以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛 （丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限 公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的 特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 自筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件 要求，积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。截至本公告披露日，由于 本次重组方案复杂，涉及交易对方较多，本次交易尚未履行完成交易各方的审批 程序，且标的公司财务数据有效期已到期，公司无法在发行股份购买资产的首次 董事会决议公告后六个月内即 2024 年 5 月 17 日前发出召开股东大会通知。从维 护全体股东及上市公司利益的角度出发，经公司审慎论证，并与交易各方友好协 商，同意公司终止本次重组事项。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-22 深圳市纺织（集团）股份有限公司 ...

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛 （丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限 公司 100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十一次会议 （临时会议）的通知，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-23 监事会认为，董事会决定终止本次重组，是从维护全体股东及上市公司利益 的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买恒美光电100%股权，预计构成关联及重大资产重组[2] - 2024年5月16日审议通过终止交易议案[2][7] 事件时间线 - 2022年12月19日股票停牌，31日披露重组预案并复牌[4] - 2023年11月15日股票停牌，17日披露修订稿等公告[5] 其他情况 - 终止重组预计不影响日常经营和财务状况[9] - 承诺一个月内不再筹划重大资产重组[10]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-25 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 （三）召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长尹可非先生、董事会秘书姜澎女士、交易对方代表、重组标的代 表、独立财务顾问代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参 与人员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）。具体内容详见 2024 年 5 月 17 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为761,350,922.92元，同比增长12.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,777,352.85元，同比增长58.50%[5] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,077.74万元，较去年同期增长58.50%[9] - 净利润为31.19亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为31.19亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31,638,249.21元，同比增长1,312.39%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,163.83万元，较去年同期增长1,312.36%[16] - 经营活动现金流入小计为751.76亿元，较上期增长16.4%[25] - 投资活动现金流出小计为562.91亿元，投资活动产生的现金流量净额为46.94亿元[26] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为3,088,441,468.78元，较上期增长约2.67%[21] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为2,579,960,711.66元，较上期减少约2.34%[21] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总额为5,668,402,180.44元，较上期增长约0.33%[21] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债总额为898,398,363.74元，较上期增长约1.63%[22] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债总额为626,909,955.00元，较上期减少约4.14%[22] - 公司2024年第一季度财报显示，负债总额为1,525,308,318.74元，较上期减少约0.83%[22] - 公司2024年第一季度财报显示，股本为506,521,849.00元，资本公积为1,961,599,824.63元[22] - 公司2024年第一季度财报显示，未分配利润为236,938,248.99元，其他综合收益为93,590,532.34元[22] 其他财务指标 - 应收票据期末余额为3,552.29万元，较期初下降30.30%[10] - 预收款项期末余额为605.04万元，较期初增长317.24%[10] - 应交税费期末余额为717.53万元，较期初增长65.30%[10] - 公司财务费用下降至-1,070.72万元，较上年同期减少283.80%[12] - 公司投资收益为257.73万元，较上年同期下降39.74%[12] - 2024年第一季度，深圳市纺织(集团)股份有限公司营业总收入为761.35亿元，较上期增长12.7%[23]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-17 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于 召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）16:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长尹可非先生；总经理朱梅柱先生；财务总监刘毓女士；独立董事 王恺先生；董事会秘书姜澎女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者届时可通 ...

