股东出席情况 - 出席股东会股东及代表共249人，代表股份256,287,978股，占比50.5976％[5] - 现场出席3人，代表股份250,198,668股，占比49.3954%[5] - 网络投票246人，代表股份6,089,310股，占比1.2022%[5] 议案表决情况 - 选举王黎明为独立董事议案获通过，同意255,920,578股，比例99.8566%[9] - A股股东同意比例99.8586%，B股股东同意比例3.8462%[10] - 中小股东同意比例98.3464%[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年10月27日召集并公告通知本次股东会[5] - 现场会议于2025年11月12日15:00召开，网络投票时间为9:15至15:00[6] 股东情况 - 本次股东会参会股东（代理人）249人，代表股份256,287,978股，占比50.5976%[7] 表决结果 - 总表决同意255,920,578股，占比99.8566%[10] - 总表决反对352,000股，占比0.1373%[10] - 总表决弃权15,400股，占比0.0060%[10]

会议基本情况 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [1] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [1] - 会议由董事长李刚主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共280人 代表股份257,955,978股 占公司有表决权股份总数的50.9269% [2] - 现场出席会议的股东及代表共2人 代表股份250,198,468股 占总股份的49.3954% [2] - 通过网络投票的股东共278人 代表股份7,757,510股 占总股份的1.5315% [2] - 本次股东会无B股股东出席和投票 [4] 议案审议与表决 - 会议审议并通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [4] - 会议对中小投资者的表决进行了单独计票 [3] 法律意见 - 广东华商律师事务所律师傅曦林、瞿玉娟为本次会议出具法律意见书 [4] - 律师认为会议召集召开程序、参会人员资格及表决程序与结果均合法有效 [4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月31日下午3点召开，网络投票当天多个时段进行[3] - 出席股东及代表280人，代表股份257,955,978股，占比50.9269％[5] 议案表决 - 《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》全体股东同意比例99.3493％[9] - 中小股东代表股份23,886,542股，同意比例92.9726％[10] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[11]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会通知于10月16日公告[6] - 现场会议10月31日15:00召开，网络投票当天9:15至15:00[7] 参会情况 - 参会股东（代理人）280人，代表股份257,955,978股，占比50.9269%[8] 表决情况 - 总表决同意256,277,377股，占比99.3493%[11] - 中小股东总表决同意22,207,941股，占比92.9726%[14]

交易核心信息 - 子公司盛波光电拟向关联方恒美光电购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）[1] - 本次交易构成关联交易，交易金额为人民币17,920.99万元（不含税）[1] - 交易价格不高于国有资产管理部门备案核准的评估结果，评估净值确认为人民币17,953.10万元（不含税）[1][2] 交易审批流程 - 公司第八届董事会第四十五次会议已于2025年10月15日审议通过《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》[1] - 该交易议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[1] - 相关资产评估已于2025年10月30日获得控股股东深圳市投资控股有限公司的国有资产评估项目备案（备案编号：深投控评备〔2025〕14号）[1][2] 设备与行业 - 本次购买的设备为偏光片生产前段关键主机设备，具体包括延伸机和涂布机[1] - 设备状态被描述为闲置全新设备[1]

交易情况 - 子公司盛波光电拟17920.99万元（不含税）购买偏光片生产线设备[2] - 设备评估净值17953.10万元（不含税），交易金额不高于评估净值[2] 流程进展 - 2025年10月30日公司收到国有资产评估项目备案表[2] - 交易构成关联交易，议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 备案结果与10月16日披露的资产评估结果一致[4]

股价与交易表现 - 10月27日公司股价盘中下跌2.11%至13.89元/股，成交金额为3.88亿元，换手率达6.02%，总市值为70.36亿元 [1] - 当日主力资金净流出2542.39万元，其中特大单净卖出357.84万元，大单净卖出2184.55万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨31.55%，近5日、20日、60日分别上涨4.67%、13.57%和29.45% [1] - 公司今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，当日龙虎榜净买入1042.25万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务收入构成为：偏光片销售业务占比94.41%，物业租赁及其他业务占比5.59% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入24.65亿元，同比减少2.26%；归母净利润为5944.52万元，同比减少24.66% [2] - A股上市后公司累计派现2.15亿元，近三年累计派现9927.83万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.44万户，较上期增加8.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股498.24万股，较上期增加323.65万股 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板 [2] - 公司涉及的概念板块包括深圳国资、陆股通活跃、国资改革、广东国资、超高清等 [2]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入24.65亿元，同比下降2.26% [1] - 公司前三季度归母净利润为5945万元，同比下降24.66% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为4762万元，同比下降32.10% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.1174元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为24.65亿元，同比下降2.26% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为5945万元，同比下降24.66% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1174元，同比下降24.65% [1] 公司市场数据 - 截至发稿日，公司市值约为72亿元 [1]