证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-10 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第十九次会议的 通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅召集 并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的 有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研究生，中国 注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市 雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审 计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，同时 ...

德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）作为 2023 年年度审计会计 师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对德勤所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，德勤所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确 保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允 表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 ...

Deloi 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00220 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深纺织集团手-2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务 型 高 F 中国注册会计师 (项目合伙人) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 何祚文，男，1962 年 10 月生，工商管理硕士，会计学副教授，证券期货业 特许注册会计师，注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、 深圳分所党总支书记，同时担任深圳大学硕士研究生校外导师，深圳市天业税务 师事务所有限公司总经理、董事长，广东省高级会计师评审委员会评委，中共深 圳市注册会计师行业委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，中国证监会新疆 监管局资本市场咨询专家委员会委员，深圳市同益实业股份有限公司独立董事， 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。2023 年度在本公司的任 职时间为 2023 年 1 月 1 日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——蔡元庆 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点 关注了公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理 化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，对重大事项基于独立立场发表 了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司 蔡元庆，男，1969 年 9 月生，日本广岛大学法学 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-15 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前 年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体情况如下： 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固 定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成 ...

本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吴光权 一、基本情况 吴光权，男，1962 年 5 月生，同济大学硕士，中共党员。曾任中国航空技 术深圳有限公司任会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经 理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国 际控股有限公司党委书记、董事长、总经理；中国航空工业集团公司特级专务； 中航通用飞机有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-12 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 具体说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现 净利润 33,526,543.22 元。根据《公司法》、公司《章程》规定，2023 年度按母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,352,654.32 元后，加上以前年度结 转的未分配利润 689,527,368.58 元，减去 2023 年对股东分配 30,391,310.94 元，2023 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 689,309,946.54 元。 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 79,268,250.45 元，提 取盈余公积 3 ...

控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00828 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·上海 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年 3 月 26 目签发了德师报(审)字(24)第 P02833 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...