预计为0.1579元/股–0.2033元/股[4] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为7927万元[2] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为6233万元[4] - 上年基本每股收益为0.1565元/股[4] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 业绩预告情况为同向上升[2] - 业绩预告数据未经审计，最终以经审计的2024年年度财务报告为准[2] 业绩增长原因 - 公司聚焦偏光片主业推动业绩稳步增长[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[5] - A股出席股东及代表209人，代表股份252,798,477股，占比49.9087%[6] - B股出席股东3人，代表股份18,700股，占比0.0037%[7] 议案表决情况 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意比例99.8538%[8] - 中小股东表决代表股份18,747,741股，同意比例98.0280%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年12月7日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 参会股东（代理人）212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[9] 议案表决结果 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意252,447,477股，占比99.8538%[12] - 中小股东同意18,378,041股，占比98.0280%[15]

公司业务与业绩 - 公司偏光片业务在2024年前三季度表现强劲，成为营收主要来源 [2] - 公司成功开发并量产55吋、65吋、77吋高透OLED电视偏光片，带动销量显著增长 [2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长158.47% [3] 技术创新与研发 - 公司完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片开发，并进入国内智能手机品牌终端厂商供应链 [4] - 公司注重与新型显示产业链上下游厂商合作，打造创新生态圈 [4] - 公司持续加大研发投入，推进关键性技术攻关和创新产品开发 [2] 市场与行业趋势 - 偏光片作为显示面板的重要组成部分，市场需求将持续增长 [5] - 公司紧跟市场需求变化，积极调整产品结构，增加大尺寸偏光片产品占比 [2] - 公司积极响应国家政策号召，提升技术实力和市场竞争力 [5] 应对挑战与财务管理 - 公司通过优化供应链系统、提升稼动率、降低损耗率等措施应对原材料价格波动 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小汇率波动带来的价格波动风险 [3] - 公司财务管理表现出色，为未来业务扩展提供充足资金支持 [3] 未来规划与战略 - 公司将持续关注偏光片及相关领域的投资机会，聚焦偏光片主业做大做优做强 [1][4] - 公司计划根据战略规划综合考虑更名事宜，以更准确地反映主营业务和战略方向 [4] - 公司将继续优化产品结构、提升生产效率、加大研发投入、强化创新引领 [4]

业务发展 - 公司2024年前三季度营收为2,522,092,622.22元，同比增长8.83% [5] - 净利润增长主要由偏光片业务板块驱动 [3] - 公司积极优化产品结构，实施产品差异化策略，提高高价值产品市占率 [3] - 公司完成55、65吋高透OLED电视偏光片的新产品开发并实现量产 [9] 财务表现 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,733.50万元，同比增长158.47% [9] - 公司总资产规模较年初基本保持稳定，长期借款余额较年初下降2.30亿元 [7] - 公司通过提前偿还部分长期银行贷款，降低资产负债率 [7] 研发与创新 - 公司2024年研发投入取得较大突破，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发 [9] - 公司与新型显示产业链上下游厂商合作，在多个领域取得突出成果 [9] - OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关项目获得国家资助 [9] 市场竞争与策略 - 2024年显示面板和偏光片行业市场需求总体处于缓慢恢复阶段 [3] - 公司通过优化产品结构、增加大尺寸产品占比、强化创新引领等措施提升竞争力 [3] - 公司深入开展精益管理，提升生产管理效率，降低产线损耗 [3] 投资者关系 - 公司暂未收到股东推荐总经理的意见，更名事宜将根据公司战略规划综合考虑 [5] - 公司高度重视投资者对公司更名的关注，将持续关注偏光片及相关领域的投资机会 [5] - 公司严格按照信息披露要求披露并购重组等重大事项 [7] 供应链与成本控制 - 公司2024年持续优化供应链系统，提高与供应商的议价能力 [2] - 公司积极探索进口原材料的国产化替代，提升稼动率并降低损耗率 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小因汇率波动造成的价格波动风险 [3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月25日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为12月25日[2] - 现场会议登记时间为12月24日9:00－11:30、14:00－17:30[11] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2024年12月16日[3] 会议审议 - 审议《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为12月25日交易时间[19] - 互联网投票系统投票时间为12月25日9:15至15:00[20] 其他 - 会议会期半天，与会人员费用自理[14] - 备查文件为公司第八届董事会第三十五次会议决议[15]