人事变动 - 孙明辉因工作调整不再担任公司董事，离任后不在公司任职[1] - 公司提名孟飞为第八届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 孟飞1975年11月生，本科，高级会计师，现任深投控财务部副部长[4] - 孟飞无不得担任董事情形，未持股，与相关方无关联关系[4] 合规情况 - 非独立董事增补后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东大会时间 - 现场会议7月23日下午3:00召开[2] - 网络投票7月23日进行[2] - 现场会议登记7月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[12] - 深交所交易系统投票7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统7月23日9:15至15:00[21] 股权登记与投票信息 - A股和B股股权登记日为2024年7月12日[3] - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[19] 会议其他信息 - 地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[6] - 会期半天，与会人员费用自理[16] 审议提案 - 审议选举孟飞为非独立董事、为董监高投保责任险等提案[7] 表决规定 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[9]

保险信息 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超40万元，期限1年[2] 流程进展 - 投保事项经两会审议，将提交2024年二临股东大会[3][4] - 董事会提请授权管理层办理，备查文件为两会决议[2][5]

会议相关 - 2024年7月2日发董事会会议通知，7月5日召开，8位董事全出席[1] - 《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》通过，孙明辉辞任，提名孟飞[1][2] - 《关于为董监高投保责任保险的议案》将提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》通过[5] 人员信息 - 孟飞1975年11月生，本科，高级会计师，现任职深投控[8] - 孟飞无不得担任董事情形，未持股，无关联关系[8]

会议信息 - 公司2024年7月2日发第八届监事会第二十二次会议通知[1] - 会议7月5日以通讯表决方式召开，3名监事全出席[1] 议案情况 - 会议审议为董监高投保责任险议案，监事回避表决[1] - 监事会认为购买合规，议案将提交临时股东大会[1][2] - 相关内容详见7月6日巨潮资讯网公告（2024 - 33号）[2]

人员变动 - 2024年6月28日职工代表监事詹陆梅因退休辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 詹陆梅辞职致监事会成员不达标，继续履职至新人就任[1] - 公司将尽快补选新任职工代表监事[1]

利润分配 - 2023年度以506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.65元，共派32,923,920.19元[2] - A股以457,021,849股为基数，分红29,706,420.19元；B股以49,500,000股为基数，分红3,217,500元[2] 扣税规则 - A股QFII、RQFII等每10股派0.585元；部分个人和基金先派0.65元后补缴[4][5] - B股非居民企业等每10股派0.585元；境内个人股东先派0.65元后补缴[5] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.13元；1 - 12个月（含）补缴0.065元；超1年不补缴[5] 时间安排 - A股股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[6] - B股最后交易日6月12日，除权除息日6月13日，股权登记日6月17日[6] - A股股东6月13日、B股股东6月17日红利划入资金账户[9] 其他事项 - 权益分派业务申请期（2024年5月31日 - 6月12日），自派股东红利不足公司担责[10] - B股非境内个人股东或非居民企业被扣税，6月20日前联系公司甄别退税[11]

人事变动 - 2024年5月31日副总经理刘洪雷因退休辞职[1] - 辞职后不在公司及关联公司任职[1] 股份情况 - 刘洪雷持有公司B股3000股[1] - 离任后遵守股份变动及减持规定[1] 生效时间 - 辞职报告送达董事会时生效[1]

股东大会信息 - 2024年4月30日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月29日下午2时30分召开现场会议，同日9:15至15:00网络投票[8] 股东投票情况 - 8人代表251,415,943股参会，占比49.6358%[10] - 多项议案全体股东和中小股东同意比例多为100%[12][15][18][20][21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》全体股东同意比例99.9951%，中小股东99.9291%[24][25]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表8人，代表股份251,415,943股，占比49.6358%[5] - 现场出席4人，代表股份250,198,668股，占比49.3954%[5] - 网络投票4人，代表股份1,217,275股，占比0.2403%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案全体股东同意比例100%[8][11][14][15] - 《2023年度监事会工作报告》等中小股东同意比例100%[10][13][15] - 部分议案全体股东同意比例99.9951%，中小股东99.9291%[16][18] 其他情况 - 律师事务所为广东华商律师事务所，律师为瞿玉娟、余松竹[19] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和法律意见书[20]