交易情况 - 子公司盛波光电拟17920.99万元（不含税）购买偏光片生产线设备[2] - 设备评估净值17953.10万元（不含税），交易金额不高于评估净值[2] 流程进展 - 2025年10月30日公司收到国有资产评估项目备案表[2] - 交易构成关联交易，议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 备案结果与10月16日披露的资产评估结果一致[4]

股价与交易表现 - 10月27日公司股价盘中下跌2.11%至13.89元/股，成交金额为3.88亿元，换手率达6.02%，总市值为70.36亿元 [1] - 当日主力资金净流出2542.39万元，其中特大单净卖出357.84万元，大单净卖出2184.55万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨31.55%，近5日、20日、60日分别上涨4.67%、13.57%和29.45% [1] - 公司今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，当日龙虎榜净买入1042.25万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务收入构成为：偏光片销售业务占比94.41%，物业租赁及其他业务占比5.59% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入24.65亿元，同比减少2.26%；归母净利润为5944.52万元，同比减少24.66% [2] - A股上市后公司累计派现2.15亿元，近三年累计派现9927.83万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.44万户，较上期增加8.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股498.24万股，较上期增加323.65万股 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板 [2] - 公司涉及的概念板块包括深圳国资、陆股通活跃、国资改革、广东国资、超高清等 [2]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入24.65亿元，同比下降2.26% [1] - 公司前三季度归母净利润为5945万元，同比下降24.66% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为4762万元，同比下降32.10% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.1174元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为24.65亿元，同比下降2.26% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为5945万元，同比下降24.66% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1174元，同比下降24.65% [1] 公司市场数据 - 截至发稿日，公司市值约为72亿元 [1]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股公司[3] 审计部负责人相关 - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] - 审计部负责人应具备中级以上专业职称或职业资格[6] 审计检查安排 - 审计部可每季度对募集资金存放和使用情况专项检查[10] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况专项检查[10] - 审计部至少每半年对大额资金往来情况专项检查[10] 审计实施要求 - 内部审计一般采取就地审计方式[14] - 审计组成员不得少于3人[16] - 实施审计前3个工作日送达审计通知书[17] 审计报告反馈 - 被审计单位5个工作日内对审计报告征求意见稿提书面意见[17] 审计意见落实 - 被审计单位需落实审计意见并反馈整改情况，审计部汇总汇报[18] 内部控制报告 - 董事会应出具年度内部控制自我评价报告，包含评价总体情况等内容[21] - 公司应在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[22] 会计师事务所审计 - 公司聘请会计师事务所审计时，要求其出具内部控制审计报告并披露相关缺陷[23] - 如会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会需做专项说明[24] 审计结果应用 - 审计部参与大监督体系建设，结果和整改情况作为干部考核等依据[25] 整改机制 - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[27] - 审计问题整改与经营管理结合，违纪违规线索移送纪委[28] 违规处理 - 被审计单位存在拒绝审计等情形，公司责令改正并处理责任人[27] - 审计部和人员存在未规范审计等情形，公司处理责任人[28]

审计制度适用范围 - 修订后制度适用于公司及所属全资、控股公司[2] 审计部人员要求 - 审计部负责人需具备审计、会计等中级以上专业职称或职业资格及相关经验[3] 审计部工作开展 - 审计部统一开展对公司及所属企业的内部审计工作，所属企业及其子公司不单独设内审机构[3] - 审计部有权对公司本部及所属企业进行审计检查，重点监督“三重一大”等事项[4] 审计部职责 - 制订和完善内审制度，经董事会审批后实施[4] - 根据公司年度计划制订年度审计工作计划，报审计委员会批准后执行[4] - 每季度对募集资金存放和使用情况进行专项检查[4] - 至少每半年对重大事件实施情况及大额资金往来等进行专项检查[4] 审计组人员要求 - 审计组成员不得少于3人[5] 内部控制报告相关 - 董事会需在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[7] - 监事会和独立董事需对内部控制自我评价报告发表意见[7] - 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留结论审计报告，董事会、审计委员会需针对审计结论涉及事项做专项说明[7] 审计监督体系 - 审计部应参与公司大监督体系建设，与多部门监督资源配合建立相关机制[7] 审计结果应用 - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策重要依据[7] - 内部管理领导人员经济责任审计结果归入本人档案[7] 审计问题处理 - 公司应将审计问题整改与促进经营管理结合，维护资产安全、推动公司发展[8] - 审计部将违纪违规违法问题线索等移送公司纪委，纪委及时处理[8] 违规处理 - 被审计单位存在拒绝接受审计等情形，公司党委、董事会责令改正并处理相关人员[8] - 审计部和审计人员未按规定实施审计致严重后果将被处理[9] - 审计部和审计人员隐瞒问题或提供虚假报告将被处理[9] - 审计部和审计人员泄露国家或商业秘密将被处理[9] - 审计部和审计人员利用职权谋取私利将被处理[9] - 审计部和审计人员违反法规其他情形将被处理[9]

人事变动 - 公司独立董事吴光权于2025年9月18日因个人原因辞职[1] - 2025年10月24日董事会审议通过增补独立董事议案[1] 候选人信息 - 董事会提名王黎明为独立董事候选人，任期与第八届董事会相同[1] - 王黎明未取得资格证书，承诺参加培训取得[2] - 王黎明符合任职资格，无股份和关联关系[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王黎明为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[10][11] 其他 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

独立董事提名 - 王黎明被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王黎明已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 王黎明及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 王黎明无限制情形、处罚、不良记录等[10][11][12] - 王黎明担任独立董事公司数量及任期符合要求[12]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议2025年11月12日下午3:00召开[3] - 网络投票时间为2025年11月12日[3] - 登记时间为2025年11月10日上午9:00－11:30，下午2:00－5:30[10] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年11月3日[4] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[6] 提案信息 - 提案编码100为总议案，1.00为选举王黎明为独立董事议案[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，投票简称为"深纺投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15—9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日上午9:15至下午3:00[19] 其他 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[7] - 会议公告日期为2025年10月27日[16]