股票交易异常波动 - 公司股票于2025年10月10日和10月13日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司确认前期披露信息无需更正或补充 [1] - 公司未发现可能或已经对股价产生较大影响的未公开重大信息 [1] 公司经营状况 - 公司目前经营情况正常 [1] - 公司内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 控股股东和实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司股票 [1] 未来信息披露安排 - 公司计划于2025年10月27日披露《2025年第三季度报告》 [1]

市场整体表现 - A股市场于10月13日上午低开高走，但午前下探，上证指数报3846.25点，下跌1.3%，深证成指下跌2.56%，创业板指下跌3% [3] - 全市场成交额为1.59万亿元，较上日同期略有缩量，4545只个股下跌，840只个股上涨 [5] - 港股市场整体走低，恒生指数下跌3.49%，恒生科技指数下跌4.54%，恒生国企指数下跌3.48% [7] 行业与概念板块表现 - 航天军工、银行、海运、环保等行业板块保持上涨，稀土、光刻机、半导体、操作系统等热门概念板块走高 [5] - 稀土永磁概念指数上涨7.77%，光刻机指数上涨2.95%，操作系统指数上涨2.66% [6] - 汽车、通信、电力设备、传媒等板块表现不振，宇树机器人、消费电子代工、汽车配件等概念股跌幅居前，其中消费电子代工概念指数下跌4.58%，宇树机器人概念指数下跌4.65% [5][7] - 银行板块涨幅居申万一级行业首位，浦发银行上涨超4%，南京银行上涨超3% [10] - 环保板块整体走高，惠城环保盘中触及20%涨停，华宏科技、中持股份涨停 [11] - 国防军工板块低开高走，长城军工、奥普光电涨停，北方长龙、理工导航涨幅超10% [12] - 国产软件板块集体飙升，榕基软件、中国软件涨停，诚迈科技、金山办公大涨，盈建科上涨20.01% [15][16] - “新凯来”概念股逆市活跃，同惠电子30%涨停，新莱应材20%涨停 [19] 重点公司股价变动 - 港股药明生物下跌9.09%，药明康德下跌8.27%，舜宇光学科技下跌8.16% [7][9] - 小米集团-W下跌7.82%，比亚迪电子下跌7.15%，快手-W下跌6.91% [9] - 金山软件盘中涨幅近19% [16] 政策与行业动态 - 商务部公告附件首次采用WPS格式，引发市场对国产软件关注 [17] - 工信部等七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，重点提及软件和信息服务等生产性服务业 [17] - 第二届湾区半导体产业生态博览会将于2025年10月15日至17日在深圳举行，深圳半导体企业新凯来将亮相 [19] 机构观点 - 瑞银研报指出，若MSCI中国指数跌至74水平将获强劲支撑，投资者可能逢低买入 [7]

市场表现 - A股深圳国企改革板块在10月13日持续冲高 [1] - 深纺织A和深振业A股价涨停 [1] - 深赛格股价上涨超过4% [1] - 沙河股份股价上涨超过2% [1]

概念股市场表现 - 新凯来概念股在10月13日持续上涨 [1] - 新莱应材、凯美特气、奥普光电、深纺织A、深振业A股价涨停 [1] - 利和兴、国林科技等股票涨幅超过10% [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月29日下午3:00在深圳市深纺大厦现场召开，并同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票 [2] - 会议由董事兼总经理马捷主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 共有138名股东及代表出席，代表股份255,698,778股，占公司有表决权股份总数的50.4813%，其中现场出席2人，网络投票136人 [3] 股东出席情况 - A股股东出席137人，代表股份255,592,378股，占总股份50.4603%，现场出席2人，网络投票135人 [4][5] - B股股东出席5人，代表股份106,400股，占总股份0.0210%，全部通过网络投票方式参与 [6] - 公司部分董事、监事、董事会秘书、董事候选人、高级管理人员及见证律师均参与会议 [6] 议案审议与表决结果 - 审议通过选举李刚为第八届董事会董事的议案，其任期与第八届董事会相同 [8] - 审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《投资管理制度》的议案，后三项为特别决议事项，均获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [9][10][11] - 审议通过《关于子公司开展采购合作暨关联交易的议案》 [12] - 所有议案均对中小投资者的表决进行了单独计票 [1][9][10][11][12] 董事会会议决议 - 公司于2025年9月29日下午4:00召开第八届董事会第四十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权选举李刚为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同 [15] - 会议以同样票数通过增补李刚为第八届董事会战略规划委员会委员并担任召集人的议案 [16] - 会议应出席董事9人，实际出席8人，董事王川、孟飞以通讯方式出席，独立董事吴光权因个人原因缺席 [15] 新任董事长背景信息 - 李刚，1970年3月出生，本科学历，中共党员，现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，以及本公司党委书记、董事长 [16] - 其曾任深圳市投资管理公司、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、深圳市通产实业有限公司、深圳市深超科技投资有限公司及深圳市投资控股有限公司等多个职务 [16] - 李刚未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [17]