公司基本信息 - 公司股票简称深纺织A、深纺织B，股票代码000045、200045，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 2023年4月27日，公司完成工商变更登记，注册地址由“深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”[17] - 公司董事会秘书姓名为妻澎，联系电话0755 - 83776043，传真0755 - 83776139，电子信箱jiangp@chinasthc.com[18] - 公司证券事务代表姓名为李振宇，联系电话0755 - 83776043，传真0755 - 83776139，电子信箱lizy@chinasthc.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91440300192173749Y[20] - 2012年7月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更，涉及生产、加工纺织品等多项业务[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入30.7967837545亿元，较2022年增长8.52%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7926.825045万元，较2022年增长8.13%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.847667398亿元，较2022年下降62.31%[22] - 2023年末总资产56.4982236344亿元，较2022年末增长0.58%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.8215226622亿元，较2022年末增长1.15%[22] - 2023年非经常性损益合计1693.958272万元[28] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.7930601314亿元、8.1078965641亿元、8.2728964321亿元、7.6229306269亿元[27] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1310.861321万元、2319.854976万元、3027.743406万元、1268.365342万元[27] - 2023年公司实现营业收入30.80亿元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润7,926.83万元，同比增长8.13%[49] - 2023年营业收入合计30.7967837545亿元，同比增长8.52%，其中制造业收入29.6888471777亿元，占比96.40%，同比增长9.07%[60] - 2023年营业成本中，制造业偏光片及纺织成本25.3976371092亿元，占比99.15%，同比增长8.03%[64] - 偏光片成本中，直接材料20.3767215022亿元，占比81.53%，同比增长11.62%[66] - 前五名客户合计销售金额21.5123940131亿元，占年度销售总额比例69.85%[67] - 前五名供应商合计采购金额10.4196637793亿元，占年度采购总额比例40.90%[68] - 2023年赊销收入29.4816859189亿元，占比95.73%，同比增长11.58%；现销收入1.3150978356亿元，占比4.27%，同比下降32.82%[61] - 境内收入29.6309143922亿元，占比96.21%，同比增长8.83%；境外收入1.1658693623亿元，占比3.79%，同比增长1.07%[60][61] - 2023年研发投入金额为104,653,040.92元，较2022年的80,520,155.54元增长29.97%，研发投入占营业收入比例从2.84%提升至3.40% [71] - 2023年研发人员数量为178人，较2022年的184人减少3.26%，研发人员数量占比从12.00%提升至12.57% [70] - 2023年销售费用为34,195,670.61元，较2022年的35,962,529.35元减少4.91%；管理费用为134,371,410.53元，较2022年的128,388,940.29元增长4.66%；财务费用为24,399,501.16元，较2022年的12,943,606.57元增长88.51% [71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为184,766,739.80元，较2022年的490,238,550.60元减少62.31%；投资活动产生的现金流量净额为 -436,788,892.38元，较2022年的99,032,750.59元减少541.05%；筹资活动产生的现金流量净额为 -161,488,356.86元，较2022年的 -19,152,379.68元减少743.18%；现金及现金等价物净增加额为 -413,054,377.13元，较2022年的572,066,400.74元减少172.20% [73][74] - 2023年投资收益为10,828,635.56元，占利润总额比例为7.39%；公允价值变动损益为2,151,780.82元，占利润总额比例为1.47%；资产减值为 -126,089,709.42元，占利润总额比例为 -86.04%；营业外收入为1,449,879.26元，占利润总额比例为0.99%；营业外支出为8,205,801.51元，占利润总额比例为5.60%；其他收益为50,740,363.91元，占利润总额比例为34.62% [74] - 2023年末货币资金为472,274,448.00元，占总资产比例为8.36%，较年初的991,789,968.19元（占比17.66%）减少9.30% [75] - 2023年末应收账款为820,134,833.95元，占总资产比例为14.52%，较年初的636,583,469.93元（占比11.33%）增长3.19% [75] - 2023年末存货为736,392,172.27元，占总资产比例为13.03%，较年初的558,447,648.77元（占比9.94%）增长3.09% [75] - 2023年末固定资产为2,066,006,237.73元，占总资产比例为36.57%，较年初的2,240,221,656.36元（占比39.88%）减少3.31% [75] - 2023年末交易性金融资产为821,946,114.68元，占总资产比例为14.55%，较年初的319.605.448.44元（占比5.69%）增长8.86% [75] - 