新策略 - 修订董事会战略规划委员会工作条例，优化ESG治理架构[2] - 新增战略规划委员会对ESG重要事项研究并提建议职责[3] - 战略规划委员会协助董事会推动ESG发展，关注相关议题[3][4] - 投资等部门汇报新增ESG发展举措及执行情况[4]

战略规划委员会设立 - 公司董事会设立战略规划委员会并制定工作条例[3] 成员构成 - 成员不少于三名董事，召集人由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[5] 主要职责 - 研究公司长期战略、投资决策和 ESG 重要事项等[7] 工作流程 - 负责提出、审核、质询相关议题，报董事会会议批准[8] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员半数以上通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存[10] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[10]

会议信息 - 2025年6月6日发出召开第八届董事会第三十九次会议通知[1] - 2025年6月11日以通讯表决方式召开会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案决议 - 9票同意通过《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》[1] - 同意在委员会原有职责基础上增加ESG管理相关职责[1] - 依据要求及实际修订条例，详见6月12日巨潮资讯网文件[1]

利润分配 - 2024年度以506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.71元，共派35,963,051.28元[2] - A股现金分红32,448,551.28元，B股3,514,500元[2] 扣税规则 - A股QFII、RQFII等每10股派0.639元[4] - 持股1月内每10股补缴0.142元，1月 - 1年补缴0.071元，超1年不补缴[5] 时间安排 - A股股权登记日2025年5月27日，除权除息日5月28日[6] - B股最后交易日5月27日，除权除息日5月28日，股权登记日5月30日[6] - A股红利5月28日划入，B股5月30日划入[9] 其他事项 - 代派现金红利不足公司担责[10] - B股非境内个人等被扣税可6月6日前联系退税[11]

股东大会信息 - 2025年4月28日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月19日下午3时召开现场会议，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] - 参会股东（股东代理人）159人，代表股份253,253,778股，占比49.9986%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》全体股东同意比例99.8305%，中小股东97.7628%，B股股东100%[12] - 《2024年度监事会工作报告》全体股东同意比例99.6864%，中小股东95.8596%，B股股东100%[13][14] - 《2024年度财务决算报告》全体股东同意比例99.6832%[15] - 《2024年度利润分配预案》全体股东同意比例99.6835%，中小股东95.8221%[17][18] - 《2024年年度报告》全体股东同意比例99.6821%，中小股东95.8028%[19] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》全体股东同意比例99.6757%，中小股东95.7184%[20][21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全体股东同意比例99.6839%，中小股东95.8273％[22][23]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共159人，代表股份253,253,778股，占比49.9986%[5] - 现场出席2人，代表股份250,198,468股，占比49.3954%[5] - 网络投票157人，代表股份3,055,310股，占比0.6032%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》全体股东同意比例99.8305%[8] - 《2024年度监事会工作报告》全体股东同意比例99.6864%[9] - 《2024年度财务决算报告》全体股东同意比例99.6832%[9] - 《2024年度利润分配方案》全体股东同意比例99.6835%[12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》全体股东同意比例99.6757%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全体股东同意比例99.6839%[16] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》中小股东同意比例95.7184%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意比例95.8273%[16] - B股股东股份2,500股，对各项议案同意比例均为100%[14][15][16] 反对与弃权情况 - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》反对股数718,700股，比例0.2838%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对股数709,000股，比例0.2800%[16] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》弃权股数102,700股，比例0.0406%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》弃权股数91,500股，比例0.0361%[16] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[16]

公司业绩 - 2025年一季度营业收入7.78亿元 归母净利润2086.43万元 经营业绩保持稳健 [1] - 经营现金流净额2.74亿元 同比激增766.14% [1] - 2025年一季度营业收入同比增长2.18% [2] 行业趋势 - 国内"以旧换新"政策深化 海外市场提前备货 推动面板价格持续上涨 [1] - 2025年一季度全球大尺寸LCD面板营收同环比增长 2月份营收55.40亿美元 环比增长3.15% 同比增长18.88% [1] - 2025年3月LCD TV面板价格环比上涨 32英寸39美元/片(涨2.6%) 43英寸65美元/片(涨1.6%) 50英寸104美元/片(涨1.0%) 55英寸130美元/片(涨0.8%) 65英寸178美元/片(涨0.6%) [2] 公司战略 - 持续深耕偏光片主业 优化产品结构 提升产品质量 强化运营效率 加速前沿产品量产 [1] - 聚焦"产能规模化 产品差异化 创新生态化 管理精益化" [4] - 加强前沿技术攻关 重点开发高穿透 高对比度 柔性折叠 高耐久等关键技术 [4] - 提升生产工艺技术水平 提高产线车速良率 增强超大尺寸偏光片量产能力 [4] - 加强多元化技术创新合作 推进OLED圆偏光片 光学补偿膜 车载偏光片等关键技术突破 [4] 行业竞争格局 - 国内偏光片市场需求爆发式增长 海外厂商加速退出市场 [3] - 国内厂商在LCD偏光片领域占据主导地位 在高端LCD偏光片 OLED偏光片领域缩小与国际领先水平差距 [3] - 国产替代空间广阔 内地厂商拥有市场 规模 政策及地理等多重优势 [3]

人员数据 - 2024年末德勤所合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[4] - 为58家上市公司提供年报审计，收费2.60亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人黄天义近三年签4家，2023年开始服务[6] - 拟签字注册会计师陈俊亨近三年签1家，2022年开始服务[6] - 项目质量控制复核人方少帆近三年签或复核3家，2022年开始服务[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用总额118万元（含税）[9] - 2025年4月审计委员会和董事会通过续聘议案[11][12] - 续聘需2024年年度股东大会审议通过生效[13]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日下午3:00现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为2025年5月16日上午9:00－11:30，下午2:00－5:30[11] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年5月8日[3] 会议提案 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等7项提案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，投票简称为"深纺投票"[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月19日交易时间[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00[19] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[5]

会议情况 - 公司2025年4月24日召开第八届监事会第二十六次会议，3位监事均出席[1] 议案通过 - 会议通过《2025年第一季度报告》[1] - 会议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[1] 审计机构 - 监事会同意续聘德勤华永为公司2025年度审计机构[2] - 《续聘议案》需提交2024年年度股东大会审议[3]