公司董事会及管理层变动 - 公司于2025年9月29日召开第八届董事会第四十四次会议，会议应出席董事9人，实际出席8人，独立董事吴光权因个人原因缺席 [1] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举李刚为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同 [1] - 新任董事长李刚1970年3月出生，现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，并兼任本公司党委书记、董事长 [2] - 上届董事长尹可非根据控股股东建议于2025年9月1日辞任，不再担任公司党委书记、董事长、董事、法定代表人等任何职务 [3] - 尹可非自2022年8月起担任公司党委书记、董事长，在其任期内公司经营业绩实现跨越式增长 [4] 公司2025年上半年经营业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入16.00亿元，同比小幅下降1.41% [4] - 经营活动产生的现金流量净额达3.25亿元，同比激增2648.95%，显示资金回笼能力和经营质量显著提升 [4] - 核心业务偏光片销售贡献营收15.11亿元，占总收入比重高达94.41%，是公司战略发展的绝对核心 [4] - 半年度归属于上市公司股东的净利润为3523.48万元，同比下降19.73% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2518.90万元，同比下降28.56% [4] 公司业务与产品策略 - 公司持续推进“产品差异化”策略，超大尺寸TV用偏光片以及OLED手机用偏光片等高价值产品销量稳步提升 [4] - 通过产品结构升级，公司整体毛利率较上年同期提升0.47个百分点至14.87%，展现出较强的成本控制和产品竞争力 [5] - 尽管面临日元兑人民币汇率上升导致综合成本增加、研发投入加大等压力，产品结构优化有效对冲了部分产品价格下降的影响 [4][5] 显示器偏光片行业概述 - 全球显示器偏光片市场涵盖TFT-LCD和OLED两种主要技术，各自具有不同的工作原理和产品结构 [6] - 偏光片核心生产工艺包括前处理、延伸、涂布、贴合和后工程等多个环节 [6] 全球显示器偏光片市场与技术趋势 - 全球显示器偏光片技术发展趋势包括大尺寸和中小尺寸TFT-LCD偏光片技术、OLED偏光片技术以及无偏光片技术 [6] - 行业上游材料供应链市场分析覆盖PVA膜、TAC膜、PET膜、PMMA膜、相位差膜、保护膜、离型膜和胶粘剂等关键材料 [6][7] - 市场需求规模分析与预测涵盖全球TFT-LCD偏光片和OLED偏光片市场 [7] 全球显示器偏光片市场竞争格局 - 市场客户需求分析包括三星显示器、乐金显示器、京东方、TCL华星等全球主要显示面板制造商 [7] - 全球市场竞争格局按区域分析，包括日本、韩国、中国台湾和中国大陆显示器偏光片市场 [7][11] - 主要偏光片厂商竞争分析涵盖住友化学、日东、乐金化学、杉金光电、三星SDI、恒美光电、三利谱、盛波光电等 [11]

董事会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年修订)《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司 章程指引》《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。董事由股东会所持表决权的过半数选举产生或更换。董事长经全体董事过半 数选举产生和罢免。 第四条 董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会在接到董事辞 职报告 2 ...

股东会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 股东会议事规则 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东会的规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序 及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(2025 年修订版)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第一章 股东会职权 第一条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准之一的资产处置 事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、报损、报废等方式进行处置，下同） 之方案： 1、股权：在 12 个月内连续对同一或者相关股权进行处置，所处置股权对应 2 （一）决定公司发展战略规划，批准公司的主业及调整方案； （二）选举和更换董事，决定 ...

投资管理制度 投资管理制度 深圳市纺织（集团）股份有限公司 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，规范管理公司的投资行为，提高投资决策效率，防范投资风 险，根据国家有关法律法规、《深圳市投资控股有限公司投资管理办法（2019 年 修订）》、《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）本制度适用于公司本部及公司所属全资、控股企业（以下简称"子公 司"）。 （二）对于公司参股企业，应参照本制度向公司提交关于投资项目的专题报 告，公司按照本制度履行投资审议程序，由公司派出董事根据公司的审议和决策 意见，代表公司在参股企业董事会就投资项目发表意见及表决。 第三条 本制度所称"上级主管部门"是指根据《企业国有资产监督管理暂 行条例》等有关规定，有权力对公司进行指导和监督的机构。 第四条 本制度所称投资主要是指以现金、实物、有价证券或无形资产等实 施投资的行为，包括： （一）设立公司、收购兼并、合资合作、对所出资企业追加投入等股权投资 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 第三条 本公司于 1994 年 5 月 19 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向 境内社会公众发行人民币普通股 16,800,000 股，于 1994 年 8 月 15 日在深圳证 券交易所上市；1994 年 6 月 28 日，经深圳市证券管理办公室批准，向境外投资 人发行的以外币认购并且在境内上市的外资股为 25,000,000 股，于 1994 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司的注册登记名称为：深圳市纺织（集团）股份有限公司，英 文名称为：SHENZHEN TEXTILE（HOLDINGS） CO.LTD.（缩写为"STHC"）。 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会 | 12 | | 第四节 | 股东会 ...