金融资产期初数为487,283,731.71元，本期公允价值变动损益为2,151,780.82元，计入权益的累计公允价值变动为 - 21,689,383.27元，本期购买金额为1,690,500,000.00元，本期出售金额为1,195,000,000.00元，期末数为967,935,014.68元[77][79] - 受限货币资金包括账户冻结折合人民币3,400,000.00元及票据保证金人民币5,905,118.06元[80] - 深圳市丽斯实业发展有限公司净利润为3,072,437.36元[86] - 深圳市华强宾馆有限公司净利润为 - 200,972.20元[86] - 深圳市深纺物业管理有限公司净利润为1,661,756.99元[86] - 深圳市美百年服装有限公司净利润为 - 22,846,931.63元[86] - 深圳市盛波光电科技有限公司净利润为119,242,465.54元[86] - 盛投（香港）有限公司净利润为428,104.79元[86] - 深圳市深纺笋岗物业管理有限公司净利润为2,584,909.35元[86] - 2022年度以总股本506,521,849股为基数，每10股派发现金股利0.60元，共计派送现金红利30,391,310.94元[135] - 2023年度拟以总股本506,521,849股为基数，每10股派发现金股利0.65元，共计派送现金红利32,923,920.19元[136] - 2023年可分配利润为216,160,896.14元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业、自有物业的经营管理业务及高档纺织服装业务[35] - 2023年受全球形势影响，偏光片企业面临市场竞争加剧、销售单价下滑、原材料成本上涨等经营压力[34] - 公司现有7条量产偏光片生产线，总规划产能达5280万平方米，其中7号线产能为3200万平方米[38] - 公司完成4号宽幅生产线制程优化提升，实现55、65吋高透OLED电视偏光片量产交付，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片开发[36] - 公司是中国偏光片产业先行者，1995年开始从事偏光片业务，1998年实现国内首张偏光片量产[41] - 截至报告期末，盛波光电累计获得专利授权104项，其中国内发明专利18项，国内实用新型专利82项，境外实用新型专利4项[42] - 盛波光电独立起草制订并执行国家标准6项，行业标准2项，参与起草制订并执行行业标准1项[42] - 公司的《一种用于提高OLED显示对比度的偏光片》于2023年获得国家专利授权[43] - 公司拥有全球为数不多的2500mm超宽幅偏光片生产线之一，能满足高世代面板产线需求[41][45] - 公司产品涵盖TN、STN、TFT、OLED等领域，应用于电视、笔记本电脑等产品，是多家主流面板企业合格供应商[37] - 公司积极调整产品结构，增加大尺寸产品占比，提高高价值产品市场占有率[36] - 2023年公司完成4号宽幅生产线制程优化提升，完成55、65吋高透OLED电视偏光片新产品开发并量产，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片开发并量产[50] - 2023年度公司完成10项新专利申请，其中5项发明专利，5项实用新型专利；获得7项授权专利，其中1项发明专利，6项实用新型专利[51] - 截至2023年末，公司累计获得授权专利104项，其中发明专利18项，实用新型专利86项[51] - 2023年公司联合上下游厂商开展OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关获国家资助[52] - 2023年公司与触控面板行业领先厂商合作完成纳米银触控集成OLED偏光片开发及客户验证[52] - 2023年公司依托深圳市技术攻关重点项目与面板厂商协同推进车载偏光片开发[52] - 2023年公司物业租赁与管理业务收入及利润总额持续增长[53] - 偏光片销售业务收入28.8562554277亿元，占比93.70%，同比增长7.12%；销售量4067.17万平方米，同比增长14.99%；生产量4059.98万平方米，同比增长15.38%；库存量105.22万平方米，同比下降6.40%[60][63] 公司治理与决策 - 2023年公司共召开股东大会3次，采用现场加网络形式召开[99] - 公司强化战略领航，实施“偏光片+”战略，推动核心业务做大做优做强，择机向偏光片上游原材料延伸并拓展其他先进新材料细分领域[90] - 公司面临宏观经济、市场和技术、原材料、竞争加剧等风险[91][92] - 2024年公司要拓展销售、提质增效，促进偏光片业务经营稳步提升[93] - 2024年公司要优化产业链布局，推进重大资产重组实施[93] - 2024年公司要强化创新引领，打造差异化竞争优势[93] - 2024年公司要确保物业租赁业务稳定增长，为公司发展提供有效支撑[94] - 2024年公司要盘活存量资产，为主业发展奠定坚实基础[94] - 2024年公司要加强人才队伍建设，以人才驱动创新保障发展[94] - 2023年公司董事会召开7次会议，监事会召开5次会议[100] - 2023年公司对《章程》等多项制度进行配套修订[101] - 2023年公司3次股东大会均对中小投资者表决单独计票[102] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.58%，召开日期为2023年03月22日[105] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为49.57%，召开日期为2023年05月26日[105] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.53%，召开日期为2023年12月25日[105] -

公司人事 - 2023年12月25日选举杨高宇为公司新任独立董事[1][5] - 2023年12月25日杨高宇担任审计委员会召集人及提名委员会委员[5] 未来展望 - 2024年杨高宇将履行职责加强沟通[10] - 杨高宇希望公司2024年稳健经营回报投资者[10] 近期动态 - 2023年12月25 - 31日杨高宇到公司考察沟通[7] - 此期间公司未召开董事会等会议[3][5]

控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00828 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·上海 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年 3 月 26 目签发了德师报(审)字(24)第 P02833 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...